证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林 先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超84.46亿元综合授信额度[1] - 有效期自股东大会通过至次年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 流程进展 - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[1]

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2][15][16] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 会议登记时间为2024年5月6 - 9日8:00 - 17:00[7] - 投票代码为"362597"，简称为"金禾投票"[14] 议案相关 - 本次提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见，重复投票以首次为准[14] - 审议议案涉及中小投资者利益重大事项，单独计票并披露[6] 公司信息 - 公司地址为安徽省滁州市来安县城东大街127号，邮编239200[9] - 电话0550 - 5682597，传真0550 - 5602597，联系人王物强[9]

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进金禾实业 | 03 | | 专题：金禾实业"产业链一体化" | 09 | | 专题：数字化提升"智慧生产" | 11 | | 金禾实业助力联合国可持续发展目标 | 13 | | 附录 | 73 | | 关键绩效表 | 75 | | 指标索引 | 77 | | 意见反馈表 | 79 | | 运营责任 | | | --- | --- | | 为股东创效益 | | | 完善公司治理 | 17 | | 健全 ESG 管理 | 20 | | 投资者权益保护 | 23 | | 内控与风险管理 | 25 | | 践行商业道德 | 26 | | 加强信息安全与隐私保护 | 27 | | 01 | 环境责任 与自然共生 | 03 | 员工责任 为员工谋福祉 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 环境管理 | 45 | 员工权益保障 | 63 | | 20 | 能源与资源管理 | 47 | 员工培训与发展 | 64 | | 23 | 加强 ...

审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1007 号 安 ...

2023年情况 - 召开董事会9次、股东大会2次，独立董事出席4次董事会[4] - 独立董事现场工作7天，多次发表独立意见并公示[7][10] - 日常关联交易定价合理，无损害中小股东利益行为[13] - 编制并披露半年报和三季报，程序合法合规[14] 2024年展望 - 独立董事学习法规参加培训，提高专业水平[16] - 加强与公司各层面沟通协作[16] - 推动公司发展回报股东，保护中小股东权益[16]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月14日以自有资金向金轩科技增资50000万元[1] - 增资后金轩科技注册资本从50000万元增至100000万元[1] 业绩总结 - 2023年金轩科技营收57266.12万元，净利润6176.52万元[4] - 2023年底金轩科技资产189327.65万元，负债129113.98万元，净资产60213.67万元[4] 其他新策略 - 增资目的是优化子公司资产负债结构，满足生产经营需要[5] - 增资未导致公司合并报表范围变动，无不利影响[5]

内部控制审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1008 号 安徽金禾实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额为25400万元，2023年度实际发生10437.82万元[1] - 向金晨包装采购塑料编织袋2024年预计金额2000万元，年初至披露日已发生242.50万元，2023年发生1215.59万元[5] - 向金瑞水泥采购水泥、石粉2024年预计金额3000万元，年初至披露日已发生193.90万元，2023年发生1818.21万元[5] - 向金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜及代加工费2024年预计金额400万元，年初至披露日已发生10.38万元，2023年发生217.58万元[5] - 接受金辰置业酒店住宿等服务2024年预计金额800万元，年初至披露日已发生40.17万元，2023年发生575.21万元[5] - 接受金祥物流运输等服务2024年预计金额6000万元，年初至披露日已发生762.08万元，2023年发生3743.36万元[5] - 接受祥瑞运输运输服务2024年预计金额13000万元，年初至披露日已发生1701.47万元，2023年发生2814.48万元[5] 关联方业绩 - 2023年金晨包装采购塑料编织袋实际发生额占预计金额比例为60.78%，差异率为 -39.22%[7] - 2023年金晨包装实现营业收入2990.59万元，净利润202.05万元[11] - 2023年金瑞水泥营业收入8378.27万元，净利润454.51万元[12][13] - 2023年金辰置业营业收入4132.03万元，净利润 - 1330.73万元[15] - 2023年金禾益康营业收入7790.21万元，净利润 - 1810.01万元[18] - 2023年金祥物流营业收入3954.26万元，净利润177.71万元[21] - 2023年祥瑞运输营业收入14622.47万元，净利润946.50万元[23] 交易相关决议 - 2024年4月14日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 2024年4月13日，独立董事会议以3票同意通过2024年度日常关联交易预计议案[28] 其他要点 - 公司及子公司关联交易价格在市场价格基础上经双方协商确定[25] - 截至2024年4月14日，关联交易各方就日常关联交易签订协议并生效[26] - 关联交易有利于公司生产经营，符合长期战略和股东利益[27] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议及《购销合同》[29]

安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 安徽金禾实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...