4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-042 深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月24日公告[7] - 现场会议9月12日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代表282名，持股189,087,945股，占比29.1111%[9] 议案表决 - 《调整限制性股票回购价格等议案》，同意188,318,870股，占比99.5933%[17] - 《修订<公司章程>部分条款议案》，同意188,362,307股，占比99.6162%[18] 决议情况 - 本次股东大会召集等符合规定，决议合法有效[20]

股东持股与质押 - 王维东持股111734362股，比例17.20%，本次质押3000万股，累计质押占比78.98%[3] - 许小菊持股11756664股，比例1.81%，累计质押占比33.33%[3] - 两人合计持股123491026股，比例19.01%，累计质押占比74.63%[3] 股份状态 - 已质押股份中限售等数量3918886股，占比4.25%[3] - 未质押股份数量8345141股，占比26.64%[3] 风险情况 - 截至公告披露日，股东所持股份无平仓风险[4]

激励计划进程 - 2022年11月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年11月23 - 12月2日激励对象名单公示无异议[16] - 2022年12月16日获国资委批复同意实施激励计划[16] - 2023年1月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年2月15日董事会、监事会审议调整激励对象及授予议案[17] - 2024年3月25日董事会审议调整回购价格及回购注销部分股票议案[17] 权益分派 - 2022年度每10股派2.2元现金（含税），2023年度每10股派1.75元现金（含税）[20] 回购注销 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由10.68元/股调至10.285元/股[21] - 13名激励对象离职，拟回购注销16.6万股限制性股票[24] - 回购16.6万股金额170.731万元，用自有资金支付[26] - 前次及本次共34.5万股回购注销后，有限售条件流通股等比例变化[28] - 总股本从649537963股降至649192963股[28] - 激励计划回购价格调整及回购注销事项履行必要法律程序[30]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-035 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350457，投票简称为赢合投票[14] 提案要求 - 提案2.00须经出席股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[5] - 提案对中小投资者表决情况单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省惠州市仲恺高新区赢合科技主楼七楼董事会办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2024年9月11日17:00前送达公司[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁戈黎红女士的书面辞职报告，戈黎红女士因工作调动原因申请辞去公司副 总裁职务。辞职后，戈黎红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，戈黎红女士的辞职申请自送达董事会时生效。截止本公告 披露日，戈黎红女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 戈黎红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戈黎红女士在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司管理工作的正常运行，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提 名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任杨晶莹女士 为公司高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-038 | 司的股本结构为：普通股 | | | | 司的股本结构为：普通股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 649,537,963 | 股，其他种类股 | 0 | 股。 | 649,192,963 | 股，其他种类股 | 0 股。 | 2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，拟回购注销 17.9 万股限制性股票。 2024 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，拟回购注销 16.6 万股限制性股票。 公司合计拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划已离职的激励对象已获授 但尚未解除限售的 345,000 股限制性股票，公司总股本因上述回购注销合计减少 345,000 股，由 649,537,963 股变更为 649,192,963 股， ...

