证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-091 珠海光库科技股份有限公司 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整， 是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金 投资项目延期的事项。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主 持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-087 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

珠海光库科技股份有限公司 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-089 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议案，并于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》的有关规定，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕 信息 ...

会议安排 - 2024年9月18日决定10月8日召开第三次临时股东大会[6] - 9月19日发布股东大会通知，股权登记日9月26日[6] - 现场会议10月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 300股东参与投票，代表112,370,977股，占比45.0962％[9] - 296中小股东代表1,853,272股，占比0.7437％[9] 议案审议 - 审议5项议案，均获通过[12][20] - 限制性股票激励计划相关议案同意率超99.8%[15][16][17] - 修订章程及变更事务所议案同意率超99.8%[17][18][19] 其他事项 - 9月13日珠海国资委同意限制性股票激励计划[12] - 10月8日出具法律意见书，表决结果合法有效[20]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-088 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截止公告日，未到期现金管理余额4300万元，未超授权额度[9] 投资产品 - 公司购买兴业银行2300万元结构性存款，2024.9.26起息，2024.12.11到期[2] - 产品年化收益率1.5%或2.31%[2] - 公司在厦门国际银行和兴业银行有多笔结构性存款，金额不等[8] 收益情况 - 部分存款到期赎回收益有2.15万、3.47万等不同金额[8] 风险提示 - 投资受市场波动、人员操作监控、不可抗力等风险影响[3][4] 其他信息 - 公告由珠海光库科技董事会于2024年9月26日发布[11]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-084 珠海光库科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 4,488,778 股，占公司股本总额 1.8014%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 一、向特定对象发行股份概况及本次解除限售前公司限售股份概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号），珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向诺德基金管理有限公司、汇安基金管理有限责 任公司、财通基金管理有限公司、郭伟松、国泰基金管理有限公司合计发行人民 币普通股股票4,488,778股，每股面值1.00元，发行价格为人民币40.10元/股，募 集资金总额为人民币179,999,997.80元，扣除发行费用4,685,842.27元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币175,314,155.5 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库科 技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票限售 股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号），珠海光库科技股份有限公司向诺 德基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、郭伟松、 国泰基金管理有限公司合计发行人民币普通股股票 4,488,778 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 40.10 元/股， ...

资金管理 - 公司使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 公司赎回厦门国际银行2300万元结构性存款，收益9.42万元[3] - 公司现金管理未到期余额2000万元[9] 产品情况 - 公司在厦门国际、兴业银行有多笔结构性存款，收益率有区间[9] 风险与监管 - 购买理财产品受市场等风险影响[4][5] - 多部门监督现金管理，依规披露信息[6] 资金管理意义 - 使用闲置资金不影响主业，可提高效率获收益[7]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-083 珠海光库科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄翊东女士符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人黄翊东女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄翊东女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2024年10月8日召开的2024年第三次临时股东大会审议的关 于公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人 ...