二、公司关注并核实情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-065 深圳市长亮科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日公告通知，10月9日14:30召开[6][8] - 出席股东及代理人470人，代表股份137,637,169股，占总股份17.0965％[10] - 现场投票股东17人，代表股份129,535,154股，占总股份16.0901％[11] - 网络投票股东453人，代表股份8,102,015股，占总股份1.0064％[12] - 中小股东代表股份10,691,192股，占总股份1.3280％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》同意133,454,088股，占有效表决权股份99.2185％[18] - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意133,454,758股，占有效表决权股份99.2190％[19] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》同意133,610,958股，占有效表决权股份99.3351％[21] - 《变更注册资本及修订〈公司章程〉》同意137,053,194股，占有效表决权股份99.5757％[23] - 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》同意134,903,392股，占有效表决权股份98.0138％[24] - 《修订〈对外担保管理制度〉》同意134,522,047股，占有效表决权股份97.7367％[25] - 《修订〈对外担保管理制度〉》中小股东同意7,576,070股，占中小股东有效表决权股份70.8627％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》同意134,706,922股，占有效表决权股份97.8710％[27] - 《修订〈监事会议事规则〉》中小股东同意7,760,945股，占中小股东有效表决权股份72.5920％[27] - 《修订〈对外担保管理制度〉》反对2,685,552股，占有效表决权股份1.9512％[26] - 《修订〈对外担保管理制度〉》中小股东反对2,685,552股，占中小股东有效表决权股份25.1193％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》反对2,669,677股，占有效表决权股份1.9396％[27] - 《修订〈监事会议事规则〉》中小股东反对2,669,677股，占中小股东有效表决权股份24.9708％[27] - 《修订〈对外担保管理制度〉》弃权429,570股，占有效表决权股份0.3121％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》弃权260,570股，占有效表决权股份0.1893％[27]

激励计划 - 公司2024年9月19日审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案并披露公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月19日至9月19日[3] - 165名核查对象自查期买卖公司股票[4] - 3名激励对象知情期买卖后放弃参与计划[4] - 1名激励对象离职无法参与计划[4] - 161名激励对象买卖未利用内幕信息[5] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[7] 公告信息 - 公告日期为2024年10月9日[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共470人，代表股份137,637,169股，占总股份17.0965%[6] - 现场投票股东17人，代表股份129,535,154股，占总股份16.0901%[6] - 网络投票股东453人，代表股份8,102,015股，占总股份1.0064%[6] - 中小股东出席共464人，代表股份10,691,192股，占总股份1.3280%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》同意票133,454,088股，占出席有表决权股份99.2185%[8] - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票133,454,758股，占99.2190%[10] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》同意票133,610,958股，占99.3351%[13] - 《变更注册资本及修订<公司章程>》同意票137,053,194股，占99.5757%[14] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意票134,903,392股，占98.0138%；中小股东同意票7,957,415股，占74.4296%[17] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票134,522,047股，占97.7367%；中小股东同意票7,576,070股，占70.8627%[18] - 《修订<监事会议事规则>》同意票134,706,922股，占97.8710%；中小股东同意票7,760,945股，占72.5920%[20] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件包括公司2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年10月9日[23]

激励计划进展 - 2024年9月19日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年9月19日披露激励计划相关公告[2] - 2024年9月19 - 29日公示激励对象信息[2] 激励对象情况 - 公示期2人退出激励计划[2] - 除2人外其他激励对象符合条件[7]

现金管理计划 - 拟对不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[1] 存款情况 - 招商银行6个月定期存款1500万元，预计年化收益率1.75%[2] - 招商银行3个月定期存款1000万元，预计年化收益率1.55%[2] - 招商银行34天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.55%-2.20%[2] - 北京银行七天通知存款800万元，预计年化收益率1.25%[2] 协定存款 - 招商银行协定存款基本存款额度50万元，预计年化收益率1.05%[2] - 北京银行协定存款基本存款额度10万元，预计年化收益率1.05%[2] - 平安银行协定存款基本存款额度10万元，预计年化收益率1.05%[2] 其他 - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额4300万元[12] - 现金管理不影响募集资金项目和正常生产经营，可提高资金效率[7]

