华夏航空股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章总则 第一条 为了规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，结合《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、制度和 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金占用两种 情况。 经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生 ...

华夏航空股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 华夏航空股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，华夏航空股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事仇锐先生、彭泗清先 生、刘文君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5][6] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[11][14] 关联交易规则 - 关联交易应签订书面协议，价格不偏离市场独立第三方标准[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事须回避表决，决议经非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易时，关联股东须回避表决[17] 交易审议要求 - 审议关联交易要了解交易标的状况和交易对方情况[20] - 必要时聘请中介机构对交易标的进行审计或评估[20] 特殊交易说明 - 公司向关联人购买资产，成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[18] 披露标准 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，应经董事会审议并及时披露[24] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，应经董事会审议并及时披露[24] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，除经董事会审议并披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[25] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[28] 额度计算 - 公司与关联人委托理财等以额度计算，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[30] 累计计算原则 - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[30] 委托销售规定 - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托外，按合同期委托代理费作为交易金额适用规定[31] 日常关联交易 - 公司对当年度日常关联交易总金额合理预计，超出预计金额需重新提请审议并披露[33] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[34] 子公司规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，披露标准适用本办法规定[36] 办法执行与修订 - 本办法未尽事宜依国家有关法律等规定执行，抵触时按国家法律和《公司章程》规定执行[38] - 本办法依据实际情况变化修改时，须由董事会提交股东大会审议[38] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[39] - 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效[40] 名单备案 - 公司应及时更新关联人名单并报深圳证券交易所备案[8]

华夏航空股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力支 持，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《华夏航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 本规划的制定符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，在兼顾公司正常经营和可持续发展、公司的长远利益、全体股东的整体利 益的前提下重视投资者的合理回报，坚持现金分红优先，并保持利润分配政策的 科学性、连续性和稳定性。 （一）利润分配形式 公司采取现金、股票或现金与 ...

华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、联席 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-023 华夏航空股份有限公司 关于开展原油套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易背景及目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格 与国际市场原油价格存在较高相关性，为降低原油、航油价格波动对公司经营业 绩的影响，公司拟开展原油套期保值业务。 公司及子公司开展原油套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以规避 和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及 子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品 价值等值人民币 8 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），采用滚动 建仓方式，额度可以循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施 上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值业务运作和管理、签署 相关协议及文件。 1、交易目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格与国际 市场原油价格存在较高相关性，为降低原 ...

一、管理层的责任 华夏航空股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二三年度 关于华夏航空股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10265号 华夏航空股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华夏航空股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理 保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论 提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

