证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案 提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均 回避表决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024] 第 ZL10145 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | 1-4 | | | 况汇总表 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10145 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL101 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——钱可元 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；202 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-027 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监 事会第十六次会议，分别审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关 于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交 至 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 （1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴， 不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/ 年领取津贴，按月发放。 （2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。 2．公司监事薪酬方案 （1）基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-017 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年使用募集资金 434,824,598.27 元，本年度使用募集 资金 18,850,444.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款 余额为 31,169,177.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 30,584,252.14 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | | | | 18,850,444.87 | | 减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用 | | | | | | 减：永久性补充流动资金 | | | | | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | | | | 78,00 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022年11月30日 发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公 司自2023年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整影响数 据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变， 也不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-011 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于取得布图设计专有权和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 4 月 2 日陆续取得国家知识产权局颁发的集成 电路布图设计登记证书和专利证书。在上述期间内，公司总共取得集 成电路布图设计登记证书 1 项、专利证书 99 项，其中包含实用新型 专利 32 项，外观设计专利 56 项，发明专利 11 项。具体情况如下： 注：布图设计专有权保护期限自申请日起十年。 此证书为 RDM 芯片证书，可适用于公司生产的灯具以及云控系 统。此证书的取得和应用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 形成持续创新机制，增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。 二、专利证书 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型发明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线材加工设备 | ZL2019 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-010 深圳爱克莱特科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 自上市之日至本公告披露日，公司未发生配股、资本公积转增股 本等事项，公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售共 涉及限售股股东数量1名，本次解除限售股份的数量为45,337,500股， 占公司总股本的29.0625%。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月18日（星期一）， 因2024年3月16日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2024年3月 18日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳爱克莱特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】 1860号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900 万股，并于2020年9 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法 律法规和规范性文件的要求，东兴证券对爱克股份首次公开发行前已发行股份上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1860 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳 证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万股。 本次解除限售并申请上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售 ...