股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月12日决定召开2023年年度股东大会，4月16日发布公告[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日下午14:00举行[5] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代表共12人，代表股份155,061,003股，占公司股份总数47.2808%[7] - 网络投票股东共5人，代表股份9,160股，占上市公司总股份0.0028%[8] 议案审议情况 - 股东大会审议议案共16项[10] - 多数议案表决同意股数为155,067,763股，占比99.9985%；反对2,400股，占比0.0015%[20][21][22][23][26][28] - 议案11表决同意32,483,796股，占比99.9823%；反对2,400股，占比0.0074%；弃权3,360股，占比0.0103%[25] - 议案15表决同意149,638,403股，占比99.9962%；反对5,760股，占比0.0038%[28] - 议案16表决同意155,067,553股，占比99.9983%；反对2,400股，占比0.0015%；弃权210股，占比0.0001%[32]

业绩总结 - 2024年2月8日至4月30日，公司及子公司累计收到政府补贴4,063,788.00元[3][7] - 补贴将计入2024年度营业外收入或递延收益[4] 补贴详情 - 江西中欣埃克盛新材料获补助2,850,000.00元[3] - 福建中欣氟材高宝科技获补助1,083,788.00元[3] - 浙江中欣氟材股份获补助130,000.00元[3]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为31.77亿元，同比增长8.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2553.57万元，同比下降90.68%[5] - 公司营业利润下降至884.20万元，主要原因包括销售货款收回和存货跌价增加[8] - 公司净利润下降至793.10万元，主要系营业利润下降[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7179.22万元，同比增长106.36%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加至7179.22万元，主要系收到销售现金货款增加[8] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1970.61万元[5] 资产负债表 - 应收账款下降至2.30亿元，主要系销售货款收回[7] - 预付款项增加至5.67亿元，主要系预付原料款和设备款增加[8] 股东情况 - 公司股东总数为3.51万股，前十名股东中最大持股比例为19.82%[8]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-040 浙江中欣氟材股份有限公司 关于完成全资子公司工商登记的公告 2024 年 4 月 25 日 8、经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 机械设备销售；电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 2、社会信用代码：91330105MADJEBAQ01 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、住所：杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101 室-1 5、注册资本：捌仟万圆整 6、法定代表人：王超 7、成立日期：2024 年 04 月 24 日 执照依法自主开展经营活动）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同 意公司拟以 ...

（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-037 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行 ...

人事变动 - 公司2024年4月25日会议审议通过聘任盛毅慧为证券事务代表[1] 人员信息 - 盛毅慧1994年出生，2021年3月入职，11月起在董事会办公室任职[3] - 2023年12月取得《上市公司董事会秘书培训证明》[3] - 截至公告披露日未持股，与相关人员无关联关系[3] - 联系电话0575－82738103，传真0575－82737556[1] - 邮箱shengyh@zxchemgroup.com，地址为浙江杭州湾上虞经开区经十三路5号[1]

会议信息 - 浙江中欣氟材第六届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知于2024年4月18日发出[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》审议表决同意11票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》审议表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任盛毅慧为公司证券事务代表[3] - 盛毅慧任期至第六届董事会任期届满[3]

业绩总结 - 公司2023年营收为13.44亿元，同比减少16.16%[1] - 公司2024年第一季度预计实现归母净利润250-350万元，同比减少87.2%-90.9%[2] - 公司23年制冷剂业务实现营收2.57亿元，同比增长400%[4] - 中欣氟材2026年预计营业收入将达到306.7亿元，较2022年增长91.2%[10] - 2026年预计净利润为23.1亿元，较2023年增长133.1%[10] - 2026年预计每股收益为0.70元，较2022年增长25.0%[10] - 公司盈利能力方面，2026年预计ROE为12.1%，较2023年增长24.8%[10] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[15] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[15] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[15]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会3次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 董事履职 - 独立董事杨忠智应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[4] - 杨忠智组织召集董事会审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议3次[5] 议案审议 - 审计委员会多次审议年报、季报、关联交易等议案[6] - 薪酬与考核委员会审议薪酬方案、绩效管理制度等议案[7] 关联交易 - 2023年4月预计全年日常关联交易总金额11235万元[17] - 2023年9月增加与白云建设日常关联交易额度5000万元[18] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务为审计机构，聘用期一年[21] - 2023年4月变更会计政策[24] - 2023年1月部分募集资金投资项目延期[25] - 报告期内修订多项制度并制定《独立董事专门会议工作制度》[26] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[27]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-034 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...