证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-048 光启技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日 其中，通过 ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-044 光启技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告全文》 和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-042 二、协议对方情况介绍 1、公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露相关信息。 2、该客户与公司不存在关联关系。 光启技术股份有限公司 关于签订超材料产品批产合同以及研制合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到下属子公司深圳光 启尖端技术有限责任公司（以下简称"光启尖端"）的通知，光启尖端与某客户 签订了合计 78,864.68 万元的超材料产品批产合同，签订了合计 3,785.40 万元的 超材料产品研制合同，两者合计 82,650.08 万元。 一、交易概述 根据批产合同内容，光启尖端将向某客户交付金额为 78,864.68 万元的超材 料航空结构产品；根据研制合同内容，光启尖端将向某客户提供航空超材料产品 的独家研制服务，金额 3,785.40 万元。 1 公司不会因为履行本次交易对该客户形成依赖。 五、风险提示 本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险， 但相关执行存在受不可 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募集资金总额68.94亿元，净额68.38亿元[2] - 原募投项目投资总额72亿元，拟投入募集资金68.94亿元[4] - 2018 - 2019年调整募投项目，剩余未变更资金21.63亿元[6] - 2022年调整募投项目，剩余未变更资金20.16亿元[11] - 未做用途变更的募集资金为140,237.51万元，将在专户存储管理[18][26] 募投项目投资情况 - 调整后募投项目投资总额48.04亿元，拟投入募集资金48.04亿元[9] - 调整后募投项目投资总额51.92亿元，拟投入募集资金51.92亿元[13] - 截至2024年6月30日，累计投入33.52亿元[15] 行业数据 - 近五年超材料行业收入年复合增长率为56.9%[16] 709基地情况 - “709基地”拟增加投入6.14亿元，达到23.66亿元[16] - 调整后“709基地”拟投入募集资金23.66亿元[17] - 709基地原总投资175,182.33万元，截至2024年6月30日累计投入153,528.17万元，专户余额21,654.16万元[20][22] - 709基地拟追加投资61,395.01万元，调整后总投入达236,577.34万元[23][24][25] - 709基地调整后一期及二期建筑面积拟调至265,950.45平方米，增加基建投入30,080.99万元[23] - 709基地拟增加设备购置支出19,446.00万元[23] - 709基地拟增加基本预备费968.59万元、铺底流动资金10,899.43万元[23] - 709基地完全建成后年产值可达200,470.92万元，净利润46,769.33万元[25] 决策情况 - 2024年8月16日董事会审议通过调整部分募投项目、对709基地追加投资61,395.01万元的议案[19][28] - 2024年8月16日监事会审议通过调整部分募投项目议案，认为符合公司和股东利益[19][29] - 持续督导机构对公司调整部分募投项目、变更募集资金用途事项无异议[30]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-040 光启技术股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | | 超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 | 576,000 | 545,400 | | "产业化项目"） | | | | 超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 | 144,000 | 144,000 | | 下简称"研发中心项目"） | | | | 合计 | 720,000 | 689,400 | （二）募投项目调整及变更情况 公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更 1 关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目变更概述 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号） ...

光启技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-038 公司监事金曦先生近期因工作岗位变动，申请辞去公司监事职务。其辞去监 事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选 新任监事后生效。在此之前，金曦先生仍将履行监事的职责。 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股股东西 藏映邦实业发展有限公司提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。监事会同意提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并 提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-037 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整部 分募投项目、变更募集资金用途的议案》 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》 经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审 查，董事会同意提名金曦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-041 光启技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

人事变动 - 监事金曦因岗位变动申请辞职，补选新监事后生效[1] - 前任董事张洋洋2024年8月辞职，董事人数少于章程规定[3] 提名审议 - 监事会提名宋敏为非职工代表监事候选人，提交临时股东大会审议[1][2] - 董事会提名金曦为非独立董事候选人，提交临时股东大会审议[4] 人员信息 - 金曦1981年出生，历任多职，未持股[7] - 宋敏1974年，任深圳光启超材料人力部长，未持股[7][8]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-036 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司 董 事 会 关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 二〇二四年八月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监兼董事会秘书张洋洋先生提交的辞职报告。考虑到公司经营发展及工作 调整需要，张洋洋先生申请辞去公司董事、财务总监以及董事会秘书职务，辞职 后不在公司及公司子公司担任其他职务，拟在公司关联方光启科学有限公司负责 日常管理工作。 截至本公告披露之日，张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东 西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及公 司有关规定，张洋洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常 生产经营，公司将尽快完成新董事、财务总监、董事会秘书的选举、聘任工作。 ...