股东大会信息 - 通知于2024年8月2日刊登于巨潮资讯网[4] - 现场会议2024年8月19日14时，网络投票同日[5][6] 参会情况 - 现场1人代表144,844,325股，占11.7617%[9] - 网络1,136人代表15,328,166股，占1.2447%[9] - 共1,137人代表160,172,491股，占13.0063%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》总表决：同意159,183,030股，占99.3823%[10] - 中小股东表决：同意14,338,705股，占93.5448%[11] 结果认定 - 律师事务所认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于8月19日14:00召开[5] - 出席股东会1137人，持股160172491股，占比13.0063％[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意159183030股，占比99.3823%[11] - 中小投资者同意占93.5448%，反对占4.1468%，弃权占2.3084%[11] 会议召集 - 公司第五届董事会8月1日决议召集本次股东会[4]

公司股份 - 公司于2015年1月4日获批发行7000万股，1月21日在深交所上市[4] - 公司注册资本为123,149.5054万元，目前股份总数为123,149.5054万股，每股面值1元[6][14] - 公司设立时股份总数为5000万股，周亚辉持股比例50.825%，北京盈瑞世纪持股比例25.75%等[13][14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权利[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需提交股东大会审议，如重大资产交易、关联交易、担保等[35][37][40] - 单独或合计持有10%以上已发行有表决权股份股东可请求召开临时股东大会[41] 董事会 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[81] - 应由董事会审议批准的交易事项有多项标准[85][86] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名[98] - 总经理、董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[100][106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[126][131] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[134] 财报报送 - 公司年度财报在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[138][139] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[152]

授信申请 - 公司拟向北京中关村银行申请不超5000万元综合授信额度[1] - 综合授信额度为期1年，基于信用无需担保[1] - 董事会授权办理，无需股东大会审议[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月19日14:00[2] - 网络投票时间为8月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月14日[4] - 登记时间为8月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部[8] 其他信息 - 拟审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》[6] - 临时提案需于会议召开十天前提交[11] - 普通股投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”[15]

资本变更 - 公司拟将注册资本由121,500.7204万元变更为123,149.5054万元[1] - 公司拟将股份总数由121,500.7204万股变更为123,149.5054万股[2] 章程修改 - 修改《公司章程》需提交2024年第三次临时股东大会审议并通过[3] - 董事会提请授权办理章程修改工商登记及备案事宜[3] - 修改后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议通知7月27日发出，8月1日召开[2] - 同意8月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》获7票赞成通过[6] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》获7票赞成，需提交临时股东大会审议[8]

公司概况:全球业务布局,AI 领域领军 1. 发展历程:游戏业务起家,较早布局 AI 领域 [13] 2. 公司股权:股权结构集中,股权激励强劲 [15][16] 3. 管理团队:极具战略眼光,团队持续壮大 [17][18][19] 公司 AI 业务:布局较早,架构高效,应用多元 1. AI 行业:国产大模型发展迅速,多模态应用持续落地 [21][24][28][32] 2. 公司 AI 领域优势:前瞻性布局,架构高效 [34][39][41][43] 3. 多元布局:以大模型为基,拓展 AI 搜索、AI 音乐、AI 游戏等 [45][48][51][55][59] 子公司: 多家公司业务范围广泛,海外市场占比显著 1. Opera:营收利润增长稳健,积极拥抱人工智能 [61][62][64] 2. StarMaker:布局多种娱乐场景,AI 赋能产品革新 [68][69] 3. Ark Games:研运一体,全球布局 [71] 4. 闲徕互娱:深耕休闲竞技游戏,市场地位稳固 [73] 盈利预测与估值分析 1. 公司游戏、广告等传统主营业务经营稳健,AI 业务有望成为新增长引擎 [75] 2. 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.70 元/股、0.85 元/股和 0.96 元/股,给予公司 2024 年 65-70 倍 PE 估值 [75] 风险提示 1. 行业政策变动风险 2. 海外业务业绩下滑 3. AI 应用落地不及预期 4. 核心技术人才流失风险 [78]

股权情况 - 周亚辉持有公司股份144,844,325股，持股比例11.76%[2] 增持计划 - 周亚辉拟增持金额不低于1150万元，期限为2024年7月2日至2025年1月1日[2][5][7][16] - 拟增持资金为2023年度税后分红所得，18 - 22年税后分红合计6040万元[10][13] 承诺事项 - 周亚辉及其一致行动人承诺2024年7月2日至2029年7月1日不减持[9][16] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法实施或未达预期[11] - 加大AIGC投入或致净利润和分红减少，影响增持规模[13]

股权结构 - 周亚辉持有公司股份144,844,325股，占总股本11.76%[2] - 盈瑞世纪持有公司股份189,744,943股，占总股本15.41%[2] 减持承诺 - 周亚辉及盈瑞世纪承诺2023年9月22日到2026年9月21日不减持[2][7] - 周亚辉及盈瑞世纪承诺2024年7月2日到2029年7月1日不减持[3][7]