会议情况 - 公司2024年8月16日发会议通知，26日通讯召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举吴晖为会议主持人[1] 议案审议 - 独立董事审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》并一致同意[1] - 认为该事项合理，符合规定，表决合法有效，不损害股东利益[1]

财务指标 - 营业收入为57.41亿元，同比下降27.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降39.49%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,112.86万元，同比下降85.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，同比增加45.46%[19] - 总资产为207.65亿元，较上年度末增加14.06%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为55.10亿元，较上年度末增加1.63%[20] - 公司上半年营业收入和利润总额均实现大幅增长[86] 业务发展 - 公司长期专注于储能技术、产品的开发与应用，面向全球新型电力储能和工业储能、民用储能领域客户[31] - 公司作为储能行业领先者，引领和推进储能行业发展，具备从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力[33] - 公司新型电力储能业务在用户侧、电网侧、发电侧均已实现大规模应用[34] - 公司作为工业储能电池主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大，形成了较强的技术积累与市场积淀[37] - 公司在国内外数据中心市场占据领先地位，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌[38] - 公司持续完善回收利用体系，优化回收渠道，提升回收利用技术水平，在全国具备完善的回收及销售网络[40] - 公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统、电池回收等产业一体化关键核心技术优势及可持续研发能力[42] - 公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、氢能关键设备及锂、铅资源再生产品[43] - 公司成立子公司重点开发氢储能及其下游应用项目[46] - 公司通过不断提高技术水平、丰富产品线、改善产品结构、提高渠道议价能力，增加下游客户的接受度[48] - 公司持续深耕全球重点国家储能市场，积极拓展新兴市场，完善全球销服一体化的布局[51] - 公司持续提升核心竞争力，夯实高质量发展，以"产业一体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合"为目标指引[52] - 公司拥有长期伴随企业成长、具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有多个先进的研发平台[53] - 公司已形成锂电和铅炭等多种解决方案，具备了覆盖方案设计、系统集成、运营维护的全面技术能力[54] - 公司持续开展基础性及前瞻性研究，在长寿命技术、安全性等方面取得重大突破[55] - 公司在储能领域实现技术与工艺积累，具备提供从储能产品及系统的研发生产、集成到运营服务的系统解决方案的能力[57] - 公司"Narada 南都"品牌在国内外同行中享有较高的知名度和美誉度，市场认可度极高[59] - 公司具备从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力[61] - 公司构建自循环的供应链体系，形成公司综合成本的优势[62] - 公司持续加强行业深度合作，逐步打造围绕储能业务纵向及横向的紧密合作的生态关系[63] - 公司紧跟储能行业发展大趋势，完成 320Ah 单体大容量铁锂电芯开发以及新一代液冷储能系统开发[70] - 公司推出了分布式液冷一体机和液冷能量柜，以标准化方案满足客户的差异化需求[70] - 公司致力于大储三级架构 BMS、PCS 以及逆变器等技术研发，其中大储三级架构已完成 GB/T 34131 认证[70] - 公司迭代开发完成 6C/5C/2C/1C 高压锂电全系列产品，满足数据中心等高端电源场景需求[71] - 公司开发了正负极材料短流程修复再生产业化技术，具备量产能力[72] - 公司采用耐枝晶复合固态电解质膜改善界面离子传输，结合电极内部固态电解质构筑的导锂网络，电解液占比降低 30%[73] - 公司面向轻型动力和储能市场开发 20Ah 和 240Ah 钠离子电池，能量密度 140Wh/kg，循环寿命 3000 次[74] - 公司储能业务占比进一步增加[91] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1.38亿元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,163.29万元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-373.95万元[26] 募集资金使用 - 公司已累计投入募集资金总额239,726.23万元[146] - 公司已累计变更用途的募集资金总额28,560.99万元,占比11.77%[146] - 公司"年产1000万kVAh新能源电池项目"已投入募集资金89,752.92万元,投资进度达到100%[157][158] - 公司"基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目"已投入募集资金50,128.49万元,投资进度达到100.26%[162] - 公司"年产6GWh新能源锂电池建设项目一期"已投入募集资金14,173.48万元,投资进度达到49.63%[166] - 公司已累计实现效益20,370.63万元[180] - 年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目进度低于预期，公司将该项目尚未使用的募集资金 26,834.09 万元用于投资建

