第四届监事会第五十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-128 海南钧达新能源科技股份有限公司 根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及 2021 年第五次临时股 东大会的授权，鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内， 公司共有 2 名激励对象合计 57,889 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公 司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十 次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 10 月 27 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人， 参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为1,827,939,292.33元，同比下降63.14%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-250,517,391.35元，同比下降136.69%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-344,772,897.64元，同比下降153.91%[3] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为8,201,899,511.06元，同比下降42.96%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-416,853,306.70元，同比下降125.45%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-735,066,815.43元，同比下降146.74%[3] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为698,963,551.74元，同比增长47.24%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-1.10元，同比下降136.67%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为-1.84元，同比下降123.38%[3] - 公司2024年年初至报告期末加权平均净资产收益率为-9.55%，同比下降68.22%[3] - 2024年前三季度，公司实现营业收入82.02亿元，同比下降42.96%[11] - 2024年前三季度，公司净利润-4.17亿元，同比下降125.45%[11] - 公司2024年第三季度营业总收入为82.02亿元，同比下降43.0%[20] - 公司2024年第三季度营业总成本为87.68亿元，同比下降30.1%[20] - 公司2024年第三季度净利润为-4.17亿元，同比下降125.5%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4.17亿元，同比下降125.5%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-1.84元，同比下降123.4%[21] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-1.82元，同比下降123.7%[21] - 公司2024年第三季度流动负债合计为59.79亿元，同比下降7.4%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为66.63亿元，同比下降8.3%[18] - 公司2024年第三季度负债合计为126.43亿元，同比下降7.9%[18] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为40.34亿元，同比下降14.4%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为698,963,551.74元，同比增长47.24%[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,518,058,615.87元，同比增长16.51%[22] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为167,198,648.67元，同比增长86.83%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为832,511,327.35元，同比增长36.55%[22] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为4,098,000,000.00元，同比增长355.33%[23] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为6,990,405.23元，同比增长879.83%[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为280,590,620.24元，同比下降89.16%[23] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1,435,420,598.83元，同比下降13.81%[23] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为309,555,519.38元，同比增长24.66%[23] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-149,935,695.76元，同比下降244.13%[23] 光伏行业数据 - 2024年前三季度，全国累计光伏新增装机160.9GW，同比增长24.8%[8] - 2024年前三季度，中国光伏组件累计出口188.92GW，同比增长30.2%[8] - 2024年前三季度，中国光伏电池累计出口44.1GW，同比增长53.6%[8] - 2024年三季度末，预计海外光伏组件产能将达200.8GW，而同期海外电池产能仅61.6GW，缺口明显[10] 公司业务表现 - 2024年前三季度，公司电池产品出货26.45GW，同比增长35.29%[11] - 2024年前三季度，公司N型电池出货23.70GW，占比达89.60%[11] - 2024年前三季度，公司海外销售占比从2023年的4.69%大幅提升至18.46%[11] - 2024年前三季度，公司N型电池产能规模达40GW/年，电池技术水平保持行业领先[11] 公司战略与产品 - 公司计划在阿曼投资建设年产5GW高效N型电池产能，预计2025年建成投产[1] - 公司发布全新一代N型电池"MoNo 2"系列产品，双面率达到90%，电池产品转换效率突破26.3%[1] - 公司中试TBC电池转换效率较主流N型电池效率提升1-1.5个百分点[14] - 公司与外部机构合作研发的钙钛矿叠层电池实验室效率达到29.03%，行业领先[14] 公司治理与社会责任 - 公司提出2030年单GW温室气体排放强度减少40%，可再生能源电力使用提高40%的可持续发展目标[15] - 公司2024年前三季度累计使用自有资金1.01亿元回购公司股份1,736,176股[15] - 公司2023年度权益分派方案，每10股派发现金红利7.46元，合计派发现金红利1.7亿元，同比增长100.22%[15] - 公司顺利完成2023年第二期股票期权激励计划预留部分授予工作，共计授予期权83.04万份[15] 公司资产状况 - 公司2024年09月30日货币资金为3,220,448,380.52元，期初余额为3,607,929,870.91元[16]

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-126 海南钧达新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）收盘价格 涨幅累计偏离值达 22.69%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划预留 授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于申请境外公开发行股票（H 股）并上 市的进展公告》 2024 ...

特别提示： 1、本次行权的证券代码：002865，证券简称：钧达股份。 证券代码：002855 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-124 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本期期权可行权起始日：2024 年 10 月 25 日；本期期权到期日：2025 年 6 月 12 日。 2、本期行权的股票期权代码：037274，期权简称：钧达 JLC2。 3、本期期权可行权期数：5；本次为第几次行权：2 4、自主行权承办券商名称：平安证券股份有限公司 7、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股 票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年股 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-125 海南钧达新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日）收盘价格 涨幅累计偏离值达 20.18%，已超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划预留 授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于申请境外公开发行股票（H 股）并上 市的进展 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-123 2、审计委员会：茆晓颖（主任）、徐晓平、沈文忠； 3、薪酬与考核委员会：沈文忠（主任）、茆晓颖、徐晓平； 4、提名委员会：茆晓颖（主任）、沈文忠、徐晓平。 上述专门委员会组成人员调整自公司拟任独立董事茆晓颖女士、马树立先生 任职生效之日起生效。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵航先生、 杨友隽先生在公司任期已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，赵航先生、杨友隽先生申请辞去第四届董事会独立董事及董事会 专门委员相关职务。 为保证董事会正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过《关于改选公司独立董事的 议案》，同意推举茆晓颖女士、马树立先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名茆晓 颖女士为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _______________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名马树 立先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _______________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 茆晓颖 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ____________________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马树立 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否， 请详细说明： ______________________________ 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 ...