期权激励计划 - 2023年2月2日向189名激励对象授予290.14万份股票期权，行权价148.41元/份[6] - 2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分等待期为12、24、36个月，可行权期解锁比例为30%、30%、40%[6] - 2023年5月23日，首次授予尚未行权部分期权数量调为405.6384万份，行权价调为105.73元/份[7] - 2024年5月20日，首次及预留授予部分股票期权行权价调为104.984元/份[8] - 2024年11月21日，注销92名离职激励对象163.4357万份未行权期权[9] - 2023年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象人数变更为97人，期权数量变更为242.2027万份[9] 本期行权情况 - 本期期权可行权数额为72.6608万份，涉及人数97人[1] - 本期期权可行权起始日为2024年12月16日，到期日为2025年1月27日[1] - 本期期权行权价格为104.984元/份，经2022、2023年度权益分派调整[1] - 97名激励对象在第一个可行权期内以自主行权方式行权30%，预计行权72.6608万份[9] - 张满良本次可行权股票期权数量为9.5629万份，占公告日公司股本总额的0.04%[19] - 郑洪伟本次可行权股票期权数量为9.4370万份，占比0.04%[19] - 中层管理人员、核心骨干员工（95人）本次可行权股票期权数量为53.6609万份，占比0.23%[19] 业绩与条件 - 2023年度公司营业收入为18,656,950,725.19元，相比2022年增长率为60.90%，公司层面业绩满足行权条件[15] - 97名激励对象个人绩效考核结果均为B级及以上，个人行权比例为100%[16] 其他 - 本次股票期权行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股[17] - 股票期权简称钧达JLC5，代码037335[18] - 参与本次激励计划的董事、高级管理人员在公告前6个月均未买卖公司股票[21] - 本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金[23] - 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，采用公司代扣代缴方式[23] - 不符合行权条件的股票期权不得行权或递延至下期行权，公司将按规定注销[24] - 本次可行权股票全部行权，公司股本将增加72.6608万股，总股本由229,151,752股增加至229,878,360股[25] - 行权前限售条件流通股/非流通股（高管锁定股）数量为4,285,961股，占比1.87%，行权后数量不变，占比1.86%[25] - 行权前无限售条件流通股数量为224,865,791股，占比98.13%，行权后数量为225,592,399股，占比98.14%[25] - 本次行权相关股票期权费用在等待期内摊销，计入管理费用，增加资本公积，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[26] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，自主行权模式对股票期权定价及会计核算无实质影响[27]

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资孙公司滁州 捷泰新能源科技有限公司（以下简称"滁州捷泰"）向渤海银行股份有限公司合 肥分行申请办理的综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担 保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时 为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 1,000,000 万元。本次担保事项为 对公司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内， 无需再提交董事会或股东大会审议。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-146 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 8、与公司的关系 滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-145 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子/孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司上 饶捷泰新能源科技有限公司（下称"上饶捷泰"）向北京银行股份有限公司南昌 分行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人民币 50,000 万元整提供连 带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司为全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（下称"滁州捷泰"）向交 通银行股份有限公司上饶分行申请办理的 5,000 万元综合授信额度提供连带责 任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司为全资孙公司滁州捷泰向华夏银行股份有限公司合肥分行申请办理的 综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项 以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大 ...

股票期权授予 - 2023年2月2日向189名激励对象授予290.14万份股票期权，行权价148.41元/份[10] - 2023年10月13日向422名激励对象授予322.8120万份股票期权，行权价74.99元/份[26] - 2024年3月14日向108名激励对象授予83.04万份股票期权，行权价60.23元/份[27] 股票期权调整 - 2023年5月23日首次授予未行权部分调为405.6384万份，预留授予调为101.8500万份，行权价调为105.73元/份[11] - 2024年5月20日2023年激励计划行权价由105.73元/份调为104.984元/份[12] - 2024年5月20日2023年第二期首次授予行权价调为74.244元/份，预留授予调为59.484元/份[28] 股票期权注销 - 2024年11月21日注销92名离职激励对象163.4357万份未行权股票期权[13][14][17] - 2024年11月21日注销158名激励对象103.4940万份未行权股票期权[29][30][31][33] 股票期权行权 - 2024年11月21日97名激励对象预计行权72.6608万份，行权价104.984元/份[13][14] - 2024年11月21日264名激励对象预计行权109.6590万份，行权价74.244元/份[29][31] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入为18,656,950,725.19元，较2022年增长率为60.90%[21] 行权条件 - 首次授予第一个行权期公司层面业绩考核需满足营收或净利润增长率条件之一[37] - 激励对象绩效考核B级及以上个人行权比例为100%[37]

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144 海南钧达新能源科技股份有限公司 （2）董事会审计委员会由茆晓颖、徐勇、马树立担任，由独立董事茆晓颖 担任审计委员会主任委员。 （3）董事会薪酬与考核委员会由马树立、茆晓颖、郑洪伟担任，由独立董 事马树立担任薪酬与考核委员会主任委员。 （4）董事会提名委员会由沈文忠、郑洪伟、张亮担任，由独立董事沈文忠 担任提名委员会主任委员。 （5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会由张满良、郑洪伟、郑彤担任， 由张满良担任环境、社会及公司治理（ESG）委员会主任委员。 上述专门委员会成员调整自公司董事会审议通过且公司发行的 H 股股票在 香港联交所上市交易之日起生效。 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整 H 股发行上市后各专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《关于调整公司 H 股发行上市后董 事会专门委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-142 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计 264 人，可行权的股票期权数量 为 109.6590 万份，占目前公司总股本比例为 0.48%。 2、首次授予部分的行权价格为 74.244 元/份。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行 公告。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）2023 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次 授予部分第一个行权期行权条件已经成就，经第四届董事会第七十次会议审议通 过，符合行权条件的 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-140 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计 97 人，可行权的股票期权数量为 72.6608 万份，占目前公司总股本比例为 0.32%。 2、首次授予部分的行权价格为 104.984 元/份。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另 行公告。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次 授予部分第一个行权期行权条件已经成就，经第四届董事会第七十次会议审议通 过，符合行权条件的 9 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-141 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第五十一次会 议，审议通过了《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期 权的议案》。鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）首次授予的激励对象在行权等待期内出现离职情形，根据股 票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如 下： 一、2023 年第一期股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 十次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 11 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行 政法规、部门规章的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-138 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》以及 2023 年第一次临时股 东大会的授权，鉴于在 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予的第一个等待 期内，共有 92 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2023 年第一期股票期权激 励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未 行权的股票期权数量共计 163 ...

一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十 一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 11 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-139 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，公司 2023 年第一期股票 ...