权益分派 - 2022年每10股派2.2元现金，2023年每10股派1.75元现金[5] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价由10.68元/股调至10.285元/股[6] 股票回购注销 - 13名激励对象离职，拟回购注销16.6万股，金额170.731万元[7] - 前后合计回购注销34.5万股，总股本降至649192963股[8][9] 其他 - 本次回购注销对财务和经营无重大影响[10] - 律师认为激励计划调整合规[12][13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入44.27亿元，上年同期48.01亿元，同比减少7.79%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，上年同期2.98亿元，同比增长13.46%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，上年同期2.63亿元，同比增长24.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -7.16亿元，上年同期5.25亿元，同比减少236.25%[11] - 基本每股收益0.52元/股，上年同期0.46元/股，同比增长13.04%[11] - 稀释每股收益0.52元/股，上年同期0.46元/股，同比增长13.04%[11] - 加权平均净资产收益率5.33%，上年同期5.05%，同比增长0.28%[11] - 2024年6月30日总资产150.92亿元，上年度末175.42亿元，同比减少13.97%[11] - 归属于上市公司股东的净资产64.05亿元，上年度末61.74亿元，同比增长3.74%[11] - 本报告期营业收入44.27亿元，上年同期48.01亿元，同比减少7.79%，主要因业务规模下降[29] - 本报告期营业成本30.83亿元，上年同期35.21亿元，同比减少12.44%，因收入下降致成本减少[29] - 本报告期应收账款60.82亿元，占总资产40.30%，上年末58.19亿元，占总资产33.17%，比重增加7.13%，因销售回款放缓[33] - 本报告期存货27.72亿元，占总资产18.36%，上年末40.36亿元，占总资产23.01%，比重减少4.65%，因发出商品验收结转[33] - 本报告期应付账款55.27亿元，占总资产36.62%，上年末69.08亿元，占总资产39.38%，比重减少2.76%，因采购额同比下降[33] - 本报告期合同负债14.39亿元，占总资产9.53%，上年末21.92亿元，占总资产12.50%，比重减少2.97%，因报告期末预收货款减少[33] - 资产减值7917.40万元，占利润总额比例10.85%，主要因存货按会计政策计提减值[32] - 信用减值损失1.36亿元，占利润总额比例18.70%，主要因应收账款按会计政策计提减值[32] - 2024年6月30日货币资金期末余额1930572342.18元，期初2766896249.98元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额6082280155.52元，期初5818762136.89元[107] - 2024年6月30日存货期末余额2771534872.86元，期初4036097870.28元[107] - 2024年6月30日资产总计期末15092092971.74元，期初17542084316.71元[108] - 2024年6月30日负债合计期末8315428531.04元，期初11041530858.16元[109] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计期末6405309658.08元，期初6174470080.48元[109] - 2024年6月30日所有者权益合计期末6776664440.70元，期初6500553458.55元[109] - 2024年上半年营业总收入44.27亿元，2023年上半年为48.01亿元，同比下降7.79%[113] - 2024年上半年营业总成本35.45亿元，2023年上半年为41.23亿元，同比下降13.99%[113] - 2024年上半年净利润6.28亿元，2023年上半年为4.89亿元，同比增长28.50%[113] - 2024年6月底流动资产合计83.40亿元，2023年底为91.62亿元，同比下降9%[111] - 2024年6月底非流动资产合计27.89亿元，2023年底为27.76亿元，同比增长0.47%[111] - 2024年6月底流动负债合计59.53亿元，2023年底为69.50亿元，同比下降14.34%[112] - 2024年6月底非流动负债合计79.93万元，2023年底为100.78万元，同比下降20.69%[112] - 2024年6月底所有者权益合计51.76亿元，2023年底为49.87亿元，同比增长3.79%[112] - 2024年上半年应收账款48.57亿元，2023年底为45.68亿元，同比增长6.32%[111] - 2024年上半年存货7.63亿元，2023年底为16.15亿元，同比下降52.75%[111] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为3.38亿元，2023年上半年为2.98亿元[114] - 少数股东损益2024年上半年为2.90亿元，2023年上半年为1.91亿元[114] - 基本每股收益2024年上半年为0.52，2023年上半年为0.46[114] - 母公司营业收入2024年上半年为24.10亿元，2023年上半年为25.79亿元[115] - 营业利润2024年上半年为3.08亿元，2023年上半年为0.29亿元[116] - 净利润2024年上半年为2.97亿元，2023年上半年为0.45亿元[116] - 经营活动现金流入小计2024年上半年为38.98亿元，2023年上半年为48.97亿元[118] - 经营活动现金流出小计2024年上半年为46.14亿元，2023年上半年为43.72亿元[118] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为3.99亿元，2023年上半年为0.10亿元[118] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为7.36亿元，2023年上半年为4.37亿元[118] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7.8024277373亿元，2023年同期为10.1551346043亿元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4388.199134万元，2023年同期为 - 5.7881222741亿元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8.8506609482亿元，2023年同期为 - 