证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-079 珠海光库科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关规定， 公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并通过公司内部宣传栏张贴了《20 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-082 根据《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

重要内容提示: 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-081 珠海光库科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）关 于会计师事务所轮换的相关规定，因前任会计师事务所为公司连续提供审计服务 已超过规定年限，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过，公司将严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息 披露义务。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-078 珠海光库科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得珠海市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督 管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划 的意见》（珠国资〔2024〕210 号），珠海市国资委原则同意公司实施 2024 年限制 性股票激励计划。 20 ...

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知及会议资料 于2024年9月14日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-080 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、 第四届董事会第六次会议及本次会议均有议 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：珠海光库科技股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

保荐业务情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月9日[4] 违规与整改 - 2024年上半年离任高管HE ZAIXIN违规减持公司股票10,000股，后按要求购回[6] - 2024年公司因多个保荐项目问题被监管部门采取措施并进行整改[11][12][13][14][15][16] 资金情况 - 2024年半年报披露补充流动资金4,921.42万元[7] - 补充流动资金项目专户资金划出与披露差异150.58万元，部分用于发行费用，其余为节余资金[7] 承诺履行 - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[9][10]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 光通讯需求向好驱动业绩高增,看好薄膜铌酸锂和激光雷达业务长期发展 [5] - 费用管控向好,持续提升研发投入 [5] - 光通讯器件产销两旺,激光雷达业务布局加速 [6] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持高增长 [7] 公司业务分析 光纤激光器件业务 - 2024年预计收入为4.95亿元,PS估值区间为39.60-49.50亿元 [10][11] 光通讯器件和激光雷达光源模块及器件业务 - 2025年预计收入为5.98亿元,PS估值区间为47.88-59.84亿元 [10][11] 其他业务 - 2024年预计收入为0.35亿元,PS估值区间为3.13-3.48亿元 [10][11] 总体估值 - 分部估值加总,公司对应合理市值为90.60-112.82亿元,对应每股合理价值为36.36-45.28元 [12]

现金管理额度 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 过往操作 - 上次赎回厦门国际银行1000万元结构性存款，收益4.10万元[3] 本次操作 - 本次购买厦门国际银行1000万元结构性存款，年化收益率1.5%或2.4%或2.9%[4] 多笔操作 - 2024年4月15日至9月29日有多笔现金管理操作，涉及金额不等，年化收益率多样[9][10] 未到期余额 - 截止公告披露日，未到期现金管理余额4300万元，未超授权额度[10]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 1) 公司在光电子器件行业中占据重要位置,产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯及数据中心等产业链上游的核心领域 [5] 2) 公司掌握了多项业界领先的光纤器件设计、制造和封装技术,包括铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术、高功率器件热管理技术、高可靠性光纤器件制造技术等 [5] 3) 公司通过收购铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产和扩大研发团队等措施,拥有了全球一流的技术团队并掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术,具备了开发高达 800Gbps 及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力 [6] 4) 公司具备独立的产品设计研发能力,产品设计水平、品质控制与性能指标均能达到行业先进水平,并建立了全面的产品系列,能够为客户提供一站式的配套光纤器件解决方案 [6] 财务数据总结 1) 2024年上半年实现营业收入4.21亿元,同比增长24.41%;归母净利润0.30亿元,同比减少4.36%;扣非归母净利润0.24亿元,同比增长16.85% [3] 2) 2024年Q2实现营业收入2.61亿元,同比增长42.15%,环比增长63.02%;归母净利润0.24亿元,同比增长46.97%,环比增长267.15%;扣非归母净利润0.21亿元,同比增长57.89%,环比增长609.38% [4] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.86、1.30、1.64亿元,当前市值对应PE为98/65/52倍 [7][8]