未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年股东分红回 报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经 营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构 建一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司着眼于长远和可 持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-012 明月镜片股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规有关分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划不存在重大差异。 二、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事 会均认为本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求， 符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合 全体股东的利益。 三、备查文件 1、第二届董事会第 ...

明月镜片股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于明月镜片股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10259号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的明月镜片股份有限公司（以下简称"明 月镜片公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 明月镜片公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证 ...

明月镜片股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强明月镜片股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规 定和《企业内部控制基本规范》，结合本公司内部审计工作的实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设内部审计部，负责 ...

新产品和新技术研发 - 明月镜片推出浅底版1.60双重防蓝光镜片，有望成为下一大单品[1] - 明月镜片与德国徕卡达成独家合作协议，开启高端镜片新征程[1] 业绩总结 - 公司是国产镜片龙头，常规镜片业务收入利润有望稳步增长，具备较强稀缺性[1] - 2025年预测的营业收入为1,209百万元，增长率为27.3%[2] - 2025年预测的归属母公司股东净利润为285百万元，增长率为40.2%[2] - 2025年预测的每股收益为1.41元，PE为20，PB为3.0[2] - 预测明月镜片公司2025年营业总收入将达到1,209亿元，较2022年增长了94.5%[3] - 预计2025年净利润将达到323亿元，较2022年增长了118.2%[3] - 公司2025年的ROE预计将达到15.03%，较2022年提升了61.9%[3] - 预测2025年每股收益将达到1.41元，较2022年增长了107.4%[3] - 预计2025年PE为20，较2022年下降了51.2%[3] 市场扩张和并购 - 明月镜片(301101)属于商业零售及社会服务行业[4] 其他新策略 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[5] - 报告提醒客户本报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[6]

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：明月镜片 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-2315 3548 | | | | 保荐代表人姓名：温畅 | 联系电话：021-2315 3966 | | | | 现场检查人员姓名：温畅 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及内部控制制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料；（3） | | | | | 与公司相关人员进行访谈沟通 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 3 月 20 日，东方投行保荐代表人温畅对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 本次培训的内容主要包括：创业板上市公司再融资相关政策；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-005 明月镜片股份有限公司 关于公司增资虎虎健康科技的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"或"明月镜片"）于 2024 年 1 月 24 日披露了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-004），公司拟以自有资金 600 万元人民币（持股 11.32%）、公司关联 方上海明月实业有限公司（以下简称"明月实业"）以自有资金 360 万元人民币、 公司关联方曾哲以自有资金 240 万元人民币对虎虎健康科技（杭州）有限公司 （以下简称"虎虎健康科技"或"目标公司"）进行增资，分别认购目标公司新 增注册资本 14.63 万元、8.78 万元及 5.85 万元，现就本次交易相关事项补充披 露如下： 一、目标公司业务模式 虎虎健康科技致力于眼健康行业的数字化建设，为门店提供视光领域 SaaS 服务：眼健康服务标准化流程、眼健康流量运营及流量池管理、青少年近视防控 档案跟踪、个性化健康随访管理、眼健康方案智能化分析 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-003 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 21 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于与关联 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-002 明月镜片股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》 公司拟与上海明月实业有限公司（以下简称"明月实业"）和曾哲共同对虎虎 健康科技（杭州）有限公司进行增资。因公司实际控制人谢公晚、谢公兴控制的明 月实业持有公司 55.09%的股份，系公司控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、 董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，明月实业 及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共同投资构成关联交易。 关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生、关联董事曾哲先生回避表 决。 公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，保荐机构东方证券承销保 荐有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...