石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 董事会提名委员会工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

公司业绩 - 公司主营收入预计2025年将达到163.7亿元，同比增速为29.6%[3] - 预计2025年归母净利润将达到2.26亿元，同比增速为38.1%[3] - 公司24年业绩预计每股净资产为6.19元，资产负债率为40.31%[1] 公司发展 - 公司深耕电力电源行业二十余年，技术储备深厚，产品竞争力不断提升，未来发展势头良好[7] - 公司主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，主要包括新能源汽车、智能电网及航空航天三大业务领域[14] - 公司充电模块是直流充电桩的核心部件，现有产品以符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块和30kW、40kW高电压宽恒功率模块为主[14] 公司股权结构 - 公司股权结构稳定，第一大股东为贾彤颖，持股比例15.30%，第二大股东为马晓峰，持股比例13.79%，两人为一致行动人关系，均为公司实际控制人[22] 公司业务 - 公司业务板块聚焦新能源汽车、智能电网和航空航天，其中新能源汽车行业的充换电站充电电源产品成为营收占比最高的核心业务[35] - 公司费用率整体呈现下行趋势，管理费用率、销售费用率、财务费用率和研发费用率均有所降低[37] 充电桩市场 - 充电模块是新能源汽车直流充电桩的核心，随着快充趋势高速增长，行业规模也在扩大[39] - 充电桩运营商市场集中度不高，近两年有进一步下降趋势，TOP5/TOP10累计市占率分别为69.83%/86.31%和65.15%/83.55%[42] - 中国市场新能源汽车充电桩总量持续增长，2023年全国公共充电桩总量达到2726003个[46] 充电桩行业趋势 - 中国新能源汽车销量预计在2025年将达到1200万辆，年均增长率为20%[73] - 2025年直流桩占比预计将达到60%，直流桩增量CAGR约44.5%[72] - 公共快充桩渗透空间大，海外直流桩建设缺口较大，海外直流桩渗透速度有望提升[88] 智能电网业务 - 公司智能电网业务毛利率稳定在接近40%的高水平[93][95] - 国家电网智能化投资总额达3841亿元，占电网总投资的11.1%[96] - 国内电网基础设施政策规划投资规模逐年增加，未来需求将持续增长[96] 军工电源业务 - 军工电源行业具有较高的行业壁垒和客户黏性，保持较高毛利率水平[100] - 国产替代军工电源产品逐渐增加市场份额，推动国产化军工电源快速增长[101] - 公司收购霍威电源100%股权，拓展军工业务版图，有效支撑军工装备业务增厚利润[109]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-013 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及 全资子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"或"子公司"） 于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型 专利证书1项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 1、一种高安全型模块组直流电源 本发明为公司自主研发，主要用于解决交直流一体化电源系统中直流操作电 源蓄电池存在开路风险等问题。本发明通过将多个蓄电池并联在一起，使每个蓄 电池成为一个使用单元。当其中一个蓄电池出现故障时，便于更换发生故障的蓄 电池，且在更换蓄电池时，无需将整个电路关闭，同时本发明设置的12V直流斩 波器对电压进行调节，将调压好的电能存储在蓄电池中，当电路出现馈电现象时， 蓄电池升压输出电压以维持电路电压，保证电路的稳定运行。此外，本发明具备 蓄电池内阻检测 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-012 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 关于收到软件产品增值税退税的公告 二零二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年1-2月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款1,070,760.02元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 向特定对象发行股票 之 中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 二〇二一年一月 （二）保荐机构指定保荐代表人情况 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定张 开军、李嘉俊担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如 下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 ...

中泰证券股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市经七路86号) 二〇二一年一月 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"公司"或"发 行人"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称 "《注册管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规 则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：通合科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：王文峰 联系电话：010-59013703 | | 现场检查人员姓名：王文峰、田珂 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 4 日-5 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-011 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-009 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于子公司取得专利证书的公告 石家庄通合电子科技股份有限公司全资子公司河北通合新能源科技有限公 司（以下简称"通合新能源"或"子公司"）于近日获得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的实用新型专利证书1项，具体情况如下： | 实用新型 | | 证书号 | | 专利号 | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利名称 | | | | | 申请日 | 公告日 | 权人 | | 一种输入输出 并联的 APFC | 第 | 20389347 | 号 | ZL 2023 2 0632965.7 | 2023.3.28 | 2024.1.30 | 通合 新能源 | | 实现电路 | | | | | | | | 董 事 会 二零二四年二月二十一日 本实用新型为自主研发，主要用于解决APFC整流拓扑在输入输出并联时拓 扑之间不均流的 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-007 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年12月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,749,782.23元。 二零二四年一月二十二日 ...