会议基本信息 - 公司决定于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，会议通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月17日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议召开地点为深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层多功能会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 融资融券业务投资者需通过受托证券公司办理登记手续后方可参会 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议 [3] - 第3、4、5项议案为特别决议事项，需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件等文件 [4] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年9月16日16:00 [5] - 登记联系方式：电子邮箱szchowtaiseng@126.com，电话0755-82288871 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][8] - 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [8] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [8]

公司治理 - 周大生于8月27日晚间发布公告续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入45.97亿元 同比下降43.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元 同比下降1.27% [1] 经营数据 - 营业收入与净利润呈现显著分化 净利润降幅远低于营收降幅 [1] - 净利润率约为12.9% 较同期大幅提升 反映盈利能力结构性改善 [1]

公司治理动态 - 公司于8月27日晚间发布第五届董事会第七次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 周大生于8月27日晚间召开第五届监事会第七次会议 [2] - 会议审议通过包括《关于的议案》在内的多项议案 [2]

财务表现 - 营业收入45.97亿元 同比下降43.92% [1] - 归母净利润5.94亿元 同比下降1.27% [1] - 扣非净利润5.81亿元 同比下降0.66% [1] - 基本每股收益0.55元 [1]

周大生珠宝股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） | 1 25 | | --- | | 7 1 | | | | 第一章 总 则 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的交易事项； 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月） | | 第一部分 董事会审计委员会实施细则 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 … | | 第二章 | 人员组成………………………………………………………………………………………… 1 | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 年报工作规程 . | | 第六章 | 议事规则 . | | 第七章 | 网 河 | | | 第二部分 童事会战略委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 | | 第二章 | 人员组成 . | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 | | | 第三部分 董事会薪酬与考核委员会实施细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二张 | 人员组成 . | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 . | | 第五章 | 议事规则 | | 第六章 | 附则 | | | 第四部分 童事会提名委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 . | ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 1 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关 ...

周大生珠宝股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)的选举。董事会中的职工代 表（如有）由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 ...