股东参会情况 - 出席会议股东及代表259名，代表股份375,075,685股，占比67.0677%[5] - 现场投票股东及代表7名，代表股份373,128,344股，占比66.7195%[5] - 网络投票股东252名，代表股份1,947,341股，占比0.3482%[5] 议案表决情况 - 多项规则修订议案同意比例超99.7%[6][8][9][10][12][13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9285%[17] - 中小股东同意《关于修订<公司章程>的议案》占比86.2325%[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 登记时间为3月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2][18][19] - 投票代码为362695，投票简称为煌上投票[15] 提案与决议 - 提案1.00、2.00、8.00、9.00为特别决议事项[5] - 股东大会提案包括修订多项规则和制度[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 非担保和财务资助交易审议 - 与关联自然人交易成交超30万元提交董事会审议披露[17] - 与关联法人交易成交300万元以上或占净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议披露[17] - 与关联人交易成交超3000万元且占净资产绝对值超5％经董事会审议后提交股东大会审议披露[17] 关联人担保审议 - 为关联人提供担保经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意后提交股东大会审议[18] 关联交易金额计算 - 与关联人共同投资以投资额为交易金额，涉及“提供财务资助”等以发生额为关联交易金额[20] 日常关联交易审议 - 首次发生按协议交易金额履行审议程序披露，无具体金额提交股东大会审议[21] - 协议条款重大变化或期满续签以新协议交易金额履行审议程序披露[22] - 数量众多日常关联交易按类别预计年度金额，超出部分履行程序披露[22] - 协议期限超三年每三年重新履行审议程序披露[22] 关联交易表决程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[25] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，其有表决权股份不计入有效总数[25] 回避争议处理 - 关联董事回避争议由董事会临时会议全体董事过半数决议[27] - 关联股东回避争议由董事会临时会议全体董事过半数决议且为终局决定[29] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为按本办法执行[31]

股东大会投票服务 - 股东大会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 股东大会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务，股权登记日次一交易日完成投票信息复核[4] 投票时间与数据 - 网络投票开始日前二个交易日提供股权登记日在册股东电子数据，二者至少间隔二个交易日[5] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间，代码"362695"，简称"煌上投票"[6] - 互联网投票系统9∶15开始，结束时间为现场大会结束当日15∶00[8] 投票规则 - 部分集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统投票，交易系统投票不计入表决权总数[8][11] - 非累积投票提案股东应明确发表意见，累积投票提案一股对应相同选举票数[11][12] - 公司设总提案，对总提案投票视为对其他提案表达相同意见[13] 投票结果查询 - 股东大会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过券商客户端查询，互联网投票系统可查一年内结果[14]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于2/3时董事会应增补[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[11] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[12][13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 会议可现场或通讯表决，通知方式多样[11][13] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手或投票[16][19] 职责与记录 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内控[7] - 监督评估内部审计部门工作，指导监督制度建立实施[8] - 会议记录保存期为10年[19]

对外担保原则 - 公司对外担保须遵循合法、审慎、互利、安全原则[3] 担保审议流程 - 董事会审议担保事项前，董事应了解被担保方情况并审慎判断[5] - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议[9] 资料提供要求 - 被担保方需提供企业资料、审计报告等资料[8] 董事会同意条件 - 提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] 股东大会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[10] - 被担保对象资产负债率超70%需股东大会审议[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[10]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事不超总人数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[18] 股东权利 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[23] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[24] - 特定主体可提议召开临时会议[24] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日电话及传真通知[26] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[14] 会议决议 - 经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购本公司股票[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超两名董事委托[31] - 董事会审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票[36] - 关联董事回避时，对外担保事项须经无关联关系董事2/3以上通过[36] - 出席无关联关系董事不足3人，议案提交股东大会审议[36] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[36] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[37] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[39] - 本规则与法律等冲突时，以法律等规定为准[41] - 本规则自股东大会通过之日起生效[44]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[12] - 2名成员由股东代表担任，1名成员由职工代表担任[12] 监事任期与辞职 - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[7] - 监事辞职应向监事会提交书面报告，监事会2日内通知其他监事及股东[7] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日发书面通知[14][15] - 监事提议召开临时会议，监事会主席10日内召集，收到书面提议3日内发通知，提前3日发书面通知[14][15] 会议要求 - 会议有过半数监事出席方可举行[19] - 监事连续2次未亲自出席且不委托其他监事出席会议，监事会建议撤换[9][10] 表决与决议 - 会议表决实行一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[23] 会议记录 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[24] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25] 其他规定 - 监事应督促落实监事会决议，主席需通报执行情况[26] - 会议档案资料保存期限为10年[27] - 规则条款与法律等规定冲突时，以法律等规定为准[23] - 规则由公司监事会负责解释[25] - 规则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同[26] - 规则制定时间为2025年2月28日[27]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换与使用限制 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独财顾问、银行签三方协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 检查与核查 - 保荐人或独财顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次[8] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[11] - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[20] 资金投向变更 - 公司变更募集资金投向需经董事会审议、股东大会决议通过[23] - 变更后的募集资金投向原则上应投资主营业务[24] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等；达或超10%，还需经股东大会审议通过[18] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[18] 公告要求 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会通过后二日内公告相关内容[15] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月，应在董事会后二日内公告相关内容[16] 专户设置 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] 独立董事职责 - 独立董事关注募集资金实际与披露情况差异，异常时可聘请会计师事务所鉴证[20] 专项核查报告 - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[21]

资金管理 - 制度适用于公司与控股股东等的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 禁止行为 - 公司不得为控股股东等垫支、拆借资金[6] - 公司禁止对控股股东及关联方提供担保[6] 管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[7] - 设立领导小组，董事长任组长[7] 责任与机制 - 占用资金造成损失应承担赔偿责任[10] - 建立“占用即冻结”机制，现金清偿[10] 违规认定 - 董事等擅自批准资金占用视为严重违规[11]