关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 26,915,041.92 元，母公司实现的净利润为 7,982,833.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照 2023 年度实现净利 润的 10%提取法定盈余公积金 798,283.30 元。截至 2023 年末，公司合并口径可 供分配利润为 146,817,743.34 元，母公司可供分配利润为 149,977,435.57 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配 的利润 146,817,743.34 元。 根据中国证监会鼓励上市 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构[8] - 公司设置多个内部机构并明确岗位职责[10] - 公司设立内审部独立行使审计职权[10] 经营理念与文化 - 公司将“团队协作、和谐共赢”作为经营理念[11] - 公司企业文化精神是“变革、创新、专注、坚韧”[11] 风险管理 - 公司建立有效的风险识别、评估和应对程序[12] - 公司制定一系列治理和管理制度[14] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等7种情形须经股东大会审议通过[20][21] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[21] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，错报金额超利润总额5%为重大缺陷定量标准[27] - 错报金额超利润总额1%但小于5%为重要缺陷定量标准[27] - 错报金额小于利润总额1%为一般缺陷定量标准[27] 体系与制度 - 公司建立ISO9001、ISO14001和ISO45001体系搭建企业质量标准体系基本框架[19] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金无投向变更或违规使用情况[21] - 公司制定《信息披露管理办法》，规定信息披露多方面内容[22] 缺陷情况与整改 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内公司存在个别销售人员调低产品售价未经恰当审批等一般控制缺陷[31] - 公司针对一般控制缺陷采取优化调价审批流程及对账程序等整改措施[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 公司在报告期内不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[33]

会议规则 - 独立董事专门会议至少每半年开一次[3] - 提前三天通知，半数同意可不受限[3] - 需全部独立董事出席方可举行[4] 事项决策 - 关联交易等经讨论和半数同意后提交审议[5] - 行使特定职权前需讨论和半数同意[5] 会议要求 - 记录讨论事项基本情况[6] - 独立董事发表独立明确意见[6] 其他 - 公司提供便利支持[7] - 出席者有保密义务[7] - 制度自董事会决议通过日执行[8]

南京三超新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》《南京三超新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 (四)公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； (五)公司资产的完整性、独立性情况； 第六条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第七条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前,公 司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审 计过程中发现的问题。独立董事应当 ...

会议召开 - 2023年召开9次董事会和1次股东大会[4] - 独立董事出席9次董事会、列席1次股东大会[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[10] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构、薪酬方案等多项议案[11][12][14]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-028 □√ 是 □否 声明人余刚作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股份 有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名戴超先生、田晓庆先生为公司第四届非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件）。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-018 南京三超新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 田晓庆，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分 子材料科学与工程专业毕业；2010年加入公司，负责编制新产品研发目标，制定 项目的计划并监督实施，负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作；2010 年至2012年任技术员，2012年任公司研发主管。2 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在报告期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并前 往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人党耀国，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管 理科学与工程专业毕业，教授、博士生导师；1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任，2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

财报披露 - 公司2023年度报告全文及摘要于2024年3月19日披露[1] 业绩说明会 - 2024年3月27日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事长、总经理邹余耀等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可于2024年3月27日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 可于2024年3月27日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0511 - 87357880，传真0511 - 87287139，邮箱zhangss@diasc.com.cn[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-011 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召 集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规 ...