融资情况 - 公司非公开发行17,500万股A股，发行价每股14元，募集资金245,000万元，净额242,726.9万元[1] 项目投入 - 年产1000万kVAh新能源电池项目拟投入89,752.92万元，累计投入86,036.82万元[4] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目拟投入50,000万元，累计投入50,128.49万元[4] - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期拟投入28,560.99万元，累计投入14,173.48万元[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投入75,000万元，累计投入75,000万元[4] 项目进展 - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期于2024年8月结项，节余2,461.94万元[5][6] 新项目计划 - 公司拟将节余资金用于投建年产10GWh智慧储能系统建设项目，预计投资20亿元，分两期建设[9][11] - 扬州南都能源科技有限公司为项目实施主体，浙江南都能源科技持股51%，南都国际控股持股49%[13] 决策审议 - 2024年8月26日公司董事会和监事会会议审议通过相关议案[18][20] - 独立董事认为相关事项合理，符合公司战略和股东利益[21] - 保荐机构认为相关事项合规，履行必要程序，无异议[22][23]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-086 浙江南都电源动力股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向子公 司增资的议案》。为满足子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称"华 拓新能源"）、安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称"华铂新材料"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力， 保证其长期稳定发展，公司拟对华拓新能源、华铂新材料进行增资。具体如下： 1、以自有资金向华拓新能源增资 20,000 万元，认购南都华拓新能源新增注 册资本 952.38 万元，其中 952.38 万元计入注册资本，其余 19,047.62 万元列入 资本公积。南都华拓新能源其余股东界首融城高新技术股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"界首融城投资基金"）放弃本次增资的优先认缴出资 权。 本次增 ...

报告编制与报送 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制年度报告，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[9] - 公司应在会计年度前六个月结束后两个月内编制中期报告，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[9] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[9] 会议决议报送 - 董事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，涉及重大事件及时公告[14] - 监事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，经登记后公告[14] - 股东大会结束当日将决议公告文稿等报送深交所，审查后在指定媒体刊登公告[14] 股东大会特殊情况处理 - 股东大会延期或取消，应在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因，延期的公布新日期[14] 信息披露责任 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] - 董事会是信息披露负责机构，证券部是管理部门[4] - 各部门负责人为该部门信息披露责任人，应及时书面提供信息给证券部[5] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[20] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[20] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[18] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等情况需及时披露[18] - 董事长、总经理、董事（含独立董事），或三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动需及时披露[18] 信息披露流程与管理 - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会或监事会作出决议等时点后及时履行首次披露义务[20] - 董事会秘书公开披露除特定决议外的临时报告需履行审批手续[29] - 公司董事、监事、高级管理人员应保证定期和临时报告按时披露[30] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并披露执行情况[31] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度[32] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理第一责任人[33] 保密与特殊情况处理 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[36] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[36] - 公司与特定对象交流信息泄漏应报告深交所并公告[37] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[38] 违规处理 - 公司董事等应对信息披露负责，有证据证明尽责除外[40] - 有关人员失职致信息披露违规，应给予处分并可要求赔偿[42] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] 财务信息披露 - 财务信息披露前应执行内控，确保真实准确防泄漏[43] - 财务负责人是财务信息披露第一负责人[43] - 审计部对财务管理和核算内控定期或不定期监督并报告[43] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[45] - 制度由董事会制订、修改和解释，自批准日施行[45]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-084 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，本公司由主 承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金 245,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-085 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2024 年8月26日召开了第八届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同 意将公司"年产6GWh新能源锂电池建设项目一期"结项，并将前述项目节余募集 资金用于投建"年产10GWh智慧储能系统建设项目"，项目建设主体为公司子公 司扬州南都能源科技有限公司（以下简称"扬州南都"）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深 ...

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告及其摘要》详见公司于同日披露在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公 告。 公司第八届董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-082 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 四、审议通过了《关 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十三次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》3票同意通过[1][3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》3票同意通过[4][5]

股东持股与质押 - 朱保义持股5619.7093万股，比例6.4390%，本次质押350万股[3][4] - 朱会平持股0.33万股，比例0.0004%，无质押[3] - 朱保德持股627.8689万股，比例0.7194%，无质押[3] 质押详情 - 朱保义本次质押后累计质押2380万股，占所持42.3509%[3] - 本次质押中87.5万股流通股，262.5万股高管锁定股[2] 风险情况 - 截至披露日，朱保义及其一致行动人股份无冻结等风险[6]