对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401642 号 对易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的对易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资 金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022] ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张学勇先生、李长城先生、 胡乾坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学勇先生、李长城先生、胡乾坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

综上，我们一致同意郑正东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 4 月 24 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》，提名 委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：郑正东先生具 备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法 律法规和《公司章程》所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-036 易点天下网络科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币 25 元/股，该回购价格上 限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人 民币 2,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股（含）进行测算， 回购数量约为 80 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.17%；按照本次回购 金额下限不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 40 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.08%。 具体回购股份的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张蒙） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立 董事工作制度》，勤勉尽责的履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对 公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，积极发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张蒙，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2018 年 8 月至 今，担任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 11 月，担任公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 程序化广告平台升级项目 | 89,207.80 | 89,207.80 | | 2 | 研发中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | ...

变更后邮箱：ir@eclicktech.com.cn 除上述变更内容外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变，变更 后的电子邮箱自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将投资者联系电子邮箱变更如下： 变更前邮箱：ir@yeahmobi.com 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-038 易点天下网络科技股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张国昀） 各位股东及股东代表： 作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，积极 出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相 关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人 才、浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、 国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401668 号 易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。 第 1 页，共 2 页 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2401668 号 本专项说明仅供易点天下网络科技股份有限公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未 经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐晓明 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...