股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月12日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[37] - 网络投票代码为350957，投票简称为贝泰投票[28] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 召开地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室[5] - 会期半天，出席股东费用自理[18] 议案情况 - 议案12、议案13.01和13.02为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需1/2以上通过[8] - 议案5 - 10、14 - 15对中小投资者单独计票并披露[8] - 议案14应选非独立董事5人、议案15应选独立董事3人，采取累积投票方式[8] 选举相关 - 选举第三届董事会非独立董事应选人数为5人[21] - 选举第三届董事会独立董事应选人数为3人[22] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[31] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[32] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月12日17：00前送达公司董秘办[26] - 联系人许玲，电话021 - 62321125[18] - 2024年度股东大会提案包括董事会、监事会工作报告等多项议案[21]

资金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金及不超25亿闲置自有资金现金管理[21] 股权处理 - 24名首次授予对象离职致29.4万股限制性股票作废[24] - 业绩考核未达标，225名激励对象125.25万股限制性股票作废[25] 会议审议 - 第二届监事会第十四次会议4月23日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[1][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][19][20]

会议信息 - 2025年4月18日发通知，4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席3名独立董事，实到3人，2人现场1人通讯[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1][2] - 审议通过使用部分闲置募集及自有资金现金管理议案[2][4] - 审议通过作废2023年部分限制性股票议案[5][6] 资金使用 - 公司可用不超7亿闲置募集及不超25亿闲置自有资金现金管理[2]

财务分配 - 以421,292,882股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）[7] - 第三届董事会独立董事津贴为20万元/年（税前），按月发放[18] 议案审议 - 审议多项议案，多数表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][8][10][12][13] - 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》关联董事姚荣辉回避表决，同意票8票[18][19] - 《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》关联董事郭振宇等回避表决，同意票4票[20][21] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事郭振宇等回避表决[22] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][8][13][15][17][19][21] 人员提名 - 提名郭振宇等为第三届董事会非独立董事候选人，提名姚荣辉等为第三届董事会独立董事候选人[14][15][16][17] 资金管理 - 公司2025年高管薪酬由保障薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司年度经营绩效目标挂钩[22] - 同意使用不超7亿元闲置募集资金及不超25亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[24] 股票情况 - 截至2024年12月31日，24名离职激励对象的29.4万股限制性股票及225名激励对象的125.25万股限制性股票作废[27] 授信与审计 - 公司及子公司向银行申请不超25亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会[30] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告与会议 - 董事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容公允[34] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决结果 - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意票5票、反对票0票、弃权票0票[23] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意票9票、反对票0票、弃权票0票[36] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票9票、反对票0票、弃权票0票[32] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意票7票、反对票0票、弃权票0票[28]

业绩总结 - 2024年度净利润503,053,586.13元[1] - 2024年度分配每10股派6元（含税），预计派252,775,729.20元（含税）[2] - 2024年现金分红占净利润50.25%[3] 财务数据 - 2024年末合并报表可分配利润2,740,789,792.82元，母公司2,256,863,543.07元[1] - 近三年累计现金分红844,018,961.72元[4] - 近三年累计研发投入950,377,066.37元，占累计营收5.84%[4] - 2023、2024年财报项目核算及列报金额占总资产21.78%、30.41%[6] 利润分配 - 2025年4月23日董监事会通过2024年度利润分配预案[7][8] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[9]

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会 同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。现 将有关情况公告如下： 2023年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 2024年4月24日，公司第二届董事会第 ...

激励计划考核目标 - 2023 - 2025年每年考核一次[5] - 2023年营收和净利润增长率均不低于28%[6] - 2024年营收和净利润增长率均不低于61.28%[7] - 2025年营收和净利润增长率均不低于100%[7] 业绩情况 - 2024年业绩考核未达标[8] 股票作废情况 - 2025年4月23日，24名离职对象29.4万股作废[11] - 2025年4月23日，225名对象125.25万股因业绩未达标作废[11]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 财务报表审计报告 【天衡审字（2025）00977 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2025）00977 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝泰妮2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贝泰妮，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00533 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6360万股，每股发行价47.33元，募集资金总额30.10188亿元，净额28.8389677495亿元[2] - 募集资金投资项目总投资15.346901亿元，扣除后超募资金13.492067亿元[4] - 截至2025年3月31日，累计投入募集资金15.641223亿元，未使用10.361057亿元[8] 资金使用决策 - 2021年同意使用4亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年同意使用3.6亿元超募资金建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”[6] - 2024年同意使用不超10亿元闲置募集和不超25亿元闲置自有资金现金管理[6] - 2024年同意使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 公司拟使用不超7亿元闲置募集和不超25亿元自有资金现金管理[13] 资金管理现状 - 截至2025年3月31日，募集资金现金管理余额6.8亿元，自有资金现金管理余额14.72225亿元[9] 决策审议情况 - 第二届董事会等多次会议审议通过现金管理议案[20][21][22] - 监事会、独立董事认为现金管理不影响经营和募资使用[21][22] - 保荐机构核查认为现金管理事项尚需股东大会通过[23] - 保荐机构对公司资金现金管理事项无异议[24]