根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十八次会议决定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-122 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六十八次会议审议通 过，公司将于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会。本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2024 年 11 月 6 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-120 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十 八次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人， 参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、 部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司各专门委员会成员进行调 整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： （1）董事会战略委员会由陆小红、徐晓平、徐勇、张满良、沈文忠、马树立 担任，由陆小红担任战略委员会主任委员。 （2）董事会审计 ...

特此公告。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-121 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选部分独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事赵航先生、杨友隽先生的书面辞职报告。 独立董事赵航先生、杨友隽先生在公司任期已届满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，赵航先生申请辞去第四届董事会独立董 事、战略委员会委员职务；杨友隽先生申请辞去第四届董事会独立董事、审计委员 会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵航先 生、杨友隽先生在公司不再担任任何职务。为不影响董事会正常运作，赵航先生、 杨友隽先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。 截止本公告日，赵航先生、杨友隽先生未持有公司股份。赵航先生、杨友隽 先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董 事会对赵航先生、杨友隽先生任职期间所做贡献表示衷心感谢! 为保证董事会正常运作，经公司提名委员会 ...

电池片专业化龙头企业，业绩阶段性承压 - 收购捷泰科技成功实现业务转型，引领行业 N 型变革 [1][10] - 管理层多为技术出身，从业经验丰富 [11][12] - 转型后营收逐年增长，24年行业供需过剩导致业绩短期承压 [13][14] 行业: 光伏需求稳步向上，电池片产能出清有望加速 - 度电成本持续下降，光伏需求持续向好 [16][17][18] - N 型渗透率持续提升，行业出清有望加速 [22][23][24][25][26] 公司竞争力：加速布局高盈利海外市场，坚持研发推动降本增效 - 产能结构优质，出货量稳步向上 [28][29][30][31][32] - 前瞻性布局海外产能，全球化进程加速 [33][34][35] - 技术实力行业领先，坚持技术进步推动产业升级 [37][38][39][40][41][42][43][44] 盈利预测与投资建议 - 业务拆分 [47] - 相对估值 [49][50] - 投资建议 [51] 风险提示 - 政策不达预期 - 行业竞争加剧致价格超预期下降 - 新增产能/新技术推进不及预期 - 原材料价格波动超预期 - 资产减值风险 [52]

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-119 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权相关事项 的更正说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 披露了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。经 复核，该公告刊载的公司 2022 年期权激励计划首次授予的激励对象需予注销的股 票期权数据统计存在错误，现将相关数据予以更正，具体如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 更正前： 16、····公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 29 名激 励对象已离职，1 名激励对象不符合激励对象身份要求，公司同意注销该 30 名激 励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 18.4965 万份···· 更正后： 16、····公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 29 名激 励对象已离职，1 名激励对象不符合激励对象身份要求，公司同 ...

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中 国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证 券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内 投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现 提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅： 中文： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-115 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于申请境外公开发行股票（H 股）并上市的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请境外 公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作。公司已于 2024 年 2 月 6 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登 了本次发行上市的申请版本资料集。 公司于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出 ...

北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划之 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]030-9 号 二〇二四年十月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、2022年股票期权激励计划之 行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受海南钧达新能源科技股份有限 公司(以下称"钧达股份"或"公司")的委托,担任公司实行 2021 年股票期 权激励计 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-118 海南钧达新能源科技股份有限公司 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事已对公司股权激励计划相关事项发表了同意的意见。 2、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<海南钧达汽车饰 件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 9 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 1 拟激励对象有关的任 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-117 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 (一）《公司第四届监事会第四十九次会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期 权的议案（更新稿）》 经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个 等待期内，共有 29 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象不符合激励对象 身份要求。根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不 再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 29.164 万份 将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 12 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，本次会议因情况 特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议 董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章 的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-116 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一） ...