证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-058 上海良信电器股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.80 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 1,020.4082 万股，约占公 司目前已发行总股本的 0.9085%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低 于 510.2041 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.4543%。回购实施期限自公 司第六届董事会第二十二次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届 监事会第 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-057 上海良信电器股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公 告编号：2024-052）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024- 053）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 1 日）登 ...

一、第七届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-055 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、行业规范及《公司章程》的有关规定，将第七届董事会的组成、董事 候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-056 上海良信电器股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 2、职工代表担任的监事的产生 职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第七届 监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，包括 股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数 的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选 举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-053 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 1 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次股份回购是基于对公司未来发 展的信心，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康 发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，有利于维护广大投资者的利益， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会 《关于回购公 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-052 上海良信电器股份有限公司 基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益， 引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一 步建立健全公司长效激励机制，依据相关规定，综合考虑公司的发展战略、财务 状况，公司计划以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 10,000 万元且不低于人民币 5,000 万元。本次回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 《关于回购公司股份方案的议案》详见 2024 年 8 月 2 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-054 上海良信电器股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因方案 未获通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票 无法全部授出而被注销的风险； （3）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购， 并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 是否存在减持计划的说明 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来六个月暂无明确的减持计划，如 后续新增减持计划，将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。 回购用途：拟用于实施股权激励或员工持股计划， ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-049 上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司完成增资并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公 司以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司良信电器（海盐） 有限公司（以下简称"良信海盐"）进行增资。增资完成后，良信海盐注册资本 由 135,000 万元人民币增加到 150,000 万元人民币，公司仍持有良信海盐 100% 股权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金增资全资 子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-043）。 近日，全资子公司良信电器（海盐）有限公司完成了工商登记手续，并领取 了浙江省嘉兴市海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就相关情况公告 如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-050 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司（以 下简称招商银行）签署了结构性存款协议，具体如下： 序 号 受托 人 产品名称 收益类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化利率 1 招商 银行 招商银行点 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-051 上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响 正常经营及发展的情况下，可使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计 划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审 议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊登 于巨潮资讯网《关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-007。 根据上述决议，近日公司全资子公司上海良信智能电工有限公司（以下简称子 公司）与浦发银行股份有限公司（以下简称浦发银行）签署了购买 ...