证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-041 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00。 （2）通过深圳 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日 15:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。修订后的《公司章程》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会同意本次内容修订。 证券 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经 理、副总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-039 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召 开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式 召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记的 议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

青岛国恩科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 董事长职权 10 | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 11 | | 第五章 董事会会议的议事的表决程序 12 | | 第六章 董事会会议的记录 13 | | 第七章 董事会决议 14 | | 第八章 董事会有关工作程序 14 | | 第九章 附则 15 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会根据《 ...

青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总体要求 3 | | 第三章 | | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 | 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规 ...

青岛国恩科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 6 | | 第四章 | 监事会会议的记录 7 | | 第五章 | 监事会决议 7 | | 第六章 | 附则 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运 作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司的经营情况、公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进 ...