授信申请 - 公司拟向多家金融机构申请不超27.48亿元授信额度，期限三年可循环使用[2] - 控股子公司可使用不超3亿元授信额度开展供应链金融业务[2] 审议流程 - 2025年4月21日相关会议审议通过申请议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 获批后综合授信总额内单笔融资无需再报董事会或股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[3]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限2000万美元[5] - 预计最高合约价值不超2000万美元，额度内资金可循环使用[5] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会，需2024年大会审议[5][12] 风险与控制 - 交易存在市场、技术等风险，制定制度控制风险[6][7] - 选简单品种、与大银行交易、配专人跟踪、内审监督[8]

2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工监事[2] - 作废872.781万股已授予未归属限制性股票[13] 制度与合规 - 建立完善内部控制制度，决策程序合法有效[5] - 财务制度健全、运作规范，募集资金使用无违规[6][7] - 无违规对外担保，自评报告真实客观[8][10] - 关联交易审批合规，未损害股东利益[11] - 发行股份、支付现金购买资产程序合规[12] 2025年展望 - 监事会按要求开展工作，依法履职[14] - 取消前做好与董事会及审委会衔接[14] - 发挥监督职能，促审委会承接监督职能[14] - 以公正态度促进公司规范运作[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备353,429.12千元[2] - 计提减值减少2024年净利润263,284.15千元[12] - 计提减值减少2024年末所有者权益263,284.15千元[12] 数据详情 - 应收款项坏账准备本年发生额100,876.94千元[3] - 合同资产减值准备本年发生额 -1,852.39千元[3] - 存货跌价损失本年发生额43,980.00千元[3] - 长期资产减值本年发生额208,572.18千元[3]

2024 年度薪酬 - 独立董事按 12 万元（税前）年度津贴标准发放[1] - 未任职非独立董事无薪酬津贴[1] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[1] - 高级管理人员按方案考核获薪酬奖金[1] 2025 年度薪酬 - 建议独立董事津贴 12 万元（税前）按月发放[2] - 未任职非独立董事不领薪酬津贴[2] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[2] - 高级管理人员薪酬由固定工资和年度奖金构成[3] - 高级管理人员薪酬依岗位、年限、绩效确定[3] - 高级管理人员具体薪酬指标经董事长批准后执行[3]

关联交易金额 - 2025年计划向关联人提供劳务预计90300万元，接受劳务预计12200万元，采购原材料预计1000万元[4] - 截至2025年3月31日，向关联人提供劳务已发生18150.03万元，接受劳务已发生1374.70万元，采购原材料已发生0万元[4] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生71142.83万元，占预计98900万元的71.93%，差异率-27.06%[6] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生5004.17万元，占预计7500万元的66.72%，差异率-33.28%[6] - 上一年度向关联人采购原材料实际发生0万元，占预计1000万元的0%，差异率-100%[6] - 上一年度向关联人销售产品、商品实际发生5.33万元，占预计5000万元的0.11%，差异率-99.89%[6] 其他业务金额 - 支付宝网络上一年度移动平台支付等服务实际发生39965万元，占预计43100万元的9.68%，差异率-7.27%[6] - 蚂蚁区块链上一年度项目开发服务实际发生296.74万元，占预计800万元的0.13%，差异率-62.91%[6] - 未来电视上一年度技术服务实际发生26928.38万元，占预计50000万元的14.76%，差异率-46.14%[6] 公司股权与注册资本 - 截至2024年12月31日，上海云鑫持有公司10.69%股份，上海云钜持有5.85%股份[9][10][11][13] - 支付宝（中国）网络技术有限公司注册资本150000万元，2004年12月8日成立[8] - 支付宝（杭州）信息技术有限公司注册资本10000万元[10] - 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司注册资本150000万元[10] - 集分宝南京企业管理有限公司注册资本1000万元[11] - 杭州焕耀科技有限公司注册资本1000万元[13] - 江苏哈啰普惠科技有限公司注册资本4299.9849万元[14] - 未来电视有限公司注册资本20000万元[16] - 中数寰宇科技（北京）有限公司注册资本4030万元[19] 关联关系与交易原则 - 蚂蚁集团持有支付宝网络、支付宝杭州、集分宝100%股权，间接持有焕耀科技100%股权[9][10][11][13] - 公司董事长徐长军在未来电视担任董事，实际控制人徐长军控股中数寰宇[17][19] - 关联交易按公开、公平、公正原则参照市场价格标准定价，协议在预计金额范围内签署[21][22] - 公司认为未来电视和中数寰宇对关联交易合同有良好履约能力[18][20] - 公司与关联方交易有商业合理性，不损害公司及中小股东利益[23] - 独立董事同意按预计进行2025年日常关联交易，监事会认为预计合理[24][25]

