委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议[16] - 提前3日通知，紧急情况有例外[15] - 过半数委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 表决方式为记名投票表决[19] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 制定时间为2025年10月29日[24] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[9]

战略委员会构成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 主任委员由公司董事长担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 会议相关规定 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[12] - 召开3日前通知各委员，紧急情况经半数以上委员同意可不受此限[9] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票表决[14] 细则实施与解释 - 自公司董事会通过之日起实施[18] - 由公司董事会负责解释[17]

提名委员会组成 - 由七名董事组成，四名独立董事[6] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 提前3日通知，紧急情况半数同意可不受限[15] - 过半数委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] 生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[22]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 出现特定情形时，公司应在两个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6][10] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后十日内反馈，同意召开应在五日内发通知[9][10] - 审计委员会同意请求后5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日提临时提案[15] - 召集人收到提案后两日内发补充通知[15] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[16] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[29] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[31] - 违规超比例股份36个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会等及持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集投票权[34] 股东会审议与主持 - 关联交易关联股东应回避[35][36] - 年度股东会上董事会作报告，独立董事述职[25] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[34] - 变更现场会议地点需会前至少两日公告说明原因[20] - 董事长不能履职时按规定主持[23] 候选人相关 - 非独立董事和独立董事候选人由特定主体提出[38] - 特定情况采用累积投票制[38] - 提名人应在会前十日提交候选人资料[38] 股东会表决与实施 - 发行优先股审议需逐项表决[40][41] - 表决前推举计票和监票人员[42] - 分红提案通过后两个月内实施[46] - 董事会报告前次决议执行情况[46] - 股东会决议及时公告[46] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[48] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法决议[50]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 工作目的与沟通内容 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[8] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[9] 工作主要职责 - 包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[9] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展[10] 沟通渠道建设 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[10] - 在官网开设投资者关系专栏收集和答复诉求[11] 业绩说明会 - 年度报告披露后及时召开说明投资者关心内容[13] 诉求处理 - 依法处理、及时答复投资者诉求[20] 媒体管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道并关注[21] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后编制记录表并次一交易日开市前刊载[14] 人员管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[25] - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[17] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免活动[19] 信息披露 - 可自愿披露额外信息，遵循公平原则[21] 股东会安排 - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参加创造条件[23] 会议活动 - 分析师会议等活动可在定期报告结束后举行并及时披露内容[27] 重大事项应对 - 相关重大事项受关注或质疑时及时召开说明会[32] 分红沟通 - 股东会对现金分红方案审议前与股东充分沟通[33] 调研接待 - 妥善开展接待工作并履行信息披露义务[34] - 要求对方出具资料并签署承诺书[36] - 建立事后核实程序及应对措施[37] 互动易平台管理 - 通过互动易平台等与投资者交流[40] - 发布信息保证真实、准确、完整和公平[41] - 回复问题不得涉及未公开重大信息[40] - 建立并执行内部审核制度[43] 参照执行规定 - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行[38] - 控股股东等接受相关调研或采访参照规定执行[38] 制度解释与实施 - 本制度由公司董事会负责解释[46] - 本制度自股东会通过之日起实施[47]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名董事组成，含三名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次[19] - 会议召开3日前通知，紧急情况有例外[18] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露等[8] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[11] - 有权检查公司财务、监督董高人员等[12] 审计监察部职责 - 为审计委员会办事机构，负责并报告工作[6] - 为决策做前期准备，提供书面资料[17] - 至少每季度报告一次[21] - 会计年度结束前后提交计划和报告[21] 其他 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[23] - 会议记录由董事会秘书保存[23] - 通过议案等书面报董事会[23] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[23] - 细则由董事会制定解释，审议通过生效[26][27]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1人[6] 委员会要求 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任[6] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数，召集人由独立董事担任[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[10] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时开临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事等人员[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一应书面说明并报深交所[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可通讯、电子通信方式召开[27] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[26] 决议规则 - 除特别表决事项外，董事会决议须全体董事过半数通过[40] - 公司担保事项决议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[40] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[42] - 非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[42] 表决方式 - 会议表决记名书面投票，一人一票[37] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[37] 统计监督 - 董事会秘书办公室收表决票，董事会秘书在一名独立董事监督下统计[39] 决议冲突 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[41] 提案处理 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[47] 会议记录 - 会议可视需要全程录音[48] - 会议记录含日期、地点等多项内容[49] 决议备案披露 - 董事会决议报深交所备案，特定事项及时披露[52] - 决议公告含会议通知时间等多项内容[55] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[56] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[57] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，其他不含[59] - 规则由董事会制订，股东会批准生效，修改亦同[60] - 规则由董事会负责解释[62]

投资信息 - 2025年10月27日审议通过拟签署投资开发建设协议议案[1] - 投资总额不低于37408万元，固定资产投资额不低于18704万元[1] 地块情况 - 地块位于佛山顺德大良五沙工业区，面积35626.12平方米[2][3] - 土地性质为一类工业用地，出让权限50年[3] 投资目的与资金 - 旨在提升规模化生产和订单响应速度，预计不影响财经营状况[4] - 需自筹资金建设，一定时间内资金需求量大[5][6]

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2025 年第三次临时股东大会以特别 决议审议通过之日起生效施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-066 伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和 制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律 规则的规定，结合公司实际 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-068 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...