业绩数据 - 公司总资产为2,073,495.85万元，当年营业收入为1,697,250.89万元，全球员工总数为4839人[37] 研发成果 - 近十年研发投入超13亿元，截至目前累计申请专利660余项，累计授权专利130余项[24] - 截至2023年12月31日，公司共计申请专利595项，其中发明专利569项、实用新型专利26项，已获授权专利121项，其中发明专利98项、实用新型专利23项[67] - 报告期内公司新增申请专利302项，其中发明专利296项，实用新型专利6项；新增授权专利25项，其中发明专利21项，实用新型专利4项[68] 产能情况 - 公司已建成年产11万吨磷酸锰铁锂产能[44] - 公司已建成5000吨/年的补锂剂产能[45] 标准制定 - 截至目前，公司主导或参与制定的国际/国家/行业/地方/团体标准共45项，已发布30项，在研15项[61][81] 荣誉奖项 - 2023年公司及下属子公司获“2023中国制造业民营企业500强”等多项荣誉，董事长获第九届广东杰出发明人奖等称号[30][69][71] 战略规划 - 2023年公司发布“三五”战略，明确2023 - 2025年发展的“三大主题”和“五大支点”[35] - “三五”战略核心要点包括产品领先、成本领先、全球布局[38] - 五大支点为客户提升、原料降本、制造降本、性能溢价、服务增值[41] 项目进展 - 2022年9月，曲靖德方三期11万吨磷酸锰铁锂项目开始试生产[58] - 2023年2月，德方创域2万吨正极补锂剂一期项目开始试生产[59] 员工情况 - 员工在线学习达29845人次，累计学习时长14903.27小时，296人参与额外福利性培训，157人考取职业技能证书[91] - 2023年任用少数民族员工301人，占员工总人数6.22%[97] 节能减排 - 循环冷却水改善项目每日节电37536KW.h，制氮站改善项目每日节约用电超30000KW.h，烧结尾气改善项目产生蒸汽83160t，年节约标准煤10694.4t，降低碳排放19000t[93] - 曲靖地区生产基地绿色电力比例超85%，2023年充电桩为员工提供1003.17KW.h免费电力[93] 产品优势 - 公司推出的补锂剂可提升LFP循环寿命近100%，降低低温DCR超25%，提升能量密度超4%，实现96 - 97%储能能效[98] 党建工作 - 德方纳米党组织制定《德方纳米党建工作三年规划（2023 - 2025年）》等体系规章[106] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，对多项规章制度修订，新增《独立董事专门会议制度》[137][140] - 2023年累计组织召开“三会”会议39场，审议议案187项[146] 合规管理 - 公司制定《内部控制管理制度》等制度，报告期内无重大违规事项[159][162] 税务管理 - 2023年公司制定《税务管理制度》，规范集团税务管理工作[173] 信息披露 - 2023年全年制作信息披露文件547份，其中上网文件251份，报备文件296份[183] 投资者关系 - 2023年接待投资者调研16次，召开线上业绩说明会2次，线上回复投资者提问130次，回复率100%[183] 风险管理 - 公司建立完善风险管理体系，审计监察部进行风险监测[193]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-18 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0008 号 深圳市德方纳米科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称德方纳米公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德方纳米公司年度 ...

（一） 机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-022 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德方纳米"）于 2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，会议 分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审 计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行12,549,019股，发行价255元/股，募资3,199,999,845元，净额3,161,256,504.67元[1] 项目投资 - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资259,043.30万元，拟用募资230,000.00万元[3] 资金调整 - 补充流动资金拟用募资从90,000.00万元调整为86,125.65万元[5] 现金管理 - 子公司曲靖德方拟用不超2.20亿元闲置募资现金管理，购不超12个月产品[7][8] - 2024年4月22日董事会、监事会通过现金管理议案，保荐人无异议[16][18][19]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德方纳米 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对德方纳米从 2023 年 1 月 1 日至 12 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 月 31 日披露的定期报告和临时报告等各类信 | | | 息披露文件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 度、关联交易 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文广，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材 料科技股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事，现任 公司独立董事、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长、深圳市战略性新兴 产业发展促进会常务副会 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-033 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事变更的情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到 公司董事万远鑫先生提交的书面辞职报告，为更加聚焦于公司新产品、新技术的 研发工作，致力于新能源材料领域的研发创新和技术开拓，万远鑫先生申请辞去 公司第四届董事会董事职务及第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职 务，辞职后，将继续在公司担任锂动力研究院院长、深圳市德方创域新能源科技 有限公司董事。公司董事会对万远鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢。 截至本公告披露日，万远鑫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定，万远鑫先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，万远鑫先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 2024年4月22日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-037 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00–16:30 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络文字互动方式 二、 公司出席人员 董事长孔令涌先生，总经理贾利明先生，财务总监林旭云女士，副总经理、 董事会秘书何艳艳女士，独立董事李海臣先生，保荐代表人肖耿豪先生 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-017 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年4月22日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公 ...