证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-014 关于收到董事长 2023 年度分红安排提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提高股 东回报暨公司 2023 年度现金分红提议的函》。主要内容如下： 基于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素 的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投 资者利益，本人建议公司提高现金分红比例，提议如下： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，建议向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），预计届时公司总股 本为759,652,710股，共计现金分红425,405,517.60元, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营 情况并报年度董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股 东大会上正式审议该分配方案时投赞成票。 公司收到上述分红安排提议函件后，结合公司经营发 ...

业绩预告及主要业务板块情况 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计为69,000万元至72,000万元,较上年同期增长23.04%至28.39% [1] - 增长主要原因有:1)矿服业务规模逐步增大,收入和利润规模双增长;2)民爆业务主要原材料成本同比下降,公司实行系列降本增效举措及优化产能布局提升炸药释放率,带来利润提升;同时受产业政策支持,电子雷管释放良好,也带来利润提升 [1] 矿服业务 - 公司现有矿服在手订单300亿元,为未来三年矿服业绩提供了保障 [1][2] - 公司秉承"大客户、大项目"战略,加强营销,每年新增订单稳中有增 [2] - 公司积极布局海外市场,围绕"一带一路"沿线国家,提升海外业务规模,扩大市场 [2] - 公司矿服业务矿种主要以金属矿为主,其次为煤炭和砂石,客户主要以国内大型央企、国企为主 [3] 民爆业务 - 公司民爆整合并购主要围绕富矿带地区的民爆企业,会侧重相关重要区域的并购整合,以提升产能规模,同时推动矿服民爆业务协同 [3] - 受产业政策支持,公司电子雷管释放良好,较上年同期同比增长,为公司利润带来增长 [4] - 公司将积极做好成本管控,加强生产管理,优化产能,努力提升产能释放,提升毛利和利润水平 [4] 军工业务 - 公司收购江苏红光有利于丰富公司产品线,同时黑索今也是雷管上游原材料,对公司民爆板块业务也具有重要的战略价值 [4] - 江苏红光2023年1-7月实现净利润3,993万元,2022年度实现净利润5,100万元,预计未来会对公司的业绩产生积极影响 [4] - 公司现持有江苏红光54%股权,公司已与江苏红光的少数股权股东签署达成意向并签署框架协议,届时拟通过参与竞拍方式收购剩余股权 [4] 未来增量 - 矿服板块:公司现矿服在手订单充足,为未来三年矿服业绩提供了稳定保障,公司将继续补强一体化能力,深化产业链,同时加大对重要地区市场营销和资源投入 [4] - 民爆板块:业绩稳中有进,公司持续加强成本管控、优化产能布局,提升炸药释放,提升民爆业绩,同时积极谋划行业整合并购扩大规模 [4] - 军工板块:新收购的江苏红光补强公司军工产品线,公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式补强,同时积极推动军贸各项工作 [4]

业绩预告及主要业务板块情况 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计为69,000万元至72,000万元，较上年同期增长23.04%至28.39% [1] - 增长主要原因有：1）矿服业务规模逐步增大，收入和利润规模双增长；2）民爆业务主要原材料成本同比下降，公司实行系列降本增效举措及优化产能布局提升炸药释放率，带来利润提升；同时受产业政策支持，电子雷管释放良好，也带来利润提升 [1] 矿服业务 - 国内增量市场主要为西藏、西北地区，公司近年加大新疆地区投入，前期开发项目2023年逐步量产，带来收入和利润规模双增长；国外市场主要围绕"一带一路"沿线国家承接业务，毛利率较国内有优势 [2] - 公司现在手订单300亿元，每年新签订单稳中有增，为未来三年矿服业绩提供保障 [2] 电子雷管业务 - 公司现有电子雷管产能3,334万发，能够满足现有业务需求 [3] - 受行业政策支持，公司电子雷管产能释放率良好，带来利润提升；电子雷管毛利率约42% [3][4] - 公司通过矿服民爆一体化、业务协同优势，带动电子雷管释放；同时也致力提升产品质量，积极拓展市场 [4] 民爆业务 - 公司紧跟产业政策，一方面积极围绕富矿带地区民爆整合，聚焦具有一定规模的标的，致力提升公司民爆规模，同时发挥矿服民爆一体化优势，带动矿服增长；另一方面持续优化产能布局，将富余产能调配至新疆、内蒙等需求旺盛地区，提升产能释放 [5] - 硝酸铵价格较去年同期有所下降，原材料价格下降直接带来民爆业务利润和毛利率提升 [5] 防务装备板块 - 各项工作均在稳步推进，如通过军贸公司洽谈订单事宜、厂房建设相关工作等亦在顺利推进中 [5] 未来业绩展望 - 矿服板块：公司现矿服在手订单充足，为未来三年矿服业绩提供了稳定保障；公司将继续补强一体化能力，深化产业链，同时加大对重要地区市场营销和资源投入 [6] - 民爆板块：业绩稳中有增，公司持续加强成本管控、优化产能布局，提升炸药释放，提升民爆业绩；公司积极谋划行业整合并购扩大规模 [6] - 军工板块：新收购的江苏红光补强公司军工产品线，公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式补强，同时，公司也积极推动军贸各项工作 [6]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-010 广东宏大控股集团股份有限公司 关于使用商业汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议及第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际 情况使用商业汇票支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置 换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）， 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股 面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公司募集资金总额为人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税增值 ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 47 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-007 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司实施股权激励，向 330 名激励对象授予限制性股票 11,175,662 股。此外，公司 2018 年股权激励计划第四个解锁期内， 因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未 能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票 共计 86,034 股。综上，公司总股本由 748,563, ...

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-011 广东宏大控股集团股份有限公司 1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度新增额度总计不超过人民币 33.5 亿元，其中向资产 负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元；向资 产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。 2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿 元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。 2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司， 本次对外担保尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月19日召开第六届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-009 广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 王丽娟女士持有公司股票 454,398 股（为限制性股票），与公司 控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不属于"失信被执行人"。不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2023 年 2 月至今任公司轮值总经理。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第六届董事 会提名委员会以及第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，聘任 王丽娟女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起 至第六届董事会期限届满之日止。 王丽娟女士个人简历如下： 王丽娟女 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-012 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第一次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 二零二四年修订 1 （一）董事会下设的薪酬与考核委员会指导本办法制定，负责对 本办法的执行情况进行监督。 （二）董事会授权公司董事长负责组织本办法的实施。 2 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善激励和约束机 制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 原则 公司对高级管理人员的薪酬管理应遵循公平、公正、公开原则和 有效激励、适度约束原则，符合市场化改革和激励约束的相关政策规 定。 第三条 适用范围 本制度适用于经董事会聘任的高级管理人员。 第四条 管理机构与职责 第二章 薪酬的构成和标准 薪酬总额=基本年薪+效益奖金+福利 | 类别 | 项目 | 性质 | | --- | --- | --- | | 基本年薪 | 基本工资 | 固定薪酬 | | | 竞业与保密补偿 | | | | 绩效工资 | 浮动薪酬 | | 效益奖金 | 经营业绩奖 | | | | 超额利 ...