新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司独立董事共 4 人， 出席本次会议的独立董事共 4 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于聘请 2025 年度审计机构的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责， 较好完成了各项受托任务。 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，2025 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会 议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。本议案 需 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-024 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 一、审议程序 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2024 年度 2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计 报告》，公司 2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 537,690,940.06 元，2024 年母公司实现净利润为 823,377,060.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 82,337,706.03 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 872,442,271. ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | Universal Dairy Limited | 56000.00 | 65.76 | 不变 | | 新希望投资集团有限公司 | 13259.15 | 15.57 | -180.24 | | 中欧价值智选混合A | 552.05 | 0.65 | 新进 | | 华安安信消费混合A | 439.47 | 0.52 | 新进 | | 黄代云 | 376.00 | 0.44 | 12.00 | | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 360.84 | 0.42 | -33.33 | | 席刚 | 304.60 | 0.36 | 不变 | | 王航 | 278.24 | 0.33 | 不变 | | 林永裕 | 220.00 | 0.26 | -7.00 | | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 206.21 | 0.24 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 376.62 | 0.44 ...

新希望乳业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2512397 号 新希望乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新希望乳业股份有限公司 (以下简称"新希望乳业") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512459 号 新希望乳业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated ...

关于新希望乳业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502841 号 新希望乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司（以下简称 "新希望乳业"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈碧） 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2024 年任职期间 （2024 年 6 月 21 日—12 月 31 日），忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈碧，自 2001 年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向 为犯罪与证据，发表出版了《谁为律师辩护》《正义的回响》等多本法律专著。2023 年 11 月至今，担任果麦文化传媒股份有限公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2024 年本人任期 内，公司独立董事召开 3 次专门会议，重点针对公司关联交易等事项开展前置阶段 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新希望乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卢华基先生、吴飞先生、 杨志清先生、陈碧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 新希望乳业股份有限公司 经核查独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴飞） 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2024 年任职期间， 忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴飞，长期从事金融研究及教育，曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融 系高级讲师，江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长； 亚洲金融协会（AsianFinanceAssociation）理事及 2013 年亚洲金融协会年会联执 主席。现任上 海交 通大学上海高 级金 融学院教授、 LLC 项目学术主任、 EMBA/EE/DBA 项目联席学术主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在202 ...