1.6690998109亿元[119] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6.9307784634亿元，2023年同期为 - 3.1686854220亿元[120] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3.5157765988亿元，2023年同期为 - 1975.300931万元[120] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为6899.679931万元，2023年同期为 - 9547.243356万元[120] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为288.838879万元，2023年同期为310.671087万元[119] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为12.7371995524亿元，2023年末为15.4573399071亿元[119] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加2.7611098215亿元，其中归属于母公司所有者权益增加2.3083957760亿元，少数股东权益增加4527.140455万元[123] - 2024年上半年综合收益总额为6.2839478477亿元，其中归属于母公司所有者权益为3.3812338022亿元，少数股东权益为2.9027140455亿元[123] - 公司2023年年末所有者权益合计为57.92亿元，2024年半年度期初为57.93亿元，期末为61.11亿元[125][126] - 2024年半年度综合收益总额为4.89亿元[126] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为549.52万元[126] - 2024年半年度利润分配金额为 -1.76亿元[126] - 母公司2023年年末所有者权益合计为49.87亿元，2024年半年度期初为49.87亿元，期末为51.76亿元[128][129] - 母公司2024年半年度综合收益总额为2.97亿元[128] - 母公司2024年半年度所有者投入和减少资本为566.87万元[128] - 母公司2024年半年度利润分配金额为 -1.13亿元[128] - 公司2024年半年度资本公积减少4816.60万元[125][126] - 公司2024年半年度未分配利润增加1.56亿元[125][126] - 2023年年末所有者权益合计4,966,346,788.70元，2024年半年度所有者权益合计变动 -91,175,596.90元，期末余额4,875,171,191.80元[130][131] 公司业务线数据关键指标变化 - 锂电池专用生产设备营业收入26.77亿元，同比减少17.85%，营业成本22.36亿元，同比减少14.58%，毛利率16.47%，同比减少3.20%[30][31] - 其他业务收入17.50亿元，同比增加13.46%，营业成本8.47亿元，同比减少6.25%，毛利率51.58%，同比增加10.18%[30][31] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2024年7月3日公司实施2023年度权益分派，每10股派发现金股利1.75元，合计派发现金股利11298.38万元，占2023年归母净利润的20.4%[58] - 2024年7月3日公司实施2023年年度权益分派，以645621678股为基数，每10股派1.75元现金[92] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为11,505,501.87元，其中非流动性资产处置损益4,934,546.63元，计入当期损益的政府补助26,405,340.46元，其他营业外收支 -8,147,815.55元，所得税影响额3,475,440.63元，少数股东权益影响额（税后）8,211,129.04元[13] 行业市场数据 - 2024年1至6月我国新能源乘用车销量467.1万辆，同比增长31.0%，渗透率提升至39.4%[15] - 2024年1至6月欧洲31国新能源乘用车销量144.2万辆，同比增长1.6%，渗透率为21.0%[15] - 2024年一季度美国新能源轻型车销量34.4万辆，同比增长13%，渗透率为9.3%[15] - 2024年1至6月全球动力电池使用量364.6GWh，同比增长22.3%[15] - 2024年1至6月我国风电光伏新增装机容量128.3GW，同比增长26.5%[15] - 2024年1至6月我国新型储能新增装机规模26.4GWh，同比增长48.5%[15] - 2024年1至6月全球储能电池出货量130GWh，同比增长35%[15] 公司业务介绍 - 公司主要业务为锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务[17] - 公司锂电设备研发包括订单产品设计开发和新产品开发两种模式[19] - 公司锂电业务深耕18年，核心产品供应宁德时代、比亚迪等企业，产品出口多个国家[22] - 公司电子烟业务下属控股子公司斯科尔自2022年发展自有品牌，获欧洲TPD认证，在多国实现较好发展[22] 公司研发与创新成果 - 公司截止报告期末拥有各项专利及软件著作权共计1,954项[25] - 公司牵头或参与的产业国际、国家及行业标准化相关工作标准已超十项[25] 公司发展战略与经营理念 - 公司紧跟“双碳”战略，以“三力工程”为核心，持续投入研发创新，经营质量不断提升[23] - 公司制定“质量回报双提升”行动方案，深耕锂电主业18年[53] - 公司下属控股子公司斯科尔自2022年发展电子烟自有品牌业务[53] - 公司坚持科技创新驱动，提升产品市场竞争力[54][55] - 公司践行高质量公司治理理念，强化信息披露[56][57] 公司子公司情况 - 深圳市斯科尔科技股份有限公司注册资本5,102.04万元，总资产198,784.00万元，净资产93,144.37万元，营业收入153,925.04万元，营业利润73,654.22万元，净利润62,786.82万元[49] - 斯科睿（惠州市）科技有限公司注销，对本期业绩无重大影响[49] - 斯科尔获得国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》，今年扩大销售团队拓展北美、东南亚市场[24] - 斯科尔电子烟产品出口