朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-103 朗新科技集团股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，聘请普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并经 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。综合考虑市场信息， 基于审慎原则并结合公司 2024 年度审计工作的需要，公司确认聘请符合《证券 法》规定的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 为公司提供 2024 年度的审计服务。具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的 独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华 ...

会议信息 - 朗新科技第四届监事会第二十次会议于2024年11月18日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案决议 - 会议一致通过变更2024年度会计师事务所的议案[1] - 同意变更毕马威华振为公司2024年度审计机构[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股份回购 - 拟注销回购专用证券账户中17,292,627股股份[2] - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，价格不超14元/股[2] - 2024年7月15日首次回购820,500股[3] - 截至2024年9月30日累计回购17,292,627股，占总股本1.5930%[6] 股份变动 - 限售条件流通股变动后占比从3.15%升至3.20%[8] - 无限售条件流通股变动后占比从96.85%降至96.80%[8] - 总股本变动前1,085,553,508股，变动后1,068,260,881股[8]

审计与委员会 - 公司拟聘请毕马威华振为2024年度审计机构，原聘普华永道中天[1] - 选举徐长军等为第四届董事会可持续发展委员会委员[5] - 公司拟制订董事会可持续发展委员会工作细则[6] 股份与资本 - 公司拟注销回购股份17,292,627股[8] - 注销后注册资本拟由100849.5593万元变更为99120.2966万元[12] - 公司股份总数拟从99120.2966万股变更为100849.5593万股[13] 其他事项 - 公司拟变更经营范围，新增人力资源服务[10][11] - 《公司章程》有关条款拟修订[13] - 公司定于2024年12月4日召开2024年第五次临时股东大会[16][17]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 106 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 4 日（星 期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时 ...

股份与资本 - 拟注销回购股份17,292,627股[2] - 原注册资本100849.5593万元拟变更为99120.2966万元[4] - 原股份总数100849.5593万股拟变更为99120.2966万股[5] 经营范围 - 经营范围拟新增人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）[4] 会议与审批 - 2024年11月18日召开第四届董事会第二十九次会议审议相关议案[2] - 变更事项尚需提交股东大会审议批准[6]

可持续发展委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] 任期与会议 - 委员任期3年，连选可连任[4] - 定期会议每年至少召开1次[9] 会议规则 - 提前3日通知全体委员，紧急情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 其他 - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[11] - 关联委员讨论关联议题应回避[11] - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权[1] 其他新策略 - 2024年9月6日原审计机构被暂停业务，公司更换为大信会计师事务所[1][2] - 公司将审计和评估基准日更新至2024年6月30日并完成资料补充[2] 交易进展 - 2024年9月30日深交所因财务资料过期中止审核，11月5日同意恢复[1][2] - 本次交易尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[2]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32400.00万元[26] - 支付方式为现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[30] - 股份发行价格18.00元/股，发行数量1180.00万股，占发行后总股本比例1.08%[30] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154,779.72万元，2023年为472,728.92万元[172] - 2024年1 - 6月净利润为 - 277.72万元，2023年为51,454.64万元[172] - 2024年6月30日资产总额为944,994.00万元，负债总额为201,892.92万元[172] 用户数据 - 电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[164] - 为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，连接约6,400家公用事业机构[167] - “新电途”平台注册用户超1,400万，累计充电量超90亿度[167] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[74] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[74] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年营业收入预测分别为87,187.90万元、95,228.53万元等[129] 市场扩张和并购 - 本次交易前公司已持有邦道科技90.00%股权，完成后将实现100.00%控制[32] - 本次交易有利于公司能源互联网核心业务战略的实现[32] - 本次交易标的资产资产总额占上市公司的3.25%，资产净额占4.25%，营业收入占2.22%，不构成重大资产重组[107] 其他新策略 - 2024年7月10日股东大会通过回购股份议案，回购资金不低于1亿元且不超过2亿元[157] - 公司拟回购资金用于注销并减资，回购已实施完毕，注销待审议[119] - 第一次交易方案调整，定价基准日和发行价格均有调整[56]

交易概况 - 公司拟3.24亿元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[29] - 股份发行价格为18元/股，发行数量为1180万股，占发行后总股本的1.08%[32] - 向无锡朴元支付现金对价1.116亿元，股份对价2.124亿元[32] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154,779.72万元，2023年为472,728.92万元[169] - 2024年1 - 6月净利润为 - 277.72万元，归属于上市公司股东的净利润为3,449.37万元[169] - 2024年6月30日资产总额为944,994.00万元，负债总额为201,892.92万元[169] 用户数据 - 公司电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[161] - 公司已为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，连接约6400家公用事业机构[164] - 截止2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[164] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[74] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[74] - 邦道科技2024 - 2028年营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元等，净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元等[130] 市场扩张和并购 - 公司拟向无锡朴元发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 本次交易前公司持有邦道科技90.00%股权，完成后将实现100.00%控制[33] - 本次交易标的资产作价以2023年10月31日评估结果为依据，加期评估结果不作为作价依据[31] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理、健全内控体系、执行利润分配政策防范摊薄回报风险[49][50][52] - 全体董事和高管承诺维护公司权益、约束职务消费等[52] - 控股股东承诺不干预经营、按规定补充承诺[53]