公司概况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括弘汉光电、弘信智能、四川弘信、湖北弘信等[6] - 公司涉及的合作伙伴包括华为、小米、vivo、OPPO等[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为3,478,296,700.80元，同比增长24.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-435,523,671.78元，同比下降41.56%[10] - 公司2023年资产总额为5,683,163,116.16元，同比增长14.12%[11] - 公司2023年营业收入分别为639,656,223.45元、838,911,231.89元、978,018,402.66元和1,021,710,842.80元[12] - 公司2023年净利润为13,524,037.43元，同比下降75.21%[14] 业务拓展与发展 - 公司主要从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业，目标市场正快速扩大至其他消费电子、汽车电子等领域[19] - 公司战略性布局AI算力服务器硬件研发生产制造与AI智算中心算力租赁两大业务，取得了快速而重大的进展[21] - 公司与天水政府签订投资协议，投资建设《高性能AI算力服务器智造项目》，项目预计总投资10亿元[23] 技术研发与创新 - 公司在FPC行业深耕多年，与知名电子产品制造商建立稳定合作关系，产品应用于智能手机、车载、工控等领域[28] - 公司掌握FPC核心生产工艺技术，实现40μm级以下超精细线路大批量制作[28] - 公司自有“燧弘华创”品牌服务器，搭载国产燧原芯片或英伟达芯片，具有高性能与低成本[31] 环保与社会责任 - 公司实施了能源绿色低碳转型行动、节能增效行动，2023年实现碳排放量减少目标[154] - 公司建设分布式光伏发电项目，预计节约电力约150万度[154] 股东情况 - 股东持股5%以上的股东中，弘信创业工场投资集团持有84,185,311股人民币普通股[199] - 股东持股5%以上的股东中，厦门海翼投资有限公司持有19,683,403股人民币普通股[199] - 股东持股5%以上的股东中，吴放持有13,173,800股人民币普通股[199]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-43,552.37 万元，母公司实现的净利润为-7,249.32 万元。 2023 年末公司累计未分配的利润为-58,893.89 万元，母公司累计未分配的利润为 -6,446.09 万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现 金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损原因 国产 FPC 行业被动的呈现了量价齐跌的困难局面，部分产品、客户的降价 幅度甚至超过 50%。根据 IDC 报告，2023 年全年中国智能手机市场出货量约 2.71 亿台，同比下降 5.0%，创近 10 年以来最低出货量。在需求不足以及产能相对充 足的背景下，行业出现了严酷的价格战，在量、价均大幅下跌的情况下，公司经 营业绩受到拖累，从而使得全年出现大幅亏损的情形。此外公司对 2023 年末存 在减值迹象的资产计提各项资产减值损失金额为 19,920.92 万 ...

内部控制鉴证报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0264 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 四、工作概述 我们按照《中国注 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-23 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算的报告 司主要原料成本价格及人工成本不发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管 理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在较大的不确定性，请投资者 特别注意。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资 产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务 预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司制定的经营规划得到有效执行； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大 变化； 4、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为厦门弘 信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"）2020 年向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及 2022 年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元， 募集资金到位 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-29 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号，以 下简称《信披解释 1 号》），新增三项非经常性损益判断原则，并对执行中的争议 问题进行明确和补充完善，规 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-18 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 3 月 17 日发出。 会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票，反对 ...

为进一步完善和健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称" 公司"）利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔 2023〕61号）《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（ 2024年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股 东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 见。 1 （二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议决议定于 2024 年 4 月 18 日（周四）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...