回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至2024年12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 转股与利率 - 当期转股价格为32.44元/股，连续30个交易日收盘价需低于其70%触发回售[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率i=1.80%[6] 利息与实得 - 计息天数t=57天（2024年10月9日至2024年12月5日）[6] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.225元/张[7]

可转债发行 - 2020年10月9日公开发行1880万张可转换公司债券，总额18.80亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格43.74元/股，2024年5月21日起为32.44元/股[9][10] 转股期 - 2021年4月15日至2026年10月8日[4][8] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[11] 修正决策 - 2024年11月触发修正条款，董事会决定本次不修正[4] - 2024年11月27日重新起算，再触发将再做决定[4][13][14]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 其他数据 - 当期转股价格为32.44元/股[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率为1.80%[6] - 个人等债券持有人回售实际可得100.225元/张[7] 交易规则 - “鸿路转债”回售期内继续交易，暂停转股[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议2024年11月18日发通知，11月26日现场召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 会议以5票同意通过暂不向下修正“鸿路转债”转股价格议案[4] 公告发布 - 《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》2024年11月27日发布[4]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率i=1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数t=57（2024年10月9日至12月5日）[6] - 个人等债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日2024年11月19日[3] - 回售申报期2024年12月5日至11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日2024年12月16日[3] - 回售款划拨日2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日2024年12月18日[3] 利率与计息 - “鸿路转债”第五个计息期票面利率1.80%[6] - 计息天数57天（2024.10.9 - 2024.12.5）[6] 税收与实际所得 - 个人等利息所得税20%，回售实际可得100.225元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12024年12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10月9日至2024年11月19日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率i = 1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数t = 57天（2024年10月9日至2024年12月5日）[6] - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[7]

董事会构成与会议 - 公司董事会由五名董事组成，含二名独立董事[2] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[4] - 七种情形下十个工作日内召集临时董事会会议，提前三日通知[5] 会议出席与决议 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议撤换[6] - 董事会会议应由二分之一以上董事本人出席方可举行[17] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[18] 专门委员会与文件保存 - 董事会根据需要设立四个专门委员会[11] - 董事会决议书面文件保存不少于10年[18] - 董事会会议记录由秘书永久保存[19] 关联交易与投资决策 - 公司与关联自然人交易30万以上、法人300万以上且占净资产0.5%以上为关联交易[16] - 六种情形对外投资超总资产50%提交股东大会，超10%经董事会审议[13][15] - 未达董事会权限的对外投资由总经理决策[15] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[24] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一人履职[24]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年利率1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数57天（2024年10月9日至12月5日）[6] - 个人和基金债券持有人利息税按20%代扣代缴[7]

担保决策 - 2024年11月20日公司召开会议审议通过2025年度对子公司担保额度议案[2] - 2025年拟对自身及子公司综合授信提供担保，总额不超141.48亿元[2] - 董事会同意对外担保额度并提交股东大会审议[15] 子公司担保额度 - 安徽鸿翔建材获35.8亿元担保额度[3][4] - 湖北鸿路钢结构获12.3亿元担保额度[4] - 涡阳县盛鸿科技获7.2亿元担保额度[4] - 涡阳县鸿路建材获12.8亿元担保额度[4][5] - 安徽金寨金鸿诺科技获7.3亿元担保额度[5] - 重庆鸿路钢结构获13.2亿元担保额度[5] - 颍上县盛鸿建筑科技获7.1亿元担保额度[5] - 湖北盛鸿建材获交通银行8.59亿元担保额度[6] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月安徽鸿翔建材营收953529.30万元，净利润6260.60万元[10] - 2024年1 - 9月湖北鸿路钢结构营收373936.19万元，净利润14934.44万元[10] - 2024年1 - 9月涡阳县盛鸿科技营收324182.29万元，净利润 - 507.34万元[10][11] - 2024年1 - 9月涡阳县鸿路建材营收389746.94万元，净利润11919.82万元[10][11] 担保情况 - 截止2024年11月20日，公司对子公司担保总额72.32亿元，占比78.66%[16] - 本次担保后，公司对子公司担保额度为141.48亿元[16] - 担保为连带责任担保，无合并报表外等不良担保情况[14][16]