证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-037 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量：57.5993万股，占归属前公司总股本的0.1079%。 2、本次归属限制性股票人数：179 人。 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 5 月 30 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属 股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 4 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第258号 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 5月 20日下午 14:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号 (无锡芯卓 半导体分公司)一层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接 受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证,并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》") 以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《江苏卓胜微电子股份有限公司第三届 董事会第五次会议决议公告》《江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-036 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简 称"中登深圳"）查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-035 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长许志翰先生 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏卓 胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。 （一）会议召开情况 1、股东大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 持续督导的保荐总结报告书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为江苏卓胜微电子股份有限 公司（以下简称"卓胜微"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 二、保荐机构基本情况 1 | 联系人： | 张林冀、辛意 | | --- | --- | | 联系电话： | 010-6505 1166 | 三、发行人基本情况 | 股票简称 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司名称：江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称"卓胜微"、"公司"） 保荐代表人姓名：张林冀 联系电话：010-6505 1166 保荐代表人姓名：辛意 联系电话：010-6505 1166 现场检查人员姓名：张林冀、曹珺 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"核查期间"） 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日至 4 月 24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程、组织架构图、公司治理的相关制度文件； （3）与公司内审部及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； （4）现场查看公司主要生产、经营、管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | ...

业绩总结 - 公司2023年度报告显示，营业收入达到43.78亿元，同比增长19.05%[1] - 2024年第一季度，公司实现营收11.90亿元，同比增长67.16%，环比下降8.80%[2] - 公司研发费用增加导致净利率下降，2024年第一季度研发费用达2.69亿元，同比增长118.70%[3] 未来展望 - 卓胜微2026年预计营业收入将达到7,906百万元，较2022年增长约115%[10] - 2026年预计每股收益为3.16元，较2022年增长58%[10] - 2026年预计每股净资产为25.66元，较2022年增长58%[10] - 2026年预计每股销售收入为14.81元，较2022年增长115%[10] - 卓胜微2026年预计PE为29，PB为3.5，EV/EBITDA为22.5[10] - 卓胜微2026年预计股息率为0.3%[10] 公司背景 - 行业评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[11] - 分析师声明中指出本报告基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[13] - 法律主体声明中光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[14] - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[15] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[15] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[15]

业绩总结 - 公司2023年度实现营收43.78亿元，同比增长19.05%[1] - 公司2024年一季度实现营收11.90亿元，同比增长67.16%[1] - 公司研发费用支出同比增长119%，达2.69亿元[1] - 卓胜微2026年预计经营活动现金流为2865百万元，较2022年增长约203%[2] - 营业利润预计2022年至2026年呈现不同程度的增长，2022年为1096百万元，2026年达到2035百万元[2] - ROE预计2022年至2026年分别为12.3%，11.4%，10.8%，12.0%，13.7%[2] 风险提示 - 投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对本报告的独立性产生影响[10] - 研究人员的报酬标准受多种因素影响，包括研究质量、客户评价、工作量等，部分来源于广发证券的投资银行类业务[12] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，客户不应以本报告取代独立判断或仅根据本报告做出决策[15]

业绩总结 - 卓胜微2023年营收为43.78亿元，同比增长19.05%[6] - 24Q1单季度营收11.90亿元，同比增长67.16%[4] - 公司2023年归母净利润为11.22亿元，同比增长4.95%[6] - 公司近年来营业总收入呈现增长趋势，2024年一季度营业总收入为1189.62百万元，同比增长67.16%[7] 用户数据 - 24Q1射频模组营收占比提升至41%[2] 未来展望 - 预计2024~2026年归母净利润分别为14.01/16.90/20.02亿元[3] - 公司有望率先成为国内PAMiD全国产化龙头之一[2] - 公司有望抢占射频前端份额高地，开启千亿级高端射频前端市场[3] 新产品和新技术研发 - 射频模组产品规模效应持续提升，24Q1归母净利润同比增长69.83%[2] 市场扩张和并购 - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[17] 其他新策略 - 公司维持“增持”评级[3] - 公司毛利率长期保持较高水平，但存在毛利率下降风险，需持续保持核心竞争力以稳定毛利率[9] - 公司面临技术创新风险，需紧跟移动通信技术发展，保持技术创新前沿以获得较高利润水平[10]