项目定位与总体目标 - 项目以“风光热储氢”多能协同、“发输储用造”全链发展为主要定位，锚定“创新实证+产业应用”双轮驱动方向，旨在打造引领西北、辐射全国的高原清洁能源示范标杆 [1] - 项目为“十五五”时期建成千万千瓦级清洁能源基地奠定基础，并致力于为全球高海拔地区能源转型提供可借鉴的“德令哈方案” [1][3] 装机容量与建设规划 - 计划到2025年底，实现光伏507万千瓦、风电67万千瓦、光热31万千瓦、储能58.25万千瓦、氢能3兆瓦的装机容量，总装机规模将突破600万千瓦 [1] - 正在推进60万千瓦抽水蓄能电站与2×66万千瓦低碳煤电项目，以形成深度调峰支撑 [1] - 集中光热区、风电基地建设工作已启动，旨在推动调峰能力突破千万千瓦 [1] 技术创新与关键突破 - 联合中广核打造太阳能光热发电技术研发中心，已突破聚光精度99.5%、光热转化效率48%等关键指标 [2] - 成功攻克风电机组低温适配、光伏制氢协同运行等高原环境关键技术 [2] - 光热领域技术持续突破，定日镜精准追光、新一代大开口槽式光热等技术达到行业先进水平，槽式集热器开口扩至8.6米，集热效率提升至27% [2] - 建成青海中控德令哈50兆瓦塔式光热电站等实证平台，中广核自主研发的大开口熔盐介质槽式集热器系统实现关键技术自主可控 [2] - 青海中控云检测系统、熔盐泵等关键设备实现国产化并适配高寒高海拔环境 [2] - “十五五”时期将形成电化学储能、压缩空气储能、熔盐储能、重力储能等多元协同的百万千瓦级储能体系 [2] 产业协同与生态构建 - 全面完善清洁能源装备制造体系，构建“光热装备制造—系统集成—运维服务”全链条产业生态 [2] - 成功引进中车、龙腾等行业龙头企业，填补了风电整机、光热集热器等部件本地生产空白 [2] - 培育青海明阳等骨干企业，提升产业本地化配套能力，推动形成光伏、风电、储能全产业链制造能力 [2] - 拓展“能源+”多元应用场景，打造“绿电—绿氢—绿氨”产业闭环 [2] - 推进零碳示范园区建设，实现重点产业园绿电使用率80%以上，并构建退役装备回收体系 [2] 基础设施与政策支持 - 电网支撑能力显著提升，青海托素750千伏变电站主变扩建工程预计年内完工，强化本地电力消纳与输送能力 [3] - 优化电网架构，推动形成“本地消纳+跨省外送”双循环格局 [3] - 推进算电协同应用，谋划布局智能微电网、虚拟电厂，以聚合多种发电单元并实时响应负荷需求，助力企业降低综合用电成本 [3] - 项目叠加国家与地方多重政策红利，碳交易市场中光热项目CCER交易持续发力，保障性电价政策为项目投资提供稳定预期 [3]

公司高管变动 - 中国广核电力股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，批准聘任董事庞松涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至2027年12月31日止 [1][3] - 原公司董事兼总裁高立刚先生因到龄退休，辞去董事、董事会核安全委员会委员及总裁职务，辞任后不再担任公司任何职务 [1] 新任总裁背景 - 新任总裁庞松涛先生出生于1971年，拥有硕士学位及高级工程师（研究员级）职称，在核电行业拥有超过30年经验 [7] - 庞松涛先生自2023年10月起任公司非执行董事，于2025年12月11日调任为执行董事，其职业生涯长期服务于中国广核集团及其关联公司，历任多个高级管理职务，包括中广核核电运营有限公司副总经理、中广核研究院有限公司总经理等，并于2025年10月起担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理 [7] - 截至公告日，庞松涛先生未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合法律法规要求的任职资格 [8] 公司治理 - 公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [3]

公司高层人事变动 - 中国广核电力股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，批准聘任董事庞松涛为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至2027年12月31日止 [1][7] - 原公司董事兼总裁高立刚因到龄退休，辞去董事、董事会核安全委员会委员及总裁职务，其辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1][5] - 高立刚的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，对公司正常运营无不利影响，其未持有公司股票且已做好工作交接 [5] 新任总裁履历 - 新任总裁庞松涛出生于1971年，拥有硕士学位及高级工程师（研究员级）职称，在核电行业拥有逾30年经验 [1][2] - 庞松涛自2023年10月起担任公司非执行董事，于2025年12月11日调任为执行董事，并在此前长期在中国广核集团有限公司及其关联公司担任高级管理职务 [1][2] - 其过往职务包括中广核核电运营有限公司副总经理、中广核研究院有限公司总经理、中国广核集团有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理等 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议通知于2025年12月5日以书面形式发出 [2] - 会议于2025年12月11日以书面方式召开 [3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，召开符合法律法规及公司章程规定 [4] 董事会会议审议与决议 - 审议通过聘任庞松涛为公司总裁的议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过修订《高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事庞松涛因利益冲突回避表决 [7] - 审议通过变更公司H股授权代表的议案，同意聘任庞松涛为H股授权代表，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [9] - 审议通过调整第四届董事会核安全委员会委员的议案，同意任命庞松涛为委员，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [10] 高级管理人员变动 - 公司董事兼总裁高立刚因到龄退休，于2025年12月11日辞去董事、董事会核安全委员会委员及总裁职务，辞任后不再担任公司任何职务 [14] - 高立刚的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，对公司正常运营无不利影响，其未持有公司股票且已做好工作交接 [14] - 公司董事会同意聘任董事庞松涛为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至2027年12月31日止 [15] 新任总裁背景 - 庞松涛出生于1971年，自2023年10月起任公司非执行董事，于2025年12月11日调任为执行董事 [16] - 庞松涛拥有硕士学位，为高级工程师（研究员级），在核电行业拥有逾30年经验 [16] - 其职业生涯包括担任中广核集团副总经理、党委常委等高级管理职务，自2025年10月起担任中广核集团党委副书记、董事、总经理 [16] - 截至公告日，庞松涛未持有公司股票，符合相关法律法规要求的任职资格 [17] 公司治理结构 - 公司董事会提名委员会与薪酬委员会分别对相关议案进行了审议并同意提交董事会 [6][8] - 任命庞松涛后，公司董事会核安全委员会成员包括杨长利（主任委员）、庞松涛、冯坚、刘焕冰及独立董事李馥友 [11] - 公司兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [16]

