上述非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年度股东大 会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-053 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 2024年3月25日，公司召开第二届监事会 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | – | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 117 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0178 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024] ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-031 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2023 年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡， 产品价格大幅下降，面对市场的压力，公司稳产能，拓市场，节约挖潜，强链补 链，主要产品的产量和销量均有所增长，但是受产品价格因素影响，公司销售收 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需经股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为-27,112.47 万元，合并报表 2023 年末可供分配的利润为 111,564.84万元；2023年度母公司实现净利润-27,373.39万元，母公司报表2023 年末可供分配利润为 111,575.43 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张羽君作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等 方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了 解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方面的情况。对公司依法运作、财务、投 资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报 告如下： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易及股东大会、董事会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况 等进行了认真的监督。 （一）公司依法运作的情况 监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股 东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 ...

中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限 公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]272 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，每股发行价为人民币 6.90 元，应募集 资金总额为人民币 207,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,858.49 万元 后，实际募集资金金额为 201,141.51 万元。该募集资金已于 2020 年 3 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0380 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/ 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0380 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股 份有限公司（以下简称东岳硅材公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2024] ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本 人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张永德先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2005 年至 2023 年 8 月担 任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。2023 年 9 月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。 在其他单位任 ...

作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本 人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 曹先军先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。1982 年至 2005 年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高 级工程师、院长；2005 年至 2016 年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事 长、总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007 年至 2016 年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008 年至 2016 年担任国家有机硅 工程技术研究中心管理委员会主任；2014 年至 2020 年 10 月担任中国氟硅有机 材料工业协会理 ...