财报披露 - 公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事情况 - 公司董事会审阅独立董事自查文件并评估其独立性[1] - 公司在任独立董事为于鹏、付翠英、欧阳应根[1] - 公司在任独立董事符合相关法规及章程要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年3月[2]

董责险购买 - 公司2025年3月27日审议购买董责险议案[1] - 投保人是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司[1] - 被保险人含公司及全体董监高[1] 保险数据 - 赔偿限额10000万元/年[1] - 保险费预算不超40万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[1] - 全体董事、监事回避表决，议案待股东大会审议[3][4]

授信额度申请 - 公司拟在招行北京万寿路支行申请2000万元授信用于投标及履约保函业务[1] - 子公司北京航天康拓拟在招行北京万寿路支行申请1000万元授信用于投标及履约保函业务[2] - 子公司轩宇空间拟在招行申请500万元用于投标及履约保函，在财务公司申请3.0亿元用于生产经营[2] - 子公司轩宇智能拟在招行申请3000万元用于投标及履约保函，在财务公司申请2.4亿元用于生产经营[3] - 子公司杭州轩宇拟在商业银行申请1100万元，在财务公司申请1900万元授信额度[3] 业绩数据 - 轩宇空间2024年末资产总额159634.66万元，负债75392.32万元，营收60289.34万元，净利润6078.96万元[8] - 轩宇智能2024年末资产总额70171.62万元，负债49082.66万元，营收44633.30万元，净利润2154.46万元[11] - 杭州轩宇2024年末资产总额4793.42万元，负债3184.59万元，营收3929.16万元，净利润229.19万元[14] - 轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇资产负债率分别为47.23%、69.95%、66.44%[6] 担保情况 - 公司为子公司总担保额度5.7亿元，担保方式为信用担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[4] - 公司拟为子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇申请综合授信提供连带责任保证担保[15] - 本次提供担保后，公司担保额度总金额为57000万元，占2024年末净资产比例30.74%[20] - 截至公告日，公司为子公司担保余额29400万元，占2024年末净资产15.86%[20] 决策相关 - 董事会授权董事长在综合授信额度内为子公司担保办理手续，期限至2025年度股东大会召开日[15] - 董事会、监事会、独立董事均认为担保符合公司利益，风险可控[16][18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年3月29日[23]

2024年情况 - 召开4次监事会，审议通过15项议题[1] - 董事会召集召开2次股东大会，审议通过14项重大议题[3] - 财务报告由立信审计，出具标准无保留意见[5] 2025年展望 - 监事会强化监督职能，关注财务等事项[12] - 加强与董事会、管理层沟通协作[14] - 维护投资者权益，关注社会责任[15] - 加强自身建设，提升监督能力[16] 其他 - 监事会认为董事会成员尽职，未损股东利益[1] - 认为公司内控完善，高管勤勉尽责[1] - 关联交易履行程序，价格公允合理[7]

资金往来 - 航天科技财务2024年期初往来资金余额20495.50万元，累计发生额199499.52万元，利息159.76万元[2] - 上海宇航系统工程研究所2024年期初应收票据往来余额138.96万元，累计发生额138.96万元[2] - 北京控制工程研究所2024年期初应收账款余额15938.45万元，累计发生额72139.67万元，偿还64343.03万元[2] 资产情况 - 北京航天发射技术研究所合同资产154.00，较138.60增长[1] - 陕西电器研究所合同资产128.51，较115.66增长[1] - 航天新商务信息科技有限公司其他应收款37.19，较144.09减少[1] 总计金额 - 总计金额分别为33,959.54、277,728.30、159.76、270,427.57、41,420.03[1]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月23日[1] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:15 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统2025年4月23日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 网络投票代码为350455，投票简称为航天投票[15] - 提案7.00和提案8.00关联股东需回避表决[7] - 现场会议会期半天，费用自理[10] 议案表决 - 授权表决多项2024年度相关议案[20] - 授权表决2025年度日常关联交易预计等议案[20] 其他事项 - 已填参会股东登记表2025年4月18日16:00前送达公司[23] - 公司地址为北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼[23] - 传真号为010 - 68378620，不接受电话登记[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案获全票赞同，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等关联监事回避表决，结果为赞同[12][13] - 《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会[15]

薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为税前10万元/年[15] - 2021 - 2023年任期激励薪酬总额135.07万元[17] - 2024年度在公司担任职务的非独立董事仅按职务领工资，不额外领董事报酬[15] - 未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬[15] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案9票赞同通过[3][5][6][7][8][9][10][11][13][17] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》3票赞同通过[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》6票赞同通过[15] - 《关于公司经理层成员考核结论与薪酬方案的议案》7票赞同通过[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞同通过[18] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案》3票赞同通过[19] - 《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》3票赞同通过[21] - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》3票赞同通过[22] - 《关于制定〈市值管理办法〉的议案》9票赞同通过[24] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票赞同通过[25][26] 其他事项 - 董事会会议应出席董事9人，实际参与表决董事9名[2] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[14] - 公司定于2025年4月23日下午14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[25]

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-008 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1.董事会意见 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为 2024 年度利润分配 ...