会议信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月13日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议地点为北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室[3] 审议议案 - 审议《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》等两项议案[4] 登记信息 - 登记方式多样，需在11月12日17:00前送达登记表[8] - 现场登记时间为11月12日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350456，投票简称为赛微投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月13日9:15 - 15:00[16][17] 委托信息 - 授权委托有效期至本次股东大会结束，单位委托须盖章[19]

财务业绩 - 公司营业收入273,874,160.41元，同比下降46.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-75,102,137.93元，同比下降289.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-78,673,583.36元，同比下降756.20%[3] - 报告期内公司净利润为-176,871,114.84元，同比下降510.59%[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为8.25亿元，同比下降9.24%[23] - 公司2024年前三季度营业总成本为9.87亿元，同比下降3.71%[23] - 公司2024年前三季度投资收益为2,007.35万元，同比下降79.01%[23] - 公司2024年前三季度利润总额为-16,156.76万元，同比下降107.81%[23] - 公司2024年前三季度净利润为-14,339.75万元，同比下降108.16%[23] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.72亿元[3] - 公司2024年第三季度净亏损为1.77亿元[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.18亿元[3] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为181,189,580.14元，同比增长414.82%[2] - 公司收到的税费返还为120,430,502.08元，同比增长75.16%[2] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为925,423,518.97元，同比增长46.58%[2] - 公司收回投资收到的现金为788,853.65元，同比增长100%[2] - 公司取得投资收益收到的现金为5,737,810.72元，同比增长100%[2] - 公司其他与筹资活动有关的现金收入为1,230,000.00元，同比下降89.22%[2] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,789,114.78元，同比增长308.31%[2] - 公司期末现金及现金等价物余额为945,649,183.30元，同比下降37.25%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元[26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.13亿元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.11亿元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.19亿元[26] 资产负债 - 总资产为7,218,694,718.78元，较上年度末下降0.59%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,028,312,725.60元，较上年度末下降2.59%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为72.19亿元，较期初下降0.59%[20] - 公司2024年第三季度末流动资产为20.09亿元，较期初下降15.01%[20] - 公司2024年第三季度末非流动资产为52.09亿元，较期初增加6.34%[20] - 公司2024年第三季度末总负债为16.99亿元，较期初增加4.02%[20] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为50.28亿元，较期初下降2.58%[20,21,22] 其他 - 公司MEMS业务规模实现显著增长，但北京MEMS产线持续亏损[6] - 应收票据、预付款项等资产项目大幅增加[7] - 财务费用大幅增加，主要是利息支出增加和利息收入减少[10] - 政府补助收益大幅减少，导致营业利润大幅下降[10] - 公司2024年第三季度资产减值损失为8.94百万元[24] - 公司2024年第三季度信用减值损失为14.67百万元[24] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-15.14百万元[24] 股东情况 - 公司前十大股东中，杨云春持股比例为25.18%[3] - 公司前10名股东持股情况，其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有73,681,529股，占比10.08%[15] - 公司前10名无限售流通股股东中，杨云春持有46,086,680股，占比6.31%[15] - 公司部分股东参与融资融券业务，如杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户和信用账户合计持有3,000,082股[15] - 公司高管股东杨云春、张阿斌、罗大杰、周家玉、刘波等持有的限售股份发生变动[18] 重大事项 - 公司全资子公司瑞典Silex完成向Silexpartners AB发行认股权证的注册登记[19] - 公司控股子公司赛莱克斯北京的MEMS温湿度传感器产品通过客户验证并启动试生产[19]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[1] - 公司将于2024年11月13日14:00召开2024年第五次临时股东大会[6] 业务与资金 - 控股子公司赛莱克斯北京与关联方聚能创芯工艺研发委托合同金额1333.40万元[3] - 2021年募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”结项，部分节余资金用于子公司MEMS中试线建设[5] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决赞成票占比100%[1][2][4][5][6]