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-058）。本次股东大会将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-061 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-059 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 本人赵一方作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的股权激励计划相关议案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律 责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵一方女士符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人赵一方女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根 据深圳市长亮科技股份有限公司（以下 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币80,505.8850万元[10] - 2012年公司首次向社会公众公开发行1,300万股人民币普通股A股并在深交所上市[10] 激励计划概况 - 2024年9月19日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 本激励计划拟授予股票权益合计1,409.625万股/万份，约占公司股本总额80,505.885万股的1.75%[14][15] - 本激励计划为股票期权与限制性股票（第一类限制性股票）激励计划，不设置预留权益[15] 股票期权激励 - 公司拟向激励对象授予1084.09万份股票期权，约占公司股本总额的1.35%[17] - 核心管理骨干及核心技术（业务）骨干（600人）获授1057.29万份股票期权，占计划授予总数的97.53%[20] - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[22] - 股票期权行权安排分两个行权期，行权比例均为50%[27] - 股票期权的行权价格为每份人民币7.51元[30] 限制性股票激励 - 公司拟向激励对象授予325.535万股限制性股票，约占公司股本总额的0.40%[66] - 核心管理骨干及核心技术（业务）骨干（33人）获授限制性股票数量为325.535万股，占授予总数的100.00%[67] - 限制性股票激励计划有效期最长不超36个月[69] - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[73] - 限制性股票授予价格为每股3.76元[79] 考核指标 - 2024 - 2025年激励计划考核指标为营收或净利润较2023年分别增长10%与20%[45] - 各管理体系业绩完成度A≥Am时，行权或解除限售比例X = 100%；An≤A＜Am时，80%≤X＜100%；A＜An时，X = 0，其中An = 80%，Am = 100%[41][89] - 激励对象行权或申请解除限售需上一年度考核等级在C级以上（含C级）[44][91] 过往业绩 - 2023年公司营业收入实际增幅仅为1.62%，致2024年营业收入指标低于前期计划[47] - 2023年度公司扣非且扣除股权支付费用后的净利润较2022年度增幅达177.22%[48] - 公司2022、2023年营业收入基本持平[48] 其他要点 - 激励计划涉及激励对象共计626人，其中11名员工同时参与两种激励计划[116] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其获取限制性股票与股票期权提供财务资助[119] - 激励计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[126]

激励计划规模 - 拟授予股票权益合计1409.625万股/万份，占公司股本总额80505.885万股的1.75%[8] - 股票期权激励计划拟授予1084.09万份，占公司股本总额的1.35%[8] - 限制性股票激励计划拟授予325.535万股，占公司股本总额的0.40%[9] 激励对象 - 激励对象总人数为626人，包括核心管理骨干、核心技术（业务）骨干[9][28] - 激励对象包含4名外籍员工，为公司核心技术（业务）骨干[28] 价格与有效期 - 股票期权行权价格为7.51元/份，限制性股票授予价格为3.76元/股[9] - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[10] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[10] 业绩考核 - 2024 - 2025年激励计划考核指标为营收或净利润较2023年分别增长10%与20%[58][63] - 2023年公司营业收入实际增幅仅为1.62%[64][107] - 2023年度公司扣非且扣除股权支付费用后的净利润相较于2022年度增幅达到177.22%[65][109] 费用摊销 - 授予1084.09万份股票期权需摊销的总费用为1028.30万元[77] - 2024 - 2026年股份支付费用摊销分别为169.41万元、633.78万元、225.10万元[77] - 限制性股票数量为325.535万股，需摊销的总费用为1228.89万元[140] - 2024 - 2026年股份支付费用摊销分别为212.01万元、779.84万元、237.04万元[140] 实施程序 - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予等相关程序，否则终止实施[12] - 本激励计划经股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[144] - 公司应在60日内召开董事会确定授予日并完成相关程序，若未能完成，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[146]