股东大会相关 - 公司于2024年7月31日披露召开2024年第一次临时股东大会通知，后更正提案名称[1] - 2024年第一次临时股东大会审议多项议案，含换届选举、薪酬、变更注册资本等[3][5][8][9] - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[10][11] 其他事项 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[11] - 公告更正对股东大会召开无实质性影响，公司将加强信息披露文件编制审核力度[13] - 公告日期为2024年8月1日[15]

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-049 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨香港子公司和孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 30 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资 建设生产基地的议案》。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，强 化公司的全球市场地位，公司拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国 香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公 司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对 公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投 资不超 1 亿元人民币。 二、对外投资进展 近日，该香港子公司和孙公司已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行 政区公司注册处颁发的公司注册证明文件。现将具体注册信息公告如下： （一）香港子公司 注册资本：1 万港币 公司类型：有限公司 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-045 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-047 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 200,173,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 40,034,730.8 元（含 税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 80,069,461 股，转增后公司总股本将增加至 280,243,115 股。现权益分派已实 施完毕，股权登记日为 2024 年 6 月 11 日。 综上，截至 2024 年 6 月 11 日，公司总股本由 198,810,489 股增加至 280,243,115 股，公司注册资本由 198,810,489 元相应增加至 280,243,115 元。 《公司章程》相应条款亦同步修订。 二、《公司章程》修订内容 基于上述 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-046 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-0 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢春晓作为深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董 事会提名为深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 公司注册资本从198,810,489元修订为280,243,115元[2] - 公司股份总数从198,810,489股修订为280,243,115股[2] - 变更内容需提交公司股东大会审议[2]

独立董事提名 - 李音被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]