江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）氟类电子特气产品的主要 原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司生产经营相关的镍期货品 种，进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量，预 计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期 货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系 的镍期货品种。 （二）交易场所： 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 （三）资金额度 公司根据生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定 的风险波动金，预计套期保值业务的保证金 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第八 届董事会第二十六次会议，第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展商品 期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币2,000万元的 商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有直接关系的镍 期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。现将具体情况公 告如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业 ...

第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以专人送 达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十五次会议通知，并于2023 年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-100 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股 权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称"本 次交易"）。 公司已于2023年7月5日召开第八届董事会第二十二 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 2 - | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 - | 5 - | | 第四章 | 独立董事履职保障 - | 10 - | | 第五章 | 附则 - | 11 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏南大光电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或间接利害关系，或者 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 信息披露管理制度修订情况对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关内容，结合实际情况，江 苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司董事会应当确保公司定期 | 第二十二条 公司董事会应当确保公司定 | | 报告按时披露 ，因故无法形成有关定期报告的董 | 期报告按时披露 ，定期报告未经董事会审议、董 | | 事会决议的，应当以董事会公告的方式对外披露 | 事会审议未通过或者因故无法形成有关董事会 | | 相关事项，说明无法形成董事会决议的具体原因 | 决议的，公司应当披露具体原因和存在的风险、 | | 和存在的风险，并披露独立董事意见。 | 董事会的专项说明。 | | 第二十六条 公司的财务会计报告被注册会 | 第二十六条 公司的财务会计报告被注册 | | 计师出具非标准审计意见的，公司应当按照中国 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | - | 7 - | | 第五章 | 监督及处罚 | - | 8 - | | 第六章 | 附 则 | - | 9 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-098 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司奥盖尼克材料（苏州）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围和住所进行了 变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营 业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳 米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 法定代表人：祝晓梅 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年5月24日 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程塑料及合 成 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-097 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信， 总额不超过人民币 13 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及 子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"乌兰察布南大光电" ，原乌兰察布南大微电子材料有限公司）、 南大光电半导体材料有限公司和南大光电（淄博）有限公 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-096 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 3 人，回购注销限制性股票数量为 283,400 股，占回购注销 前公司总股本（以 2023 年 11 月 3 日总股本 543,707,419 股为基数，下同）的 0.0521%。 2、本次用于回购的资金共计 2,454,244 元，资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,707,419 股变更为 543,424,019 股（不 考虑可转换公司债券转股情况的影响）。 5、经计算，"南电转债"的转股价格由 33.88 元/股调整为 33.89 元/股。本次转股 价格调整生效日期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-095 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将公司经营范围进行了变更， 且已完成了工商变更登记手续，取得了由乌兰察布市集宁区行政审批和政务服务局 换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03 名称：南大光电（乌兰察布）有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北 法定代表人：冯剑松 注册资本：叁亿元（人民币元） 成立日期：2021年02月09日 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2023年11月20日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...