2023 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司独立董事。 周大生珠宝股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 ...

周大生珠宝股份有限公司第四届董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，会 议决定，公司董事及副总经理周华珍女士不再担任第四届董事会审计委员会委员， 并选举葛定昆先生为公司第四届董事会审计委员 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事、现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司执行董事及总经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事 及经理、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于 2018 年 7 月任职期限届满离任，现任新加坡南洋理工大学教授，清 华大学互联网产业研究院学术委员会委员，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司共召开董事会 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-019 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2024 年 4 月 21 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参 加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报 ...

（一） 公司经营发展情况和财务状况 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪ 丝意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家 宝藏系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景 应用产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 报告期，黄金类首饰产品消费需求持续释放，公司紧跟市场变化，持续深化 营运管理，扎实推进各项工作，圆满实现了年度预定经营计划目标，黄金产品继 续保持良好的增长态势。2023 年度公司实现营业收入 162.9 亿元，同比增长 46.52%，营业利润 16.95 亿元，较上年同期增长 20.35%，实现归属上市公司股 东的净利润 13.16 亿元， ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，周大生珠宝营业收入达到50.7亿元，同比增长23.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，同比下降6.61%[5] - 2024年第一季度，周大生珠宝股份有限公司营业利润为439,934,303.73元，较上期471,514,561.69元略有下降[32] - 净利润为340,583,475.98元，较上期364,549,314.81元有所减少[32] - 综合收益总额为340,562,092.50元，较上期364,550,491.40元有所下降[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比下降41.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为401,696,550.41元，较上期691,102,918.85元减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,485,748.14元，较上期-545,965,001.43元有所改善[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为568,500,499.52元，较上期379,746,151.73元增加[35] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增长幅度达到119.81%，主要系报告期销售回款增长及增加短期借款所致[9] - 周大生珠宝股份有限公司2024年第一季度期末流动资产合计为7,505,445,670.34元，较期初增加1,057,378,151.13元[29] - 周大生珠宝股份有限公司2024年第一季度期末非流动资产合计为1,603,864,063.05元，较期初增加39,493,244.39元[30] 费用及支出 - 销售费用为250,143,387.08，较上年同期增长34.54%主要由薪酬费用、租赁费用、宣传费用及电商渠道费用增加所致[15] - 财务费用为11,014,436.75，较上年同期增长1851.99%主要由短期借款利息以及黄金租赁费用增加所致[16] - 营业外收入为3,578,523.22，较上年同期增长77.89%主要由客户违约金收入增加所致[18] - 营业外支出为1,185,129.30，较上年同期增长4796.53%主要由报告期计提违约金支出增加所致[18] 股东情况及股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为21,765，前10名股东持股情况中，深圳市周氏投资有限公司持股数量最多为609,018,750.00股，持股比例为55.57%[21] - 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，周宗文先生同时持有公司股东金大元80%的股权[24] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为2,539,500股，占总股本的比例为0.23%[28]

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-018 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 24 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 现任独立董事沈海鹏先生 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2 ...

公司概况 - 公司是国内珠宝首饰头部品牌，市场占有率在境内珠宝首饰市场排名前三[1] - 公司有望受益黄金高景气迎来快速增长，给予公司24年17X PE，目标价24.8元，首次覆盖，给予“推荐”评级[3] - 公司实际控制人为创始人周宗文、周华珍夫妻，两人共计控制公司63.2%的股权，股权结构集中[16] 业绩展望 - 公司2023~2025年预计实现归母净利润13.4/16.0/20.0亿元，对应同比增速22.9%/19.3%/24.8%[10] - 公司2025年预计营业总收入将达到22,921百万元，较2022年增长约106.9%[56] - 公司2025年预计净利润为1,996百万元，较2022年增长约83.7%[56] 营收情况 - 公司2020-2022年收入复合增速达47.9%，2023年前三季度实现收入124.9亿元，同比增长39.8%[1] - 公司收入在疫情后快速恢复，2023年前三季度实现收入124.9亿元，同比增长39.8%，黄金产品收入占比约90%[18] - 公司加盟/自营线下/自营线上业务分别收入83.0/10.7/15.5亿元，占比总收入74.6%/9.6%/13.9%[19] 毛利率及费用管控 - 公司费用管控能力优异，预计销售、管理、研发及财务费用率基本保持稳定，并随收入规模扩大、运营效率提升略有下降[9] - 公司毛利率整体下行受黄金产品及镶嵌产品收入结构调整影响，预计随着黄金消费景气的持续、公司黄金产品继续发力，整体毛利率将继续受影响进行调整[8] - 公司销售费用率稳健优化，21年销售费用率下降至7.6%，23年前三季度净利润10.95亿元，同比增长17.7%[26] 市场趋势 - 全球黄金供应量保持稳定，2017-2023年全球黄金供应量在4600~4900吨之间，23年全球黄金需求为4448吨[1] - 中国黄金消费量在过去几年持续增长，预计未来几年仍将保持增长趋势[37] - 公司通过创新工艺和设计丰富黄金产品矩阵，满足消费需求，打造多样化产品线[38]