新希望乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴飞） 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2024 年任职期间， 忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴飞，长期从事金融研究及教育，曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融 系高级讲师，江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长； 亚洲金融协会（AsianFinanceAssociation）理事及 2013 年亚洲金融协会年会联执 主席。现任上 海交 通大学上海高 级金 融学院教授、 LLC 项目学术主任、 EMBA/EE/DBA 项目联席学术主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在202 ...

新希望乳业股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢华基，香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公 会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。 曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员、 社会工作者注册局成员、香港贸发局专业服务咨询委员会委员、香港独立非执行董 事协会会长。现任信永中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事 会成员，香港特别行政区会计界选举委员会委员、香港特别行政区教育局校舍分配 委员会成员、职业训练局（VTC）会计业训练委员会主席、香港上市公司审核师协 会副主席兼秘书长、香港联合国教科文组织协会理事会成员兼义务司库、香港浸会 大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、香港大学毕业生议会常务委 员、香港高等教育科技学院（THEi）工商及酒店旅游管理学院咨询委员会会员、香 港职业训练局荣誉院士、香港专业教育学院专业会计学高级文凭课程校外考试委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在2024年担任公司独 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨志清） 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2024 年任职期间， 忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨志清，中央财政金融学院财政专业毕业，经济学学士，曾任中央财经大 学教学委员会委员，税务学院院长等职，长期从事税收理论与政策、国际税收及税 制改革研究。现任中央财经大学教授，兼任中国国际税收研究会理事、中国法学会 财税法学研究会常务理事、中国注册税务师协会理事、北京市税务学会副会长等职。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在2024年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 也未在公司 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 新希望乳业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 新希望乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | | œ | | --- | --- | | | 4 | | ี 1 | | | | | | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 | 9 | | 第三节管理层讨论与分析 | 13 | | 第四节公司治理 | 47 | | 第五节环境和社会责任 | 70 | | 第六节重要事项 | 82 | | 第七节股份变动及股东情况 | 107 | | 第八节优先股相关情况 | 115 | | 第九节债券相关情况 | 115 | | 第十节财务报告 | 118 | 新希望乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人（ ...

新希望乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-022 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,624,837,114.64 | 2,613,794,646.22 | 0.42% | | | 归属于上市公司股东的净利 | 133,238,800.55 | 89,748,175.00 | 48.46% | | ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-015 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东 及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东新希望投 资集团有限公司（以下简称"新投集团"）发行的"新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）"预备用于交换 的股票为本公司 A 股股票。 2023 年 11 月 14 日，新投集团完成"新希望投资集团有限公司 2023 年面 向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）"的发行，债券简称为"23 新乳 EB"，债券代码为"117213.SZ"，发行规模人民 5.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新 希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第 一期）募集说明书》约定，"23 新 ...

股价情况 - 新乳业股票2025年4月8 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[4][6] 报告披露 - 2024年年报和2025年一季报预计4月25日披露[7] 业务范围 - 主营业务为乳制品及含乳饮料加工生产，范围未变[7]

公司注册资本 - 新希望投资集团有限公司注册资本70000万元人民币[11] - Universal Dairy Limited注册资本10000001元港币[12] 股权持有情况 - 新希望投资集团持有兴源环境13.76%股份[15] - 权益变动后新希望投资集团持新乳业14.64%股份[22] - 权益变动后Universal Dairy持新乳业65.07%股份[22] 债券情况 - “23新乳EB”发行规模5.00亿元，期限3年[19] 权益变动 - 2024.5.14 - 2025.4.9“23新乳EB”投资者换股8405834股，占比0.98%[22] - 权益变动后新投集团及其一致行动人持新乳业79.70%股份[21] - 新希望投资集团本次权益变动8405834股，比例0.98%[35]

债券发行 - 2023年11月14日新投集团发行“23新乳EB”，规模5亿，期限3年，票面利率0.60%，到期赎回价106元/张[3] 换股情况 - “23新乳EB”换股期为2024年5月14日至2026年11月9日[3] - 截至2025年4月9日，持有人累计换股840.5834万股，占总股本0.98%[3][6] 股权变动 - 换股使新投集团及其一致行动人持股比例从80.68%降至79.70%[4] - Universal Dairy Limited变动前后持股5.6亿股，占比65.07%[8] - 新投集团变动前持股1.34393946亿股，占比15.61%，变动后持股1.25988112亿股，占比14.64%[8] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不违反相关规定及承诺[13] - 截至2025年4月9日，可交换债券仍在换股期且未实施完毕，换股情况不确定[14]

可转债情况 - 2020年12月18日发行718万张可转换公司债券，总额71,800.00万元[2] - 2025年“新乳转债”转股价格调整为18.20元/股[2][4] - 2025年一季度“新乳转债”转股减少金额为0元，剩余金额71,794.01万元[5] 股份情况 - 2024年末限售股9,096,213股占比1.06%，2025年一季度增至9,968,213股占比1.16%[8] - 2024年末无限售股851,577,703股占比98.94%，2025年一季度减至850,705,703股占比98.84%[8] - 2024年末和2025年3月31日总股本均为860,673,916股[8]