业绩总结 - 公司发布2024年一季报，实现收入15.2亿元，同比下降8.0%[3] - 归属净利润为1.7亿元，同比下降32.8%[3] - 公司预计2024-2026年归属净利润分别为12.0、16.2、21.7亿元，维持“买入”评级[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到16005百万元，较2023年增长113.5%[10] - 预计2026年净利润将达到2167百万元，较2023年增长114.5%[10] - 公司2026年每股收益预计为2.88元，较2023年增长111.8%[10] - 预计2026年市净率将为1.64，较2023年下降35.7%[10] - 预计2026年总资产周转率将为0.60，较2023年增长33.3%[10] 产品市场 - 有机氟化学品持续高增长，公司产品市场份额稳定，销售高速增长[3] - 公司着力发展有机氟化学品，带来成长[5] - 公司电解液行业龙头地位，积极开拓海外市场[3] - 公司半导体以及电容化学品稳步发展，有望成为新的机会增长点[4] 风险与展望 - 新产品和新技术迭代风险是公司面临的主要风险之一[7] - 规模快速扩张的管理风险也是公司需要关注的重要问题[8]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳） ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9： 15 至 15：00 任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事周达文先生 注：公司董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公 司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 回购股份报告书 重要内容提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简 称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元 （含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购价格不超过人民币45元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价 格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。以 公司截至2024年5月6日总股本75,388.22万股为基础，按照本次回购资金总额上 限人民币20,000万元（含本数），回购股份价格上限45元/股（含本数）进行测 算，预计可回购股份数量为444.4 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超 过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。本次回购股份 的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 14 日刊登 ...

1、证券代码：300037 证券简称：新宙邦 2、债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 3、转股价格：41.38 元/股 4、转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 5、根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-030），定于2024年5月14日召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护 广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第六届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入15.15亿元，同比下降8.00%[1] - 国内电解液均价为2.1万元/吨，同比下降54.15%；毛利为1111.21元/吨，同比下降58.29%[2] - 新宙邦（300037）2026年预计营业收入将达到106.95亿元，较2023年增长42.9%[8] - 2026年预计净利润为20.47亿元，较2023年增长约102.4%[8] - 2026年预计每股收益为2.68元，较2023年增长97.1%[8] 未来展望 - 公司持续完善氟化工产业链布局，未来有望获得更高市场份额，打开长期成长空间[3]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益 分派，根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123158； 债券简称：宙邦转债）自 2024 年 4 月 26 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 9 日）止暂停转股。 根据规定，"宙邦转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 10 日起恢复转股。敬请"宙邦转债"债券持有人留意。 特别提示： 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 9 日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公 司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股 份（2023年修订）》的相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会的股权 登记日（即2024年5月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例 ...