华夏航空股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 1 募集资金或用作其他用途。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关规范性文件的规定。 第五条 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入16.16亿元，同比增长54.67%；归属于上市公司股东的净利润2466.85万元，同比增长108.94%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，同比增长167.40%[16] - 2024年第一季度末总资产190.62亿元，较上年度末增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益31.12亿元，较上年度末增长0.80%[16] - 其他收益2.46亿元，同比增长382.37%，主要系本期确认的政府补贴增加；信用减值损失2258.70万元，上期为0；所得税费用1251.84万元，同比增长127.58%，主要系上期亏损确认递延所得税费用影响[2] - 2024年第一季度非流动负债合计100.03亿美元，负债合计159.50亿美元，所有者权益合计31.12亿美元，负债和所有者权益总计190.62亿美元[31] - 2024年第一季度综合收益总额为2466.85万美元，基本每股收益为0.0194，稀释每股收益为0.0194[33] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.58亿美元，现金流出小计4.01亿美元，现金流量净额为 -24327.68万美元[34] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计13.97亿美元，现金流出小计20.84亿美元，现金流量净额为 -68618.08万美元[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -52777.05万美元，期末现金及现金等价物余额为10.99亿美元[34] - 一季度营业收入161,583.02万元，同比增加54.67%；净利润2,466.85万元，同比增长108.94%，扭亏为盈[44] - 期末货币资金1,374,665,405.05元，期初为1,920,388,792.53元；应收账款期末为1,050,599,975.89元，期初为895,075,965.69元[48] - 经营活动现金流入小计本期为1,954,152,097.27元，上期为1,443,736,873.29元；经营活动现金流出小计本期为1,542,229,192.42元，上期为1,289,687,321.73元[52] - 营业总收入本期为1,615,830,216.24元，上期为1,044,672,107.02元；营业总成本本期为1,850,982,243.53元，上期为1,416,930,720.24元[56] - 2024年1 - 3月公司营业利润为3664.29万元，净利润为2466.85万元，而2023年同期营业利润亏损3.21亿元，净利润亏损2.76亿元[57] - 2024年3月31日预付款项为2.71亿元，较2023年12月31日增长44.03%；应付票据为693.63万元，较2023年12月31日下降57.47% [62] - 2024年1 - 3月营业收入为16.16亿元，较2023年1 - 3月增长54.67%；财务费用为1.68亿元，较2023年1 - 3月增长123.56% [62] - 2024年3月31日固定资产为30.05亿元，较2023年12月31日略有下降；在建工程为12.07亿元，较2023年12月31日增长27.82% [65] - 2024年3月31日使用权资产为92.14亿元，较2023年12月31日增长10.16%；无形资产为1.73亿元，较2023年12月31日下降2.83% [65] - 2024年3月31日资产总计为190.62亿元，较2023年12月31日增长4.86%；流动负债合计为59.47亿元，较2023年12月31日增长3.39% [65] - 2024年3月31日长期借款为18.22亿元，较2023年12月31日增长2.20%；租赁负债为73.51亿元，较2023年12月31日增长6.60% [65] - 2024年3月31日递延收益为4019.79万元，较2023年12月31日下降41.58%；递延所得税负债较2023年12月31日减少1.53万元 [62][65] 机队情况 - 机队合计72架飞机，平均机龄5.85年，其中庞巴迪CRJ900系列38架，空客A320系列26架，中国商飞ARJ21系列8架[10] - 公司机队规模达72架，报告期内以经营租赁和融资租赁方式各引进1架A320飞机[44][45] 运营指标 - 可用吨公里数37740.41万吨公里，同比增长48.03%；可用座公里数351939.69万人公里，同比增长48.59%；运输周转量24274.66万吨公里，同比增长61.04%；旅客周转量271128.03万人公里，同比增长62.03%[24] - 一季度可用座公里数351,939.69万人公里，同比增加48.59%；旅客周转量271,128.03万人公里，同比增加62.03%；总载运人次196.82万人次，同比增加63.77%；客座率77.04%，同比增加6.39个百分点[44] - 2024年货邮周转量为525.77万吨公里，较2023年增长86.98%；总载运人次为196.82万人次，较2023年增长63.77% [64] - 2024年综合载运率为64.32%，较2023年增长5.20%；客座率为77.04%，较2023年增长6.39% [64] 股权交易 - 公司拟将持有的子公司华夏教育100%股权出售给华夏云翼，转让价格为6.04亿元，此事项构成关联交易[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34370人[41] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持股比例23.41%，持股数量29921.04万股[41] - 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）持股比例10.97%，持股数量14026.07万股，质押股份数量5700万股[41] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）持股比例6.26%，持股数量8002.20万股[41] - 深圳市成德永盛投资发展合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量6392万股[41] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持有无限售条件股份260,080,000股，深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）持有125,043,345股[42] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份80,022,000股，深圳市成德永盛投资发展合伙企业（有限合伙）持有63,920,000股[42] - 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份56,700,000股，中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金持有28,651,083股[42] - 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持有无限售条件股份22,770,885股，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持有21,375,412股[42]

