证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-046 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属人数：223 人 2、本次归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15% 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 19 日 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划之限制性股票第一个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 4 月 17 日，公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权代码：036535；期 权简称：铂科 JLC1。 2、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合 行权条件的激励对象人数 212 人，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行 权价格为 35.70 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权共分为三个行权期， 根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 7 月 17 日起至 2025 年 4 月 16 日止。 5、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本计划"）的规定，鉴于本计划激 励对象中 10 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该 10 名激励对 象但尚未行权的股票期权共计 121,968 份进行注销。针对上述事项律师已出具了 相关法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-037）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2024 年 7 月 8 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 证券代码：300811 券简称：铂科新材 公告编号：2024-039 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-036 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：223 人。 2、本次拟归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期 归属条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"）之限制性股票第一个归属期归属条件成就的有关具体情况公 告如下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-035 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 212 名，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行权价格为 35.70 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）之股票期权第一个行权期行权条件成就的有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 30 日在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业 园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予 价格及数量的议案》 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-033 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公 ...

| 205 | 徐子华 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 206 | 刘显标 | 核心骨干人员 | | 207 | 林论上 | 核心骨干人员 | | 208 | 黄志球 | 核心骨干人员 | | 209 | 戴辉 | 核心骨干人员 | | 210 | 庄晓东 | 核心骨干人员 | | 211 | 刘华锋 | 核心骨干人员 | | 212 | 严日理 | 核心骨干人员 | | 213 | 阳三春 | 核心骨干人员 | | 214 | 何远青 | 核心骨干人员 | | 215 | 罗兰英 | 核心骨干人员 | | 216 | 肖化锋 | 核心骨干人员 | | 217 | 肖相旺 | 核心骨干人员 | | 218 | 韦毅 | 核心骨干人员 | | 219 | 谢剑锋 | 核心骨干人员 | | 220 | 雷应国 | 核心骨干人员 | | 221 | 杨文威 | 核心骨干人员 | | 222 | 张晶晶 | 核心骨干人员 | | 223 | 张勉 | 核心骨干人员 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个归属期可归属及第一个行权期可行权激励对 ...

一、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期 归属名单的核查意见 本次归属的223名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划授 予限制性股票第一个归属期归属名单。 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一 个归属期归属名单及股票期权第一个行权期行权名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《 ...