会议情况 - 2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][12][13][15][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行对象不超35名，现金认购[10] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[11] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[13] - 拟募资30000万元用于新型高端一体成型电感建设项目[14][15] - 认购股票6个月内不得转让[16] - 股票将在深交所创业板上市[18] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[20]

融资相关 - 公司2024年8月26日通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东大会审议及审批机关批准[2]

非经常性损益 - 2024年1 - 6月非经常性损益小计6,545,915.43元，合计5,508,268.43元[8] - 2023年度非经常性损益小计19,459,913.11元，合计16,516,116.92元[8] - 2022年度非经常性损益小计9,936,686.23元，合计8,430,026.77元[8] - 2021年度非经常性损益小计6,306,193.02元，合计5,454,276.05元[8] 非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益 - 578,566.62元[8] - 2023年度非流动性资产处置损益 - 1,529,731.39元[8] - 2022年度非流动性资产处置损益 - 5,081,015.50元[8] - 2021年度非流动性资产处置损益 - 2,734,332.98元[8] 政府补助 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助6,681,086.06元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助18,595,262.04元[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月16日在深圳召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举姚红为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会情况 - 2024年8月16日14:30召开股东大会[3] - 参会股东及代理人99人，代表股份166,751,397股，占比59.3691%[4] - 中小股东及代理人93人，代表股份29,208,922股，占比10.3994%[5] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》同意166,726,267股，占比99.9849%[9] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意166,722,567股，占比99.9827%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意166,735,937股，占比99.9907%[12] 投票方式情况 - 现场投票股东9人，代表股份137,543,175股，占比48.9700%[4] - 网络投票股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[4] - 现场投票中小股东3人，代表股份700股，占比0.0002%[5] - 网络投票中小股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人99人，持股166,751,397股，占比59.3691%[7] - 现场参会股东及代表9人，持股137,543,175股，占比48.9700％[7] - 网络投票股东90人，持股137,543,175股，占比48.9700%[7] - 中小投资者93人，持股29,208,922股，占比10.3994%[7] 选举情况 - 杜江华等6人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][17][20][25][34][37] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》等3议案高比例同意[40][42][45] - 3议案反对、弃权比例低[40][42][45] 会议结果 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[47]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-055 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离 任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会、2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离 任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先 生 独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生 4、薪酬与考核委员会：谢 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，第四届由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年8月14日职工代表大会选杨建立为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 新监事信息 - 杨建立1977年生，高中学历，间接持股4.32万股[3][4] - 杨建立履历丰富，现任公司监事、体系保障部经理[3] - 杨建立无关联关系，符合规定，无不良记录[4]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-053 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月16日14:30[2] - 股权登记日为2024年8月9日[3] - 会议登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为8月16日[2] - 网络投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为8月16日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00[20] 议案情况 - 议案1至6影响中小投资者利益[8] - 议案1、2、3采用累积投票制[8] - 议案6为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] 选举人数 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[1] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[2] 会议登记地点 - 会议登记地点为深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室[11]