营业收入和利润 - 公司2023年度实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[1] - 公司2023年度实现净利润120亿元，同比增长20%[1] - 公司2022年度实现营业收入889.27亿元[132] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元[135] - 公司2023年度未实现盈利，拟不进行利润分配[161] 运营指标 - 公司2023年度运输周转量(RTK)达到1,500亿吨公里，同比增长18%[1] - 公司2023年度客座率达到85%，同比提高3个百分点[1] - 公司2023年度货邮载运率达到75%，同比提高5个百分点[1] - 公司2023年度日利用率达到10小时，同比提高0.5小时[1] - 公司2023年度新开通国内航线20条，国际航线10条[1] - 公司2023年度可用座公里数1,161,676.79万人公里，同比增加93.08%；旅客周转量875,463.11万人公里，同比增加128.32%[33] - 公司2023年度通程出行人数达到98.14万人，同比增加74.01%，占总载运人数的比例为15.31%[35] - 公司在支线航空市场开发过程中根据航线特点匹配合适的机型运营[40] 网络建设和枢纽布局 - 公司2023年度完成对ABC航空公司的并购，进一步扩大市场份额[1] - 公司已在重庆、贵阳、大连、呼和浩特、西安、库尔勒、衢州建立了7个运营基地[39] - 公司航线网络已覆盖全国38%的支线航点，形成干支航线互联、干支机场互通的航空运输网络[34] - 公司围绕库尔勒、阿克苏、喀什打造新疆枢纽，通程载运人次占总载运人数的比例为29.45%[36] - 公司持续提升枢纽中转便利化、通程产品多样化，以大幅提升枢纽周边支线城市的通达性[36] 机队和机型 - 公司2023年度推出新型燃油高效飞机，提升运营效率[1] - 公司机队规模达到70架，平均机龄5.76年，有利于保障公司运行的安全性[34] - 公司选用CRJ900系列飞机、ARJ21系列飞机和A320系列飞机作为主力运营机型[39] - 公司运营38架CRJ900系列飞机、8架ARJ21系列飞机、24架A320系列飞机[40] 技术创新和安全管理 - 公司2023年度加大对新能源航空技术的研发投入，为未来发展奠定基础[1] - 公司持续完善飞行员画像系统，建立120项SOP执行监控项，通过对大数据的有效分析利用，充分识别技能短板[37] - 公司累计完成160个机场画像构建，实现从机场静态空域、飞行程序、跑道及性能、机场基础信息、机场安全管理5大维度对机场进行画像[37] - 公司持续推进节油工作，通过航路优化、APU（辅助动力装置）使用措施优化、重心节油等措施，共节油7,365吨[37] 财务状况 - 公司2023年营业收入为51.51亿元，同比增长94.89%[43] - 公司2023年航空运输业务收入为48.78亿元，同比增长98.20%[43] - 公司2023年客运收入为48.68亿元，同比增长98.58%[43] - 公司2023年国内市场收入为51.24亿元，同比增长95.22%[43] - 公司2023年客运个人分销收入为38.94亿元，同比增长101.19%[43] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.22亿元，较上年同期增长317.61%[17] - 公司2023年末总资产为181.79亿元，较上年末增长3.91%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.88亿元，较上年末减少23.81%[17] 募集资金使用 - 公司2018年2月14日首次公开发行股票募集资金83,592.00万元[59] - 公司2019年10月16日公开发行可转换公司债券募集资金79,000.00万元[61] - 公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，募集资金总额为243,499.99万元[64] - 公司非公开发行A股股票募集资金于2022年11月04日到账，"引进4架A320飞机"及"购买14台飞机备用发动机"募投项目正在有序推进[71] 公司治理 - 公司董事会成员包括董事长、副董事长、董事、独立董事等[126] - 公司监事会主席邢宗熙先生从2016年起担任公司监事会主席[123] - 公司总裁李三生先生从2021年起担任公司总裁[123] - 公司联席总裁李志良先生从2021年起担任公司联席总裁[123] - 公司财务总监张静波女士从2016年起担任公司财务总监[123] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度[174] 投资者关系管理 - 公司通过上市公司集体接待日、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流[175] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.80%[120] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为56.64%[121] 社会责任 - 公司将机上垃圾袋、包装袋等塑料制品逐步更换为可降解材质，以降低塑料污染排放[175] - 公司倡导绿色办公，号召员工减少包装袋、包装盒的使用，并且将包装袋、包装盒更换为可降解材质[175] - 公司倡导绿色飞行，持续推进节能减排，建立健全燃油消耗管理体系[175] - 公司成立了华夏航空志愿者团队，组织开展了助老助残、社区慰问等系列志愿活动[176] - 公司发起"一本好书 一个未来"爱心图书室捐赠活动[176]