审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] 内部审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 会计年度结束前两月提交次年计划，结束后两月提交年报[10] - 审计资料保存十年[10] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] 审计范围与时机 - 审查与财报和信披相关内控[14] - 重要投资、资产买卖、担保、关联交易后及时审计[15][16][17] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] - 业绩快报披露前审计[19] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内控自评报告[22] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议[23] 外部审计 - 聘请会计师事务所审计财报内控[23] - 非无保留结论鉴证报告，董事会专项说明[23] 披露要求 - 年报披露同时在指定网站披露自评报告[23] 人员管理 - 奖励尽责内审人员，处分违规人员[25] 问题处理 - 发现重大问题追究责任并报深交所[25] 制度实施 - 制度自董事会通过起实施，由董事会解释[28]

独立董事候选人提名 - 孙育宁被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关不良记录[10] - 无重大失信等不良记录[10] 候选人其他条件 - 过往任职无相关撤换情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 若不符合任职资格将及时报告并辞职[12]

人事提名 - 刘江被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责履职[11]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为21,592,000股，面额股每股金额为人民币1元[6] - 公司已发行股份数为1,962,564,954股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会可根据股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[10] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应承担连带责任[10] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议相关 - 公司于2025年5月20日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，1%以上可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 股东大会或股东会通知公告发出后，除规定情形外不得修改或增加提案[15] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[22] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利[33][34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[35][36] 财务资助与担保 - 公司对外提供财务资助及对外担保、关联交易未达规定标准的10%，总经理可审批决定[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[32] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[42]

人事变动 - 公司2025年5月20日召开职工代表大会选举朱志金为第九届董事会职工代表董事[2] - 朱志金将与6名非职工代表董事共同组成第九届董事会[2] 人员信息 - 朱志金1977年出生，毕业于华北航天工业学院[6] - 朱志金历任公司多职，现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董事、总经理[6] - 朱志金未持股，无关联关系等情况[6]

人事提名 - 刘慧龙被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 最近十二个月无不适任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘江、刘慧龙、孙育宁为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[7][8] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数合规[10] - 被提名人有相关知识经验，会计专业有资格要求[6] 声明时间 - 声明发布于2025年5月20日[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月3日[3] - 议案11、12、13为特别决议事项，需2/3以上表决通过[5] 选举信息 - 以累积投票方式选举3名非独立董事和3名独立董事[6] - 第14、15项议案分别选非独立董事、独立董事3人[11] - 股东对两议案累积投票表决权均为持股份数×3[12] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为350002，简称为“泰岳投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为6月10日多时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月10日9:15 - 15:00[19] 登记信息 - 登记时间为2025年6月3 - 9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层[6] - 传真需6月9日17:00前送达董事会办公室[7] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱[7] - 会议通讯地址及邮编[7] - 现场会议会期半天，费用自理[7]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月20日召开[2] - 提名冒大卫、李力、刘家歆为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名刘江、刘慧龙、孙育宁为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[2] - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7] 股东会安排 - 公司定于2025年6月10日下午14：30召开2024年年度股东会[7] - 2024年年度股东会召开地点为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室[7] 股东持股 - 冒大卫持有公司股份10,377,195股，占总股本的0.53%[11] - 李力持有公司股份133,041,092股，占总股本的6.78%[12] - 刘家歆持有公司股份95,000股，占总股本的0.005%[13] 独立董事情况 - 刘江、刘慧龙、孙育宁自2022年5月至今任公司独立董事，截至公告日未持股[14][15][16][17] - 三位独立董事符合任职要求，无不良记录及关联关系[14][16][17] - 孙育宁三次获国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴[17]

市场融资余额变动 - 截至5月16日市场融资余额合计1 79万亿元较前一交易日减少18 83亿元其中沪市融资余额9074 27亿元减少9 22亿元深市融资余额8820 55亿元减少9 23亿元北交所融资余额53 75亿元减少3811 80万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月16日共有1712只个股获融资净买入257只净买入金额超千万元22只超5000万元 [1] - 招商银行融资净买入额居首达1 70亿元其次为通化金马1 67亿元中国平安1 37亿元贵州茅台1 05亿元川宁生物1 01亿元比亚迪9853 50万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为4 01%东土科技占比最高达9 79%其次为神州泰岳7 59%通化金马7 46%鹏欣资源7 11% [2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中汽车基础化工食品饮料行业各占3只 [1] - 主板个股占16只创业板占6只 [1] 融资净买入金额排名 - 招商银行融资净买入1 70亿元最新融资余额65 03亿元占流通市值0 71% [2] - 通化金马融资净买入1 67亿元最新融资余额14 46亿元占流通市值7 46% [2] - 中国平安融资净买入1 37亿元最新融资余额221 45亿元占流通市值3 85% [2] - 贵州茅台融资净买入1 05亿元最新融资余额143 68亿元占流通市值0 71% [2] - 川宁生物融资净买入1 01亿元最新融资余额5 39亿元占流通市值6 40% [2] - 比亚迪融资净买入9853 50万元最新融资余额103 85亿元占流通市值2 30% [2] - 东土科技融资净买入8035 20万元最新融资余额11 24亿元占流通市值9 79% [2] - 神州泰岳融资净买入6708 12万元最新融资余额15 02亿元占流通市值7 59% [3] - 工商银行融资净买入6236 03万元最新融资余额18 56亿元占流通市值0 10% [3] - 五粮液融资净买入5493 09万元最新融资余额58 03亿元占流通市值1 14% [3]