黄金价格大幅下跌 - 现货黄金价格4月23日持续走低 盘中失守3300美元/盎司整数关口 日内跌超2% 相较前一日高点3499.45美元/盎司下跌超过200美元/盎司 [1] - 沪金主连下跌4.55% 开盘不久击穿800元/克支撑 收报784.28元/克 [1] - 国内黄金零售市场价格下调 周大福足金饰品工艺品类报价1055元/克 较前一日下跌27元 投资金条类报价929元/克 较前一日下跌23元 [1] 交易所调整交易规则 - 上期所自4月25日起调整黄金期货AU2506合约交易手续费至20元/手 日内平今仓交易手续费调整为20元/手 [2] - 上海黄金交易所自4月25日收盘清算时起调整多个黄金延期合约保证金水平从12%升至13% 涨跌停板比例从11%调整至12% [2] 黄金板块市场表现 - A股黄金板块4月23日重挫7.56% 龙头股赤峰黄金跌停 四川黄金跌9.31% 晓程科技和湖南黄金跌幅均超8% [4] - 贵金属板块主力资金净流出16.94亿元 位居资金流出榜第三名 [4] 机构风险管控措施 - 多家银行提示黄金投资风险 建设银行和工商银行建议提高风险防范意识 合理控制仓位 [3] - 多只黄金ETF暂停申购和赎回业务 嘉实上海金ETF发起联接自4月18日起单日累计申购金额限100万元 [5][6][7] - 永赢基金 国泰基金 华夏基金 华安基金旗下黄金股ETF均发布暂停申购或限购公告 [7] 价格波动原因分析 - 前期黄金涨幅过猛连续突破重要关口至3500美元/盎司 投资人获利了结需求强烈 [3] - 美联储主席鲍威尔明确表态无意调整货币政策立场 降低市场政策转向预期 [3] - 全球地缘政治紧张局势缓和导致避险资金流出黄金市场 [3] 长期趋势展望 - 机构认为黄金依然处于震荡上行趋势 受市场避险需求支撑 美国通胀上行风险加剧 全球央行配置黄金意愿较强等因素影响 [8] - 高盛表示黄金回调即是买入机会 美元已进入长期熊市 央行推升黄金需求表明投资分散化趋势 [8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-016 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司《2025 年一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 应表决董事7名，实际表决7名[2] 议案审议 - 审议通过2025年一季度报告议案[3] - 多项制度和细则修订议案均全票通过[4][5][7][8][9] - 制定信息披露管理制度议案全票通过[10]

信息披露领导与责任人 - 董事会统一领导和管理信息披露，董事长为第一责任人[9] - 总经理和董事会秘书为信息披露直接责任人[9] 信息披露内容与时间 - 披露信息包括定期和临时报告，定期报告为年、半年、季度报告[12] - 按规定时间编制完成定期报告并公告，不能按期披露需报告原因等[12] 临时报告范围 - 临时报告包括股东会、董事会决议公告、重大事项公告等[12] 披露要求 - 充分披露可能产生重大不利影响的风险因素[12] - 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[4] - 披露信息便于理解，预测性信息合理、谨慎、客观[5] - 同时向所有投资者公开披露重大信息[5] 特殊情况披露 - 因特殊情况报送未公开重大信息向深交所报告并履行披露义务[6] 需披露的重大事项标准 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露[13] - 重大诉讼、仲裁金额占净资产绝对值10%以上且超500万元需披露[14] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况需及时披露[16] - 与关联自然人交易超30万元等关联交易需披露[19] - 提供财务资助或委托理财累计达100万元需披露[17] 披露流程 - 定期报告经多部门协作、审计委员会和董事会审议后报深交所审核披露[25] - 涉及股东会、董事会决议文稿经编制等流程后披露[27] 股东与子公司披露 - 5%以上股份股东、实际控制人特定情形应及时通知公司并披露[28] - 子公司指定联络人，负责人对信息披露负直接责任[32] - 子公司重大事项告知董事会秘书并报送资料[34] 披露指定载体 - 指定刊载报纸为《中国证券报》等，指定网站为巨潮资讯网[36] 信息查阅与接待 - 将信息披露文件备置于住所地供公众查阅[37] - 投资者电话咨询等由董事会办公室接待，答复以公告为准[37] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书做好会议记录，涉及信息披露会议专人记录并签字[40] - 董事会办公室办理信息披露记录相关信息[40] - 专人负责信息披露资料档案保管[40] 保密制度 - 实行信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[43] 监督与违规处理 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[46] - 信息披露违规追究责任人责任，涉嫌违法按《证券法》处罚[46]

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 研究选择标准和程序、遴选和审核人选等[6] - 提案提交董事会审议决定[7] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任提前一至两个月提建议和材料[11] 会议规定 - 会前五天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存10年[13]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[14] - 会前五天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[20] - 实施细则自批准设立日起实施[17] - 解释权归公司董事会[17] - 文件于2025年4月22日发布[18]

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议 - 每年至少召开两次，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 实施细则自批准和设立日起实施[14] - 解释权归属董事会[14] - 文件发布于2025年4月22日[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入90,731,231.74元，比上年同期增长24.77%[5] - 2025年1 - 3月营业收入90,731,231.74元，较2024年1 - 3月增长24.77%，主要因黄金销售收入增加[10] - 营业总收入从7272.14万元增至9073.12万元，营业总成本从5778.39万元降至5327.56万元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,007,000.77元，比上年同期增长7.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,298,731.12元，比上年同期增长26.29%[5] - 营业利润从1724.86万元增至3233.63万元，利润总额从1637.55万元增至3320.17万元，净利润从1797.24万元增至1808.26万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,430,425.61元，比上年同期增长2,521.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从104.63万元增至2743.04万元，投资活动产生的现金流量净额从155.60万元增至237.65万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为490.00万元，上期无相关数据[24] - 现金及现金等价物净增加额从361.39万元增至3489.64万元，期末现金及现金等价物余额从3.47亿元增至4.16亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金从7275.69万元增至8682.41万元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,290,332,135.51元，比上年度末增长1.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,017,844,608.32元，比上年度末增长1.33%[5] - 2025年3月31日货币资金417,592,466.54元，较2024年12月31日增长5.73%，主要因黄金销售回款增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为417,592,466.54元，期初余额为394,976,351.57元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为94,217,614.54元，期初余额为91,714,088.29元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为610,999,792.14元，期初余额为594,470,628.50元[17] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为679,332,343.37元，期初余额为673,788,124.88元[18] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,290,332,135.51元，期初余额为1,268,258,753.38元[18] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为182,649,050.16元，期初余额为185,800,549.56元[18] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为25,906,484.96元，期初余额为25,684,033.81元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额为208,555,535.12元，期初余额为211,484,583.37元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从10.04亿元增至10.18亿元，少数股东权益从5232.14万元增至6393.20万元，所有者权益合计从10.57亿元增至10.82亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计708,269.65元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04，与上期持平[21] - 其他综合收益的税后净额从 - 488.16万元增至203.05万元[21] - 综合收益总额从1309.07万元增至2011.31万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59,240，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 程毅持股比例为19.25%，持股数量为52,735,200股，持有无限售条件股份数量为13,183,800股[14] - 中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为1,881,500股[14] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[25] - 公司第一季度报告未经审计[25] - 公司董事会于2025年04月22日发布相关内容[25]