证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-019 飞龙汽车部件股份有限公司 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2024 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-020 飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营 及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东河南省宛西控股股份有限 公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请 综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括 但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借 款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内 不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 二、关联交易的审议程序 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份193,608,232股，占公司总股本 的33.68%，为公司关联方。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 二、发表独立意见的情况 | | | | 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 即期回报、填补即期回报措施的独 | 同意 | | | | | 立意见 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会全权 | | | | | | 办理有关本次向特定对象发行股票 | 同意 | | | | | 相关事宜的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公 | | | | | | 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 关于公司 2022 年年度利润分配预 | 同意 | | | | | 案的独立意见 | 同意 | | | | | 关于 2022 年年度内部控制自我评 | 同意 | | | | | 价报告的独立意见 | | | 2023 年 26 | 4 月 日 | 第七届董事会第 十三次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 公司关于开展涌金司库业务的独立 | 同意 | | | | | 意见 | | | | | | 公司关于接受关联方担保暨关联交 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000527 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000527 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

目 录 页 次 一、 募集资金基本情况 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000573 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000573 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股 份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (侯向阳) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履 行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了 较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会会议情况 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》，本人当选为公司第八届董事会独立董事。作为公司独 立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会会议，认真 仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。本人对 出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，所有议案均投赞成票， 没有反对票、弃权票的情况。 2023 年本人当选公司独立董事后，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2023 年 2 月 23 日公司第七届监事会第十二次（临时）会议在公司办公 楼会议室举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； （2）《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下。 （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）的议案》； （5）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议 案》； （6）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 议案》。 2、2023 年 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定 和要求，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持 续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障 了公司良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023 年,实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司 股东的净利润 2.62 亿元，同比增长 211.14%。营业收入上涨主要原因是我国混 动汽车快速上量，涡轮增压器渗透率提高，公司涡壳产品出口同步增长并保持一 定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，故营业收入同比增长较大。另一方面 国家层面消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，各级政府各项促销措施叠 加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年 来高速发展，连续 9 年位居全球第一，实现产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比 增 ...

飞龙股份本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为飞龙汽车部件股份有限公 司（以下简称"飞龙股份"、"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐机构、持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对飞龙股份本次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意 见如下： 一、本次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2023〕1131 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，募集资金总额人民币 779,999,999.22 元，扣 除发行费用人民币 11,255,485.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审 ...