证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-085 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2024 年8月26日召开了第八届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同 意将公司"年产6GWh新能源锂电池建设项目一期"结项，并将前述项目节余募集 资金用于投建"年产10GWh智慧储能系统建设项目"，项目建设主体为公司子公 司扬州南都能源科技有限公司（以下简称"扬州南都"）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深 ...

报告编制与报送 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制年度报告，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[9] - 公司应在会计年度前六个月结束后两个月内编制中期报告，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[9] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[9] 会议决议报送 - 董事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，涉及重大事件及时公告[14] - 监事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，经登记后公告[14] - 股东大会结束当日将决议公告文稿等报送深交所，审查后在指定媒体刊登公告[14] 股东大会特殊情况处理 - 股东大会延期或取消，应在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因，延期的公布新日期[14] 信息披露责任 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] - 董事会是信息披露负责机构，证券部是管理部门[4] - 各部门负责人为该部门信息披露责任人，应及时书面提供信息给证券部[5] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[20] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[20] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[18] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等情况需及时披露[18] - 董事长、总经理、董事（含独立董事），或三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动需及时披露[18] 信息披露流程与管理 - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会或监事会作出决议等时点后及时履行首次披露义务[20] - 董事会秘书公开披露除特定决议外的临时报告需履行审批手续[29] - 公司董事、监事、高级管理人员应保证定期和临时报告按时披露[30] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并披露执行情况[31] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度[32] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理第一责任人[33] 保密与特殊情况处理 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[36] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[36] - 公司与特定对象交流信息泄漏应报告深交所并公告[37] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[38] 违规处理 - 公司董事等应对信息披露负责，有证据证明尽责除外[40] - 有关人员失职致信息披露违规，应给予处分并可要求赔偿[42] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] 财务信息披露 - 财务信息披露前应执行内控，确保真实准确防泄漏[43] - 财务负责人是财务信息披露第一负责人[43] - 审计部对财务管理和核算内控定期或不定期监督并报告[43] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[45] - 制度由董事会制订、修改和解释，自批准日施行[45]

融资情况 - 公司非公开发行17,500万股A股，发行价每股14元，募集资金245,000万元，净额242,726.9万元[1] 项目投入 - 年产1000万kVAh新能源电池项目拟投入89,752.92万元，累计投入86,036.82万元[4] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目拟投入50,000万元，累计投入50,128.49万元[4] - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期拟投入28,560.99万元，累计投入14,173.48万元[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投入75,000万元，累计投入75,000万元[4] 项目进展 - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期于2024年8月结项，节余2,461.94万元[5][6] 新项目计划 - 公司拟将节余资金用于投建年产10GWh智慧储能系统建设项目，预计投资20亿元，分两期建设[9][11] - 扬州南都能源科技有限公司为项目实施主体，浙江南都能源科技持股51%，南都国际控股持股49%[13] 决策审议 - 2024年8月26日公司董事会和监事会会议审议通过相关议案[18][20] - 独立董事认为相关事项合理，符合公司战略和股东利益[21] - 保荐机构认为相关事项合规，履行必要程序，无异议[22][23]

会议情况 - 公司2024年8月16日发会议通知，26日通讯召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举吴晖为会议主持人[1] 议案审议 - 独立董事审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》并一致同意[1] - 认为该事项合理，符合规定，表决合法有效，不损害股东利益[1]

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告及其摘要》详见公司于同日披露在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公 告。 公司第八届董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-082 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 四、审议通过了《关 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十三次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》3票同意通过[1][3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》3票同意通过[4][5]

股东持股与质押 - 朱保义持股5619.7093万股，比例6.4390%，本次质押350万股[3][4] - 朱会平持股0.33万股，比例0.0004%，无质押[3] - 朱保德持股627.8689万股，比例0.7194%，无质押[3] 质押详情 - 朱保义本次质押后累计质押2380万股，占所持42.3509%[3] - 本次质押中87.5万股流通股，262.5万股高管锁定股[2] 风险情况 - 截至披露日，朱保义及其一致行动人股份无冻结等风险[6]

股票期权行权 - 335名激励对象可行权14,061,734份股票期权，占总股本1.61%，行权价10.74元/份[1] - 第二个行权期为2024年8月23日至2025年7月18日[1] - 高管、核心骨干等合计获授4221.8542万份，本期可行权1406.1734万份，占比33.31%[4] 高管增持 - 高秀炳、相佳媛、曲艺在2024年4月30日至7月30日分别增持116,800股、115,600股、116,200股，刘成浩在2024年4月29日至6月6日有股票变动[6] 行权影响 - 全部行权公司总股本增加14,061,734股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[7] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[8] 资金用途与税务 - 行权募集资金用于补充流动资金[9] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[10] 其他 - 未行权或不符条件的股票期权自动失效注销[11] - 公司将在报告中披露股权激励信息[12]

股票期权行权 - 297名激励对象可行权15,259,192份股票期权，占总股本1.75%，行权价20.74元/份[1] - 朱保义可行权66.66万份，占其激励计划总数33.33%[4] - 296名核心人员可行权1,459.2592万份，占其激励计划总数33.20%[4] - 第一个行权期为2024年8月23日至2025年3月28日[5] 股权变动 - 朱保义2024年6月11日增持3,538,800股[6] - 全部行权公司总股本将增加15,259,192股[7] 资金用途与处理 - 行权募集资金用于补充流动资金[8] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[9] 信息披露 - 未行权或不符条件期权将注销[10] - 公司将在报告中披露股权激励信息[11]

股东持股 - 朱保义持股5619.7093万股，比例6.4390%[1] - 朱会平持股0.33万股，比例0.0004%[3] - 朱保德持股627.8689万股，比例0.7194%[3] - 朱保义及其一致行动人合计持股6247.9082万股，比例7.1588%[3] 股份质押 - 朱保义累计质押2030万股，占所持36.1229%，占总股本2.3260%[1] - 朱保义已质押中限售和冻结1365万股，占已质押67.2414%[1] - 朱保义本次解除质押2584万股，占所持45.9810%，占总股本2.9607%[2] - 朱保义及其一致行动人累计质押2030万股，占所持32.4909%，占总股本2.3260%[3] 风险情况 - 截至披露日，朱保义及其一致行动人股份无冻结、拍卖、平仓和强制过户风险[4]