公司融资活动 - 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 会议审议通过关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案 [2] - 授信申请主体为公司及其全资子公司 [2]

公司决议 - 鸿路钢构于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月10日14:30[2] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月05日[3] - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 普通股投票代码为"362541"，投票简称为"鸿路投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月10日9:15至15:00[19] 公司决策 - 2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超236.501亿元[7][22] - 本次股东会议案2和议案5需2/3以上表决票通过[8] - 《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》含12个子议案[22] 定义说明 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[9]

公司治理 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年11月24日召开，3名监事实到[3] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，3票同意[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》于2025年11月25日发布[4]

授信与担保 - 2026年度公司及全资子公司申请银行综合授信总额不超236.501亿元[4] - 2026年度公司对子公司提供担保额度总额不超173.851亿元[7] 会议情况 - 第六届董事会第二十八次会议2025年11月24日现场召开[3] - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][9][10][11][12][13][14] 后续安排 - 多项议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议[4][6][7][8][13][14][15] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案审议通过[16]

回售相关 - 回售价格100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日2025年11月19日[3] - 回售申报期2025年12月5日至11日[3][8] 日期相关 - 发行人资金到账日2025年12月16日[3][9] - 回售款划拨日2025年12月17日[3][9] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[3][9] 价格与利率 - 转股价格32.08元/股[4] - 第六个计息期票面利率2.0%[6] 其他 - 计息天数57天（2025.10.9 - 2025.12.5）[6][7] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] 信息披露内容 - 公司应公开披露的信息包括定期报告和临时报告[10] - 定期报告包括年度报告、中期报告[11] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 中期报告中的财务会计报告可以不经审计，除非另有规定[11] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[11] 交易公告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时公告[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时公告[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时公告[17] 关联交易公告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时公告[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需及时公告[18] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需及时公告并评估审计[18] 其他披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况公司需及时披露[19] - 公司发生重大诉讼、仲裁、担保等事项应按规定披露[23] 信息披露流程 - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核审定签发、报送深交所审核登记等程序[32] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[25] - 公司信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规性审查[25] 信息管理职责 - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责相关文件资料由证券部保存，期限不少于10年[28] - 证券部负责投资者关系活动档案建立、健全、保管等工作[34] - 公司各部门、子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[35] - 董事会秘书负责协调组织公司信息披露，促使及时合法真实完整披露[27] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门监督财务收支和内控执行情况[31] 沟通与违规处理 - 公司与特定对象沟通不得提供内幕信息，业绩说明会应网上直播[34] - 信息披露相关当事人失职致违规，责任人或被处分并赔偿[38] - 有关人员违规披露信息造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[38] - 公司聘请人员等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[38] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[40] - 制度修订权及解释权归公司董事会[40] - 制度自公司董事会通过之日起实施[40]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会设置 - 下设审计部为日常办事机构，董事会秘书协调工作[5] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少半年检查一次并提交报告[9] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报董事会[10] - 在年度财务报告审计过程中履行多项主要职责[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[16] - 定期会议提前七天通知，临时会议提前三天通知[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 内部审计部门负责人可列席，必要时邀请董事及高管[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] 其他 - 审计进场时间不得晚于年报披露日前二十个工作日[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20]

资金占用机制 - 建立防止控股股东及其关联方资金占用长效机制[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 公司与关联方规定 - 公司与关联方人员、资产、财务等分开[2] - 不得为关联方提供财务资助[3] 资金往来与交易 - 经营性资金往来结算按合同执行[3] - 关联交易按规定决策实施[4] 侵占资产处理 - 侵占资产10个工作日内偿还，否则司法冻结[5] 核查与生效 - 财务部和审计室定期核查并报告[6] - 制度经股东会决议通过生效[7]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 工作开展 - 年报信息披露在董事会领导下开展，多部门分工负责[4][5] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，形式多样由董事会裁定[6][7]