证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-020 锐捷网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定， 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议决定召开 2024 年年度股东大会。现将本次年度股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-019 锐捷网络股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主 持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事一致同意 2025 年第一季度报告的内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网（http:/ ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-018 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第四次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董 事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名，其中独立董事 马忠先生以视频通讯方式参加会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2025 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（h ...

锐捷网络股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）总经理和其他高级管 理人员的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备履行职责所需必要的知识、技能、经验和职业道德水准。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， ...

财务表现 - 一季度营业收入为25.36亿元，同比增长18.14% [1] - 一季度净利润为1.07亿元，同比增长4543.67% [1] 业绩驱动因素 - 互联网客户数据中心交换机产品订单加速交付带动收入增长 [1] - 通过持续推进管理改善和效率提升工作在费用管控层面有所成效 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为25.36亿元，同比增长18.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比大幅增长4,543.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.95亿元，同比增长820.96%[4] - 基本每股收益为0.1888元，同比增长4,504.88%[4] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比上升2.26个百分点[4] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增长至107,275,852.32元，同比增长4543.67%，主要因数据中心交换机订单加速交付及费用管控改善[11] - 营业总收入本期发生额为25.36亿元，同比增长18.14%[19] - 净利润本期发生额为1.07亿元，上期为0.02亿元[20] - 基本每股收益为0.1888元，上期为0.0041元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为15.85亿元，同比增长20.12%[19] - 研发费用本期发生额为3.87亿元，同比下降7.02%[19] - 销售费用本期发生额为3.42亿元，同比下降12.38%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.83亿元，同比改善42.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-882,907,815.44元，同比增加42.80%，主要因销售与采购现金流净额增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.83亿元，同比改善42.81%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额转为正87,421,487.70元，同比增长177.60%，主要因大额存单到期收回及长期资产支出减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元，上期为-1.13亿元[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额下降至336,433,978.89元，同比减少71.36%，主要因短期银行借款净增加额减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.36亿元，上期为11.75亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.13亿元，同比下降65.65%[23] 货币资金和短期借款 - 货币资金为8.68亿元，较年初减少5.39亿元，降幅38.30%，主要因材料采购增长所致[10] - 短期借款增长至2,050,674,458.12元，同比增加48.10%，主要因银行短期借款增加[11] - 货币资金期末余额为8.68亿元，较期初14.07亿元下降38.3%[16] - 短期借款期末余额为20.51亿元，较期初13.85亿元增长48.1%[17] 应收应付项目 - 应收款项融资增加至32,900,166.37元，同比增长98.82%，主要因销售回款收到的银行承兑汇票增加[11] - 应付票据减少至316,979,040.57元，同比下降46.96%，主要因支付到期应付票据[11] - 应付职工薪酬下降至89,993,368.23元，同比减少84.69%，主要因发放上年末计提的绩效工资[11] - 应收账款期末余额为17.26亿元，较期初18.28亿元下降5.6%[16] - 应付账款期末余额为17.46亿元，较期初14.33亿元增长21.8%[17] - 合同负债期末余额为4.08亿元，较期初3.47亿元增长17.6%[17] 存货和资产 - 存货期末余额为42.68亿元，较期初33.67亿元增长26.7%[16] - 流动资产合计期末余额为72.96亿元，较期初69.84亿元增长4.5%[16] - 资产总计期末余额为98.07亿元，较期初95.03亿元增长3.2%[17] - 公司总资产为98.07亿元，较上年度末增长3.20%[5] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.95亿元，较上年度末增长2.63%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为46.95亿元，较期初45.75亿元增长2.6%[18] - 未分配利润期末余额为15.47亿元，较期初14.40亿元增长7.4%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计贡献1,260.86万元，主要包括政府补助468.59万元和违约金赔偿573.29万元等[7] 股东信息 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司持股44.88%，为第一大股东[12] - 厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业持股43.12%，为第二大股东[12] 其他财务事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[24] - 公司第一季度报告未经审计[24]

锐捷网络股份有限公司 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-015 关于变更持续督导保荐代表人的公告 刘煜麟，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业 组总监。曾负责或参与艾为电子、中国移动、锐捷网络、道通科技、海能实业、 丝路视觉等 IPO 项目，以及圣邦股份、赣锋锂业、新国都、清溢光电等再融资 及重组项目。 公司董事会对王彬先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持 续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 锐捷网络股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 附件：刘煜麟先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。现将具体情 况公告如下： 中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，原委派 卢丽俊女士和王彬先生为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。现王彬先 生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导项目的 保荐代表 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为锐捷网络 股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的规定，对锐捷网络进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢丽俊、王彬 （六）培训人员：卢丽俊、黄梓衍 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，从募集资金使用与 管理、股票减持、公司治理等方面进行了讲解，并结合相关案例进行分析，同时 介绍了《上市公司股东减持股份管理办法》《上市公司募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐捷网络 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢丽俊 | 联系电话：010-6083 6954 | | 保荐代表人姓名：王彬 | 联系电话：010-6083 3956 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | | 是，根据《锐捷网络股份有限公司2024年度内 部控制自我评价报告》以及《锐捷网络股份有 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 限公司内部控制审计报告》（华兴审字[2025] | | | 25000290029号），发行人有 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：锐捷网络 保荐代表人姓名：卢丽俊 联系电话：010-6083 6954 保荐代表人姓名：王彬 联系电话：010-6083 3956 现场检查人员姓名：卢丽俊、黄梓衍 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ ...