超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第一条 为进一步完善超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《超 捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更方式设立，并在上海市市场监督 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000729528125L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 14,281,726 股，于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司。 英文名称：Essence Fastening Systems(Shanghai)Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 3 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满 足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常生产 经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司成 都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自公 司董事会审议通过之日起一年内有效，其中向成都银行股份有限公司郫都支行申 请综合授信为 1,000 万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证，同时提请董事 会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相 应法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章 程的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。本公司不设职工 代表董事。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，宋广东 先生申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公 司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事 会审计委员会委 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-006 1、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公 司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保 事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意本次担保事项。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为 控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议于2024年3月14日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100 弄39号公司会议室召开。会议通知已于2024年 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本细则所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 1 第二章 任职资格 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在 董事会中发挥参 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-010 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2024 年度公司拟向银行 金融机构申请总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度。授信期限有效期为 1 年。 综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体种类和额度以金融 机构实际审批的授信额度为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期 限内授信额度可循环使用。 同时提请董事会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 1.8 亿元范围 内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以 上成员组成，其中两名为独立董事。 第七条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 第八条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会 工作。审计委员会召集人应当为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职 称或注册会计师资 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会 议决议。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事宋述省先生的书面辞职报告，宋述省先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，宋 述省先生原定任期至 2025 年 11 月 10 日，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，宋述省先生的辞职将会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此，宋述省先生的辞职报告需公司股东大会补 选的新任非独立董事任职后才能生效。新任非独立董事任职前，宋述省先生仍需 依照法律法规和《公司章程》 ...