可转债发行 - 发行4900万张可转换公司债券，募集资金总额49亿元，净额489784.19万元[6] - 期限2025年7月9日至2031年7月8日，按面值100元发行[10][11] - 债券利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%[12] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[13] - 不提供担保[18] - 转股期限自2025年7月15日起满六个月后至到期日[19] - 初始转股价格3.67元/股，符合相关要求[20] - 多种情况将调整转股价格[23][24] - 转股价格向下修正触发条件为特定收盘价情况[26] - 到期赎回按债券面值106%（含最后一期利息）[30] - 有条件赎回情形为特定收盘价或未转股余额情况[31][32] - 有条件回售条件为最后两计息年度特定收盘价情况[35] - 原A股股东按每股配售0.1245元面值可转债优先配售[41] - 公司现有A股股本39334986100股可参与优先配售[42] - 原A股股东可优先配售上限约48972057张，占比99.9430%[43] - 发行向原A股股东优先配售，余额网上公众发行，不足由主承销商包销[40] - 股权登记日2025年7月8日[41] - 网上申购最小10张，上限1万张[45] 资金用途与风险 - 募集资金拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目[59][60] - 未偿还高额有息负债可能致可转债违约[55] 公司治理 - 2025年12月11日董事兼总裁高立刚因到龄退休辞职[64] - 同日董事会同意聘任董事庞松涛为总裁，任期至2027年12月31日[65] - 人事变动未对公司日常经营及偿债能力构成影响[66] 受托管理与提醒 - 华泰联合证券为可转债受托管人，沟通并出具报告[66] - 后续关注发行人债券本息偿付及重大影响事项[67] - 提请投资者关注债券风险并独立判断[67]

公司人事变动 - 中国广核董事会于12月11日晚间通过决议，同意聘任董事庞松涛为公司总裁 [2]

公司高管变动 - 公司董事兼总裁高立刚因到龄退休，辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁等职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会时生效 [1] - 公司董事会同意聘任董事庞松涛为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至2027年12月31日止 [1]

公司高管变动 - 公司执行董事兼总裁高立刚因达退休年龄，于2025年12月11日辞去执行董事、董事会核安全委员会委员、总裁及授权代表职务 [1] - 公司第四届董事会于同日审议批准，委任庞松涛为公司第四届董事会核安全委员会委员、总裁及授权代表 [1]

可转债发行 - 发行4900.0000万张可转换公司债券，募集资金总额490,000.00万元，净额489,784.19万元[10] - 债券期限2025年7月9日至2031年7月8日[15] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%[16] - 初始转股价格3.67元/股[24] - 原A股股东优先配售比例每股配售0.1245元面值可转债[45] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额约48,972,057张，约占总额99.9430%[47] - 本次可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA[66] 资金相关 - 2025年7月15日资金到账[10] - 募集资金拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[63][64] - 公司现有A股股本39334986100股[46] 人事变动 - 2025年12月11日董事兼总裁高立刚因到龄退休辞职[68] - 董事会同意聘任董事庞松涛为公司总裁，任期至2027年12月31日[69] 其他 - 转股期限自2025年7月15日起满六个月后首个交易日至债券到期日[23] - 转股价格向下修正触发条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[30] - 有条件赎回触发情形包括转股期内特定股价条件和未转股余额不足3000万元[35][36] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度特定股价条件[39] - 本次发行方案有效期十二个月，自经股东大会及类别股东大会审议通过之日起算[67]

会议安排 - 公司第四届董事会第十七次会议通知和材料于2025年12月5日提交全体董事[6] - 会议于2025年12月11日召开，应出席董事8人，实际出席8人[7][8] 议案表决 - 8票同意聘任庞松涛为公司总裁[9][10] - 7票同意修订高级管理人员2025年度薪酬方案，庞松涛回避表决[11] - 8票同意聘任庞松涛为H股授权代表[12][13] - 8票同意任命庞松涛为核安全委员会委员[13][14]