证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-015 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： 公司第四届监事会主席刘登科先生就 2023 ...

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-019 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月11日召开公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计 准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况概述 1、会 ...

本人（张清伟）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： (二) 独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立 董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400175 号 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 1 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP - 报告编码 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (10H)(保州大導國際會計師事務所 深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 大华国际核字第 2400175 号 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称新产业公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金小镇 | | | 栋 B7 401 | | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，深 圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王岱娜女士、伍前辉女士、张清伟先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事王岱娜女士、伍前辉女士、张清伟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响其作为独立董事进行独立客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-021 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 90,756,418.87 元，实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 5 月 7 日出具"大华验字[2020]000192 号"《验资报告》（以下简称"《验资报告》"）。 ...

| | 服务质量 | | --- | --- | | 23 | 产品质量与安全 | | 23 | 质量管理体系 | | 25 | 产品质量与安全管理 | | 28 | 专注研发创新 | | 28 | 不断完善的研发创新体系 | | 29 | 研发创新能力 | | 32 | 研发创新成果 | | 34 | 知识产权保护 | | 36 | 供应链管理 | | 36 | 供应商管理 | | 37 | 供应商交流与沟通 | | 37 | 供应链可持续管理 | | 38 | 负责任营销 | | 规范公司治理 | | 严控产品与 | | 赋能人才发展 | 推进绿色运营 | | 践行社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 服务质量 | | | | | | | 公司治理 | 23 | 产品质量与安全 | 42 | 人才吸引与留存 | 54 应对气候变化 | 58 | 行业发展与合作 | | 治理结构 | 23 | 质量管理体系 | 42 | 多元化及平等雇佣 | | 58 | 促进行业发展 | | 维护股东权益 | 25 | 产品质量与安全 ...

一、 投资情况概述 (一) 投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲 置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-024 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金 使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响 公司正常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决 议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该 项投资决策权并签署相关合同 ...

Supply Chain Management Supplier management Supplier communication Sustainable supply chain management Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 Contents ABOUT THIS REPORT MESSAGE FROM THE CHAIRMAN ABOUT SNIBE 01 02 03 SNIBE IN 2023 05 REGULATING CORPORATE GOVERNANCE STRICTLY CONTROLLING THE QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICES Product Quality and Safety Quality management system Product quality and safety management Focusing on R&D and Innov ...