惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-056 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 9 月 6 日 以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发 行股 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-060 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德 赛西威"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 24 日召开公司 2024 年第四次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 24 日 通过深圳证券交易所 ...

证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年九月 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公 司"）是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增强公司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、产业政策大力支持汽车行业智能化、网联化发展，汽车电子产业再加 速 2022 年，交通部以及科技部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要 （2021—2035 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会对公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的 书面审核意见 （六）公司制订的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展 的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好 地保护投资者的利益。 （七）公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序符合法律、 法规和规范性文件的有关规定。本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会 审议通过，并需经过深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实 施。 综上所述，本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公 司本次向特定对象发行股票的整体安排，同意将本次发行有关事宜提交公司股东 大会进行审议。 （本页以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 ...

1 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 三、未来三年（2024 年—2026 年）股东回报的具体规划 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全 科学、持续和稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）等相关文件要求，以及《惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 结合公司实际情况，制定了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 1 二〇二四年九月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 ...

本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-061 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 6 日，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保 收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 1 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 1 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，并 不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿 责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"德赛西威"）就本次向特定 ...

公司决策 - 2024年9月6日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 截至公告日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚情况[1] - 截至公告日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况[2]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超450,000.00万元，拟投三个项目[4][5] - 德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）预计总投资196,000.00万元，拟投募集资金180,000.00万元[5] - 智能汽车电子系统及部件生产项目预计总投资291,200.00万元，拟投募集资金198,000.00万元[5] - 智算中心及舱驾融合平台研发项目预计总投资87,100.00万元，拟投募集资金72,000.00万元[5] 市场数据 - 2021 - 2023年我国新能源汽车渗透率分别为13.4%、25.6%、31.6%，预计2030年提升至近80%[8] - 预计2030年中国汽车智能座舱市场规模将达1663亿元[8][24] - 2023年中国L2级自动驾驶功能渗透率超40%，预计2025年达50%[24] - 预计2030年中国智能驾驶整体市场规模将突破4500亿元[24] 公司业绩 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达51.31%[26] 项目建设 - 德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）建设期为48个月[17] - 智能汽车电子系统及部件生产项目建设期为60个月[29] - 智算中心及舱驾融合平台研发项目建设周期36个月[46] 技术与研发 - 到2025年算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[38] - 公司主导或参与发布的国内外技术标准累计超80项[41] - 截至2024年6月末研发人数增至4109人，占公司总人数47.38%[42] 公司战略 - 公司聚焦智能座舱、智能驾驶及网联服务等领域融合，开发智能硬件和软件算法[37] - 公司产品矩阵覆盖智能驾驶、智能座舱领域多种市场需求，拓展国际化市场布局[43][44] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后公司资产和净资产总额将增加，资金实力提升，短期内每股收益可能被摊薄[50] 未来展望 - 本次发行项目符合国家政策和公司战略，完成后盈利能力和竞争力将提升[48][49]