证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-005 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 ...

股东大会安排 - 2024年4月1日召开第一次临时股东大会，现场14:00开始[1][2][3] - 股权登记日为2024年3月27日[4] - 登记时间为2024年3月29日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 审议事项 - 审议修改《公司章程》等议案[5] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，其余为普通决议[6] 投票信息 - 网络投票代码351005，简称为超捷投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月1日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月1日9:15 - 15:00[20] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席并按指示投票[22][23]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的法律法规，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行了修改，现将有关情况公告如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 | | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 应当建议股东大会予以 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规及 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

公司业务介绍 - 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品研发、生产与销售，产品应用于汽车关键零部件及新能源汽车多个模块，还应用于电子电器、通信等行业 [1] 汽车业务增量 - 汽车零部件出口拓展，海外市场是战略重点之一，与国际一级供应商多年合作提供基础 [1] - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户扩张、单车价值量增长、行业集中度提升 [2] 毛利率情况 - 2023年以来无锡超捷项目投产，固定折旧摊销增加影响业绩，后期重要项目量产毛利率会逐步恢复 [2] 公司优势 - 拥有优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力和更好的客户服务 [2] 人形机器人业务进展 - 一直在研究开发相关紧固连接件产品，已送样且样品测试合格，但未形成批量收入，后续会提供多种型号样品供测试 [2] 汽车紧固件产品工艺 - 螺钉螺栓类产品主要采用冷镦、搓丝等工艺；异形功能件主要采用冷镦、精密机加工等工艺；塑料件主要是注塑、组装 [2] 子公司情况 - 子公司成都新月是专注航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长特殊材料复合型加工 [2] 商业航天业务情况 - 已设立专门商业航天业务团队，目前业务为商业火箭箭体结构件制造，预计今年5月完成产线建设，未来根据市场情况建设燃料贮箱产线等 [2]

公司业务介绍 - 公司长期致力于高强度精密紧固件等产品研发、生产与销售，产品应用于汽车关键零部件及新能源汽车模块，还用于电子电器、通信等行业 [1] - 子公司成都新月是专注航空航天精密核心零部件制造的国家级高新技术企业，擅长特殊材料复合型加工 [1] 商业航天业务情况 - 已设立专门商业航天业务团队，目前业务为商业火箭箭体结构件制造，预计今年5月完成产线建设，未来会建设燃料贮箱产线等 [2] - 目前市场主流尺寸一枚商业火箭成本中结构件占比约25%，公司可做的结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线后单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [2] 未来主业发展方向 - 成都新月未来主营业务方向为航空项目和商业航天火箭及低轨卫星项目 [2] 人形机器人业务进展 - 公司研究开发人形机器人相关紧固连接件产品，已送样且样品测试合格，但未形成批量收入，后续会提供多种型号样品供测试 [2] 汽车紧固件行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但因主机厂及Tier1客户审核，市场份额向头部企业集中 [2] 公司优势体现 - 公司优势包括优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力和更好的客户服务 [2] 单车产品价值量 - 一辆中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约2000元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约800元 [3] 汽车业务增长点 - 汽车零部件出口拓展，海外市场是战略重点，与国际一级供应商合作良好提供基础 [3] - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升 [3]

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-004 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码301005，证券简称超捷股份，全名为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于2024年2月29日上午10:30 - 12:10在公司会议室进行，参与单位为中金公司，接待人员包括公司董事长、总经理等 [1] 分组2：业务板块介绍 汽车业务 - 产品用于汽车发动机涡轮增压等系统及新能源汽车电池托盘等模块，还应用于电子电器、通信等行业 [1] - 增长点包括拓展汽车零部件出口，基于与国际一级供应商合作关系拓展海外市场；国内业务有新客户开发（蔚来、比亚迪等）、产品品类扩张、行业集中度提升 [2] - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估2000元左右，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估800元左右，新能源汽车单车价值量比燃油车有所增加 [2] 航空航天业务 - 子公司成都新月是专注航空航天精密核心零部件制造的国家级高新技术企业，擅长复杂结构件、薄壁件加工及特殊材料复合型加工 [1][2] 商业航天业务 - 设立专门团队，目前业务为商业火箭箭体结构件制造（壳段、整流罩、阀门等），未来包括燃料贮箱等 [2] 分组3：行业情况 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但因主机厂及Tier1客户审核，市场份额向头部企业集中 [2] 分组4：公司核心优势 - 优质的客户资源、丰富的技术积累、品质管控能力、稳定充足的产能供应能力、更好的客户服务 [3]

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

公司基本情况 - 超捷紧固系统(上海)股份有限公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品研发、生产与销售，产品应用于汽车关键零部件及新能源汽车多个模块，还用于电子电器、通信等行业 [1] 子公司情况 - 子公司成都新月是专注航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长复杂结构件、薄壁件加工，对特殊材料复合型加工有独特工艺方法、成熟技术、熟练团队和丰富经验 [1] 订单与业务情况 - 控股子公司成都新月前期开发的飞机、航天火箭等项目去年下半年逐步量产，预计是重要营收增长点 [2] - 公司设立专门商业航天业务团队，目前业务为商业火箭箭体结构件制造，未来还包括燃料贮箱等 [2] 发展方向 - 成都新月未来主营业务方向为航空项目和商业航天火箭及低轨卫星项目 [2]