业绩数据 - 公司营业收入44.79亿元，现金分红总额（含回购股份）4.09亿元[28] - 公司经营性净现金流5.54亿元[30] - 2022 - 2024年研发总投入分别为5.37亿、5.18亿、5.67亿元[105] - 2022 - 2024年研发费用占营收比例分别为11.98%、10.96%、12.45%[109] 用户数据 - “新电途”聚合充电平台注册用户突破1800万，年度新增用户超700万，充电量达52亿度，连接超160万充电设备[18] - 公司为全球1.4万家政企客户、5亿多大众用户提供服务[22] - 2024年智慧家庭服务平台互联网电视用户总数超8000万户，日活超3000万户[31][76] - AI充电助手“新电兔”用户突破500万，年度充电量超10亿度[99] 未来展望 - 3年内完成50 + AI场景落地[102] - 2024年与茂名高州市政府等合作项目，计划3 - 5年内整合光伏资源超500MW，新建充电设施超20000个，使用省级园区产业转移资金2000万，带动社会资本光伏投资2亿[71] 新产品和新技术研发 - AI技术研发成果应用于电力辅助交易系统，推动交易电量同比增长超5倍[19] - 参与研发的“e电千问”智能问数产品上线国网浙江电力营销服务中心，在杭州、宁波供电公司试点[57] - 创新产品浙江营销大脑2.0依托跨图谱融合计算技术搭建全业务运行监测体系，核心技术获国网公司科学技术进步一等奖、电力科学技术进步二等奖[59] - 2024年完成Poseidon 3.1应用开发平台与华为Kunpeng 920兼容性测试认证[111] 市场扩张和并购 - 电网数智化业务拓展至29个省级电网和10多个国家[18] - 公司业务遍及全国31个省市区及海外10多个国家[22] - 2024年新增4个国内省级电力能源客户，数量达29个[31] - 2024年8月与蚂蚁数科合作完成国内首单基于新能源实体资产的RWA项目，融资金额约1亿元[74] - 2024年12月中标中国移动碳普惠项目，业务范围覆盖全国大部分城市[75] 其他新策略 - 2024年公司建立自上而下的三层级ESG治理架构[37] - 公司梳理2024年重大性议题清单，开展议题影响和财务重要性分析，形成双重重要性议题矩阵并通过董事会审核[43] - 公司结合行业特点与现况确定主要利益相关方，通过多渠道、多形式保持常态化沟通[44] - 公司发布创新管理办法，全年在多个创新产品取得新突破[56] - 公司制定《知识产权管理制度》，优化知识产权管理体系[112] - 公司搭建分工明确的质量管理架构，由PMO牵头，质量管理部等负责执行[118] - 公司制定《质量管理手册》等制度，完善质量管理工作规范[127]

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

公司概况 - 无锡朗易注册资本25740万元，朗新集团持股100%[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额130712.6994元，负债801042464.04元[4] - 2024年9月30日银行贷款279030000元，净资产506084530.06元[4] - 2024年1 - 9月营收26128384.18元，利润总额 - 3140423.55元[4] 贷款担保 - 无锡朗易拟申请不超8亿项目贷款置换贷款，期限不超15年[1] - 朗新集团为其提供8亿连带责任保证担保，期限15年[5] - 本次担保后累计对外担保8亿，占净资产11.73%[8] - 截至披露日对外担保实际发生额60200万，占净资产8.83%[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分时段进行[13] - 网络投票代码为“350682”，简称为“朗新投票”[12] 议案信息 - 会议审议16项议案，部分关联股东需回避表决[3][5] - 议案15、16为特别决议事项需三分之二以上同意[5] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需在2025年5月15日17:00前送达[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]