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行90,857,535股，发行价25.81元/股，募集资金总额23.45亿元，净额23.33亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额22,832.18万元[4] 项目投资与投入 - 8英寸MEMS国际代工线建设项目预计投资259,752.00万元，拟投入79,051.98万元，累计投入79,289.60万元[6][7] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目预计投资32,580.00万元，调整后拟投入14,580.00万元，累计投入1,180.00万元[6][7] - MEMS先进封装测试研发及产线建设项目预计投资71,080.00万元，拟投入71,080.00万元，累计投入66,163.34万元[6][7] - 补充流动资金预计投资51,791.32万元，调整后拟投入68,631.29万元，累计投入68,562.23万元[6][7] 项目调整与成果 - 2023年将MEMS高频通信器件制造工艺开发项目18,000万元募集资金永久补充流动资金[7] - 2023年调整MEMS高频通信器件制造工艺开发项目实施进度至2024年6月30日[7] - 公司开展高频通信MEMS器件制造工艺开发研究，取得多项技术成果[8][9] - 截至2024年6月30日，MEMS高频通信器件制造工艺开发项目达到预定可使用状态，节余12,620.13万元[10][11] 资金使用与项目建设 - 2024年2月6日同意使用12,600万元募集资金向控股子公司海创微元出资用于项目建设[13] - MEMS晶圆中试生产线和研发平台投资总额50,000万元，拟使用节余募集资金12,620.13万元，建设期限36个月[16] 决策情况 - 第五届董事会第十一次会议同意将募投项目结项并将部分节余资金用于海创微元中试线建设，议案待股东大会审议[19] - 第五届监事会第十次会议同意将节余资金用于海创微元中试线建设[20] - 保荐机构对项目结项及资金使用无异议[21]

关联交易 - 赛莱克斯北京与聚能创芯工艺研发委托合同金额1333.40万元，量产合同金额待商定[2][5] - 2024年10月28日公司董事会和监事会审议通过关联交易议案[2][5] - 2024年初至公告披露日，公司与关联人未发生其他关联交易[22] 股权结构 - 公司持有聚能创芯27.37%股权[8] - 湖州聚贤创富企业管理合伙企业（有限合伙）持有聚能创芯13.68%股权[8] - 青岛聚贤汇能企业管理合伙企业（有限合伙）持有聚能创芯13.46%股权[8] - 青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）持有聚能创芯12.12%股权[8] - 青岛民芯创业投资中心（有限合伙）持有聚能创芯8.08%股权[8] 聚能创芯财务数据 - 2023年营业收入426.21万元，净利润689.49万元[9] - 截至2024年9月30日，总资产20315.69万元，净资产18436.82万元[9] - 注册资本11143.08万人民币[7] 合同条款 - 甲方按季度、半年度、年度更新产能需求，乙方更新工厂实际产能及拓展计划[15] - 甲方发出采购订单需乙方确认才成约束性订单，取消或更改需负责费用[16] - 甲方应在产品交付30日内或生产检测180天内通知产品缺陷，否则视为接受[16] - 乙方收到付款15日内为甲方开具增值税专用发票[17] - 签订一年订单需预付30%货款，余款在每月开票后30天内支付[17] - 协议有效期内连续180天，甲方未提供新订单或订单量低于产能计划30%，乙方有权解约并要求支付原材料成本[19] - 甲、乙双方对对方违约责任不超对应产品价款总额[19] 交易影响 - 本次交易符合公司业务发展，不会对本期财务有不利影响，未来业绩依项目而定[20]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-086 北京赛微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金 继续用于子公司项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》，因 公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目"MEMS 高频通信器件制造工艺开发项 目"已达到预定可使用状态，鉴于公司此前于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董 事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项 目实施主体及实施地点的议案》，增加北京海创微元科技有限公司（以下简称"海 创微元"）为该募投项目实施主体，同时增加怀柔区怀柔科学城为该募投项目实 施地点，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第五次会议及第五 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备2361.21万元[3] - 计提资产减值准备减少公司利润总额2361.21万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账损失本期计提1087.90万元[4] - 其他应收款坏账损失本期计提379.18万元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期计提908.74万元[4] - 合同资产减值损失本期计提 - 14.61万元[4] 规则说明 - 应收款项/合同资产按不同组合计算预期信用损失[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时提跌价准备[8] - 计提存货跌价准备后，影响因素消失可在原计提金额内转回[9] 审议情况 - 本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议[2]

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-082 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事讨论,认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行，无需提交审议[3][4] - 变更后执行《准则解释第17号》《应用指南汇编2024》[4][5] - 对财务报表无影响，不涉追溯调整[6] 公告信息 - 公告于2024年10月28日发布[8]

股东情况 - 国家集成电路基金持有公司73,681,529股，占总股本10.06%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超10,983,196股，不超总股本1.5%[2][6] - 集中竞价减持不超7,322,131股，不超总股本1%[2][6] - 大宗交易减持不超3,661,065股，不超总股本0.5%[2][6] 减持说明 - 减持原因是国家集成电路基金退出需要[4] - 股份来源为2019年非公开发行及资本公积转增股本[4] - 减持期间为公告披露日起十五个交易日后的三个月内[6] - 减持价格根据市场价格确定[6] 其他 - 国家集成电路基金此前承诺已履行完毕[7] - 减持计划实施不会对公司治理等产生重大影响[8]